Шифрование активов в эпоху служебных преступлений: анализ случаев и интерпретация ключевой информации
Должностные преступления в нашей стране не являются единичным преступлением в уголовной системе, а представляют собой общее название для злоупотребления властью работниками государственных органов, государственных предприятий и учреждений, а также групп, совершая такие действия, как растрата и взяточничество. Эти преступления нарушают права граждан, подрывают нормы публичной службы и подлежат уголовному наказанию в соответствии с законом.
В последнее время шифрование активов становится все более распространенным скрытым инструментом в должностных преступлениях. Будь то коррупция и взяточничество со стороны сотрудников государственных органов или злоупотребление служебным положением со стороны нес государственных работников, все это демонстрирует новые тенденции, связанные с шифрованием активов. В этой статье будут рассмотрены несколько典型案例, чтобы исследовать особенности должностных преступлений в эпоху шифрования и ключевую информацию, которую они раскрывают.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам замешан в криптовалютном деле
Недавно один из высокопоставленных чиновников Комиссии по контролю за ценными бумагами был привлечен к ответственности за серьезные нарушения. Этот чиновник злоупотребил своим регулирующим полномочиями, извлекая выгоду для других в рамках связанных с информационными технологиями операций и используя виртуальную валюту для сделок с властью и деньгами. Согласно содержанию объявления, это дело, вероятно, связано с преступлением, связанным с получением взятки.
В соответствии с Уголовным кодексом нашей страны, если государственные служащие используют свои служебные полномочия для получения или незаконного получения имущества от других лиц с целью получения выгоды для других, это считается преступлением, связанным с взяточничеством. Стандарт для возбуждения уголовного дела обычно составляет более 30 000 юаней, а наказание варьируется в зависимости от суммы, участвующей в деле, с максимальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
В декабре 2023 года прокуратура Пекина раскрыла дело о крупном злоупотреблении служебным положением. Сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение и в соучастии с другими лицами похитил более 140 миллионов юаней призовых денег компании.
Подозреваемый через несколько зарубежных платформ для шифрования криптовалюты конвертировал похищенные средства в виртуальные деньги и использовал технологии смешивания, чтобы скрыть источник средств. Часть похищенных средств поступила в контролируемые подозреваемым счета в виде юаней, а часть была скрыта в виде виртуальной валюты.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна, в общей сложности возвратив украденные средства на сумму около 89 миллионов юаней. Из-за характера пострадавшей организации действия Фэна были признаны преступлением по служебному присвоению. Согласно последним правилам, порог для возбуждения дела по преступлению служебного присвоения был снижен до 30 тысяч юаней.
Ключевая информация о случаях преступлений, связанных с криптовалютой
Эти случаи выявляют уникальную роль шифрования активов в должностных преступлениях, а также отражают повышение способности правоохранительных органов к борьбе с такими преступлениями:
Заметный прогресс в технологиях расследования: даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, правоохранительные органы все равно могут восстановить цепочку финансовых операций. В настоящее время технологии микширования могут лишь увеличить сложность расследования, а не полностью скрыть факты преступления.
Возврат похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого: Характер шифрования активов ставит перед работой по возврату имущества определенные вызовы. Если активы были переведены за границу или в холодный кошелек, судебным органам трудно напрямую изъять их, и зачастую требуется активное сотрудничество со стороны подозреваемого.
Эффект двустороннего меча технологии блокчейн: хотя сделки с шифрованными активами скрытны, как только они будут подтверждены, не подлежащая изменению природа блокчейна делает их мощным доказательством.
Заключение
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционными финансами, его применение в служебных преступлениях может стать более распространенным. Это ставит новые задачи перед правоохранительными органами, требуя постоянного обновления знаний о шифровании технологий и методов расследования. В то же время это также предупреждает заинтересованные стороны, что шифрование активов не является безопасной гаванью для уклонения от закона, и не следует надеяться на удачу, нарушая закон.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-afe07a92
· 07-09 14:24
Эти люди слишком плохи, все идут в мир криптовалют за деньгами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 07-09 14:10
Только и знаешь, как зарабатывать деньги. Если не хочешь, чтобы тебя проверяли, не зарабатывай эти деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 07-07 07:47
Снова пришли проверить, кто получил токены?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetNomad
· 07-07 07:47
Получится убежать на этот раз?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMelonWatcher
· 07-07 07:43
Правда, любой токен можно жадничать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlgoAlchemist
· 07-07 07:40
Теперь все крупные личности играют в токены.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOmonster
· 07-07 07:24
С новыми технологиями появляются и новые формы взяточничества.
