Криптоактивы и дарквеб преступность: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего возникновения из-за своей высокой секретности и трансграничных характеристик часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году "темная версия электронной коммерции" Silk Road была закрыта правоохранительными органами, но активность в дарквебе не исчезла. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и рынок дарквеба показывает рост как в объеме, так и в количестве. По статистике, в 2020 году активность на рынке дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Пароль от аккаунта Zoom был украден хакерами
В апреле 2020 года СМИ сообщили, что 530000 паролей Zoom были проданы на дарквебе, среди которых пользователи известных организаций, таких как Citibank и Университет Флориды. Каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов.
По результатам расследования, эти аккаунты, вероятно, были получены с помощью атаки на базы данных. Хакеры использовали ранее утекшие данные аккаунтов, пытаясь автоматически на Zoom один за другим, успешно получив множество личных данных пользователей, включая адреса электронной почты, пароли, личные URL-адреса и HostKey и т.д. Это выявляет уязвимости в защите данных пользователей со стороны Zoom.
!
Криптоактивы стали основным средством обмена в дарквебе
В традиционной торговле дарквебом движение средств всегда было ключевой проблемой. Однако появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, сделав трансакции между странами более удобными.
Данные показывают, что в 2019 году объем торгов только биткойна на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Биткойн является самой популярной Криптоактивы, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Зеркалкоин, Даш и другие. Использование Эфириума в незаконных сделках также возрастает в последние годы.
С 2018 по 2020 годы произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, затрагивающих такие области, как социальные платформы, гостиницы, образование и другие. Эти данные часто упаковывались и продавались на дарквебе, а сделки проводились преимущественно с использованием Криптоактивов.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, в основном из-за их децентрализованности, высокой анонимности и удобства в транзакциях. Не требуется проходить через третьи финансовые учреждения, также нет центральных эмитентов и рисков эмиссии, что делает их идеальным средством для сделок в дарквебе.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами в дарквебе
Различные криптоактивы имеют свои преимущества в торговле на дарквебе. Биткойн используется наиболее широко, Лайткойн дешевле и быстрее, Монеро обладает большей скрытностью, а Даш использует технологии смешивания для повышения анонимности.
Хакеры часто используют методы отмывания денег через услуги обмена криптоактивов. Сначала они конвертируют криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивают их на фиатные деньги. В процессе они используют услуги смешивания токенов, чтобы распределить средства на мелкие суммы, увеличить интервал между транзакциями и усложнить отслеживание.
Последний этап интеграции капитала имеет высокий риск, так как биржи будут отслеживать крупные аномальные сделки. Это создает трудности для преступников, переводящих криптоактивы в традиционную финансовую систему.
!
В 2020 году необходимо усилить надзор для противодействия новым вызовам
В 2020 году наблюдается рост децентрализованной преступной деятельности. Преступники начали обращаться к новым платформам, таким как Telegram, и привлекать специалистов по Криптоактивам для консультаций. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для борьбы с преступлениями в сфере Криптоактивов необходимо создать новую систему регулирования:
Продвигать KYT( Знай своего клиента) функцию, выявлять подозрительные транзакции.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами, биржами и другими сторонами.
Укрепление международного сотрудничества, создание транснационального механизма регулирования.
Играть посредническую роль безопасности компании, способствовать обмену информацией.
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и расследованию, которые помогают правоохранительным органам в расследовании связанных с делом криптоактивов. Эти технологические средства играют важную роль в раскрытии соответствующих дел.
!
Заключение
Отношение к преступлениям с Криптоактивами не должно быть равнодушным. Мы должны обратить внимание на их потенциальные возможности применения, одновременно настороженно относиться к возможным рискам. В будущем ключевыми факторами для достижения эффективного регулирования станут тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий. Мы должны способствовать здоровому развитию Криптоактивов и предотвращать их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MrRightClick
· 08-09 03:35
За десять долларов можно купить так много счетов... Это безопасность просто абсурд.
Анализ новых трендов и регуляторных вызовов в торговле Криптоактивами на дарквебе в 2020 году
Криптоактивы и дарквеб преступность: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего возникновения из-за своей высокой секретности и трансграничных характеристик часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году "темная версия электронной коммерции" Silk Road была закрыта правоохранительными органами, но активность в дарквебе не исчезла. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и рынок дарквеба показывает рост как в объеме, так и в количестве. По статистике, в 2020 году активность на рынке дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Пароль от аккаунта Zoom был украден хакерами
В апреле 2020 года СМИ сообщили, что 530000 паролей Zoom были проданы на дарквебе, среди которых пользователи известных организаций, таких как Citibank и Университет Флориды. Каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов.
По результатам расследования, эти аккаунты, вероятно, были получены с помощью атаки на базы данных. Хакеры использовали ранее утекшие данные аккаунтов, пытаясь автоматически на Zoom один за другим, успешно получив множество личных данных пользователей, включая адреса электронной почты, пароли, личные URL-адреса и HostKey и т.д. Это выявляет уязвимости в защите данных пользователей со стороны Zoom.
!
Криптоактивы стали основным средством обмена в дарквебе
В традиционной торговле дарквебом движение средств всегда было ключевой проблемой. Однако появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, сделав трансакции между странами более удобными.
Данные показывают, что в 2019 году объем торгов только биткойна на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Биткойн является самой популярной Криптоактивы, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Зеркалкоин, Даш и другие. Использование Эфириума в незаконных сделках также возрастает в последние годы.
С 2018 по 2020 годы произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, затрагивающих такие области, как социальные платформы, гостиницы, образование и другие. Эти данные часто упаковывались и продавались на дарквебе, а сделки проводились преимущественно с использованием Криптоактивов.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, в основном из-за их децентрализованности, высокой анонимности и удобства в транзакциях. Не требуется проходить через третьи финансовые учреждения, также нет центральных эмитентов и рисков эмиссии, что делает их идеальным средством для сделок в дарквебе.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами в дарквебе
Различные криптоактивы имеют свои преимущества в торговле на дарквебе. Биткойн используется наиболее широко, Лайткойн дешевле и быстрее, Монеро обладает большей скрытностью, а Даш использует технологии смешивания для повышения анонимности.
Хакеры часто используют методы отмывания денег через услуги обмена криптоактивов. Сначала они конвертируют криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивают их на фиатные деньги. В процессе они используют услуги смешивания токенов, чтобы распределить средства на мелкие суммы, увеличить интервал между транзакциями и усложнить отслеживание.
Последний этап интеграции капитала имеет высокий риск, так как биржи будут отслеживать крупные аномальные сделки. Это создает трудности для преступников, переводящих криптоактивы в традиционную финансовую систему.
!
В 2020 году необходимо усилить надзор для противодействия новым вызовам
В 2020 году наблюдается рост децентрализованной преступной деятельности. Преступники начали обращаться к новым платформам, таким как Telegram, и привлекать специалистов по Криптоактивам для консультаций. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для борьбы с преступлениями в сфере Криптоактивов необходимо создать новую систему регулирования:
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и расследованию, которые помогают правоохранительным органам в расследовании связанных с делом криптоактивов. Эти технологические средства играют важную роль в раскрытии соответствующих дел.
!
Заключение
Отношение к преступлениям с Криптоактивами не должно быть равнодушным. Мы должны обратить внимание на их потенциальные возможности применения, одновременно настороженно относиться к возможным рискам. В будущем ключевыми факторами для достижения эффективного регулирования станут тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий. Мы должны способствовать здоровому развитию Криптоактивов и предотвращать их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.