По данным Bloomberg, подразделение финансовой разведки Германии (FIU) заявило во вторник в Кельне, что на цифровые активы приходится рекордная доля отчетов о подозрительной деятельности (SAR), полученных от банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, в прошлом году. Несмотря на снижение общего числа сообщений о подозрительной активности после того, как отрасль получила указание настаивать на подаче соответствующих отчетов, количество уведомлений, связанных с криптовалютой, все же увеличилось на 8,2% до 8 711. Годовой отчет FIU показывает, что большинство отчетов связаны с BTC, за ними следуют ETH, XRP, USDT и LTC. В ведомстве отметили, что эти токены часто связаны с торговыми платформами, сервисами смешивания монет или транзакциями, связанными с азартными играми.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Регуляторный отчет Германии: рост подозрительной деятельности в области шифрования на 8.2%, сделки с BTC стали объектом пристального мониторинга
По данным Bloomberg, подразделение финансовой разведки Германии (FIU) заявило во вторник в Кельне, что на цифровые активы приходится рекордная доля отчетов о подозрительной деятельности (SAR), полученных от банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, в прошлом году. Несмотря на снижение общего числа сообщений о подозрительной активности после того, как отрасль получила указание настаивать на подаче соответствующих отчетов, количество уведомлений, связанных с криптовалютой, все же увеличилось на 8,2% до 8 711. Годовой отчет FIU показывает, что большинство отчетов связаны с BTC, за ними следуют ETH, XRP, USDT и LTC. В ведомстве отметили, что эти токены часто связаны с торговыми платформами, сервисами смешивания монет или транзакциями, связанными с азартными играми.