Шифрование активов становится новым инструментом служебных преступлений: анализ случаев и меры правоохранительных органов
Шифрование активов в эпоху служебных преступлений: анализ случаев и интерпретация ключевой информации
Должностные преступления в нашей стране не являются единичным преступлением в уголовной системе, а представляют собой общее название для злоупотребления властью работниками государственных органов, государственных предприятий и учреждений, а также групп, совершая такие действия, как растрата и взяточничество. Эти преступления нарушают права граждан, подрывают нормы публичной службы и подлежат уголовному наказанию в соответствии с законом.
В последнее время шифрование активов становится все более распространенным скрытым инструментом в должностных преступлениях. Будь то коррупция и взяточничество со стороны сотрудников государственных органов или злоупотребление служебным положением со стороны нес государственных работников, все это демонстрирует новые тенденции, связанные с шифрованием активов. В этой статье будут рассмотрены несколько典型案例, чтобы исследовать особенности должностных преступлений в эпоху шифрования и ключевую информацию, которую они раскрывают.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам замешан в криптовалютном деле
Недавно один из высокопоставленных чиновников Комиссии по контролю за ценными бумагами был привлечен к ответственности за серьезные нарушения. Этот чиновник злоупотребил своим регулирующим полномочиями, извлекая выгоду для других в рамках связанных с информационными технологиями операций и используя виртуальную валюту для сделок с властью и деньгами. Согласно содержанию объявления, это дело, вероятно, связано с преступлением, связанным с получением взятки.
В соответствии с Уголовным кодексом нашей страны, если государственные служащие используют свои служебные полномочия для получения или незаконного получения имущества от других лиц с целью получения выгоды для других, это считается преступлением, связанным с взяточничеством. Стандарт для возбуждения уголовного дела обычно составляет более 30 000 юаней, а наказание варьируется в зависимости от суммы, участвующей в деле, с максимальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
В декабре 2023 года прокуратура Пекина раскрыла дело о крупном злоупотреблении служебным положением. Сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение и в соучастии с другими лицами похитил более 140 миллионов юаней призовых денег компании.
Подозреваемый через несколько зарубежных платформ для шифрования криптовалюты конвертировал похищенные средства в виртуальные деньги и использовал технологии смешивания, чтобы скрыть источник средств. Часть похищенных средств поступила в контролируемые подозреваемым счета в виде юаней, а часть была скрыта в виде виртуальной валюты.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна, в общей сложности возвратив украденные средства на сумму около 89 миллионов юаней. Из-за характера пострадавшей организации действия Фэна были признаны преступлением по служебному присвоению. Согласно последним правилам, порог для возбуждения дела по преступлению служебного присвоения был снижен до 30 тысяч юаней.
Ключевая информация о случаях преступлений, связанных с криптовалютой
Эти случаи выявляют уникальную роль шифрования активов в должностных преступлениях, а также отражают повышение способности правоохранительных органов к борьбе с такими преступлениями:
Заметный прогресс в технологиях расследования: даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, правоохранительные органы все равно могут восстановить цепочку финансовых операций. В настоящее время технологии микширования могут лишь увеличить сложность расследования, а не полностью скрыть факты преступления.
Возврат похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого: Характер шифрования активов ставит перед работой по возврату имущества определенные вызовы. Если активы были переведены за границу или в холодный кошелек, судебным органам трудно напрямую изъять их, и зачастую требуется активное сотрудничество со стороны подозреваемого.
Эффект двустороннего меча технологии блокчейн: хотя сделки с шифрованными активами скрытны, как только они будут подтверждены, не подлежащая изменению природа блокчейна делает их мощным доказательством.
Заключение
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционными финансами, его применение в служебных преступлениях может стать более распространенным. Это ставит новые задачи перед правоохранительными органами, требуя постоянного обновления знаний о шифровании технологий и методов расследования. В то же время это также предупреждает заинтересованные стороны, что шифрование активов не является безопасной гаванью для уклонения от закона, и не следует надеяться на удачу, нарушая закон.