Главный подозреваемый в деле о хакере Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании денег, сумма, причастная к делу, достигала 4,5 миллиарда долларов. Эта пара признала свою вину в инциденте с хакерством на одной из торговых платформ.

Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь является свидетелем правительства в суде по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Это дело касается сервиса смешивания под названием Bitcoin Fog. Так почему же главный фигурант дела о хакере с ущербом в 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем на процессе об отмывании денег? Давайте рассмотрим предысторию этого дела об отмывании виртуальной валюты.

Хронология событий

• 2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из торговых платформ
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова.
• 2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с Отмыванием денег, были закрыты.
• 1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643,3 биткойна
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
• Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.

Супруги из Лихтенштейна признали, что они многократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем переключились на другие миксеры. Они заявили, что имели доступ к системе одной торговой платформы в течение нескольких месяцев и украли огромные суммы.

От главного преступника до свидетеля

На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog примерно 10 раз для отмывания денег, после чего переключились на, по его мнению, более качественные услуги по смешиванию монет. Он подчеркнул, что использование услуг по смешиванию монет является лишь небольшой частью их деятельности по отмыванию денег, большая часть средств обрабатывается через криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на личные данные, приобретенные в даркнете.

Лихтенштейн также заявил, что он никогда не контактировал напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом. Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, которые на момент сделки стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.

Лихтенштейн, который столкнулся с максимальным сроком в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями США и раскрыл правду по делу. Этот шаг превратил его из главного преступника в свидетеля, предоставив ключевые доказательства в деле Отмывание денег Bitcoin Fog.

По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательное решение.

Стоит отметить, что в последние годы работа нескольких криптовалютных миксеров также находится под пристальным вниманием регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила санкции на операторов некоторых биткойн-миксеров, оштрафовав их на крупные суммы.

Предложения по усилению мер против отмывания денег

По таким сложным делам с отмыванием денег в криптовалюте можно предпринять следующие меры:

1. Внедрение строгих правил KYC и AML: требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы гарантировать соответствие действующим нормативным требованиям.

2. Укрепление мониторинга交易: внедрение системы实时监控, выявление и анализ подозрительных交易活动, включая информацию о суммах交易, частоте, источниках и направлениях.

3. Создание эффективного механизма отчетности: своевременная обработка сообщений о подозрительных транзакциях и тесное сотрудничество с регулирующими органами.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесные контакты с компаниями безопасности, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег.

С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, провайдеры услуг виртуальных активов должны поддерживать частое общение с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы. Только через многостороннее сотрудничество можно эффективно сдерживать отмывание денег в области криптовалют.