Ativos de criptografia e crime no dark web: Análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia自诞生以来,因其高度隐秘性和跨境特性,常被公众与dark web、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上,dark web确实是Ativos de criptografia最大的应用场景之一。
Em 2013, o "e-commerce da versão negra" Silk Road foi fechado pelas autoridades, mas as atividades no dark web não desapareceram. Pelo contrário, novas plataformas alternativas continuam a surgir, e o tamanho e o número dos mercados no dark web experimentaram um crescimento inverso. De acordo com estatísticas, as atividades do mercado do dark web em 2020 cresceram o dobro em relação a 2019.
A senha da conta Zoom foi roubada por hackers
Em abril de 2020, a mídia revelou que 530.000 senhas de contas Zoom estavam à venda no dark web, envolvendo usuários de instituições conhecidas como o Citibank e a Universidade da Flórida. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares.
Após investigação, é muito provável que estas contas tenham sido obtidas através de ataques de força bruta. Os hackers utilizaram dados de contas que haviam sido anteriormente divulgados, tentando um a um no Zoom através de programas automáticos, conseguindo assim obter uma grande quantidade de informações pessoais dos usuários, incluindo e-mails, senhas, endereços de URL pessoais e HostKey, entre outros. Isso expõe as vulnerabilidades da Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de transação no dark web
Nas transações tradicionais do dark web, o fluxo de fundos sempre foi um ponto crítico. Mas a aparição dos Ativos de criptografia mudou essa situação, tornando a transferência de fundos transnacional muito mais conveniente.
Os dados mostram que, em 2019, apenas o Bitcoin teve um volume de transações superior a 1 bilhão de dólares no mercado da dark web. O Bitcoin é o ativo de criptografia mais popular, seguido pelo Monero, Litecoin, Zcash, Dash, entre outros. O uso do Ethereum em transações ilegais também tem aumentado nos últimos anos.
Entre 2018 e 2020, ocorreram várias grandes violações de dados de usuários, envolvendo redes sociais, hotéis, educação e outros setores. Esses dados costumam ser empacotados e vendidos no dark web, com transações realizadas principalmente em Ativos de criptografia.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web, principalmente devido às suas características de descentralização, alta anonimidade e conveniência nas transações. Não é necessário passar por instituições financeiras de terceiros, nem há um órgão central emissor e risco de emissão adicional, tornando-se um meio ideal de transação no dark web.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
Diferentes Ativos de criptografia têm suas vantagens nas transações no dark web. O Bitcoin é o mais amplamente utilizado, o Litecoin é mais barato e rápido, o Monero tem uma maior privacidade, e o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.
A técnica frequentemente utilizada por hackers para lavagem de dinheiro é a utilização de serviços de troca de ativos de criptografia. Primeiro, convertem os ativos de criptografia em moeda de jogos online ou outras moedas intermediárias, e depois trocam por moeda fiduciária. Durante o processo, aproveitam serviços de mistura de moedas para dispersar os fundos em quantidades pequenas, prolongando o intervalo das transações e aumentando a dificuldade de rastreamento.
A fase final de consolidação de fundos apresenta riscos elevados, pois as corretoras monitorizam transações atípicas de grande valor. Isso representa um desafio para os criminosos que tentam inserir Ativos de criptografia no sistema financeiro mainstream.
Em 2020, é necessário fortalecer a regulamentação para enfrentar novos desafios
Em 2020, as atividades criminais descentralizadas apresentaram uma tendência de aumento. Os criminosos começaram a recorrer a plataformas emergentes como o Telegram e a introduzir especialistas em criptomoedas para fornecer consultoria. Isto trouxe novos desafios para as autoridades de aplicação da lei e a estabilidade financeira.
Para enfrentar o crime relacionado com ativos de criptografia, é necessário estabelecer um novo sistema de regulamentação:
Promover a funcionalidade KYT(Know Your Transaction), identificar transações suspeitas.
Reforçar a colaboração entre empresas, órgãos reguladores, autoridades de execução, bolsas, entre outros.
Reforçar a cooperação internacional e estabelecer um mecanismo de supervisão transnacional.
Exercer o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo o compartilhamento de informações.
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação forense contra a lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades de aplicação da lei a investigar ativos de criptografia envolvidos nos casos. Esses meios tecnológicos desempenham um papel importante na resolução de casos relacionados.
Conclusão
Em relação aos Ativos de criptografia criminosos, não podemos adotar uma atitude de indiferença. Devemos prestar atenção ao seu potencial de aplicação, ao mesmo tempo em que estamos atentos aos riscos que podem surgir. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão fundamentais para uma regulação saudável. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo em que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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MrRightClick
· 08-09 03:35
Dez dólares conseguem comprar tantos contas... A segurança disso é absurda.
Análise das novas tendências de negociação de Ativos de criptografia no dark web em 2020 e dos desafios de regulamentação
Ativos de criptografia e crime no dark web: Análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia自诞生以来,因其高度隐秘性和跨境特性,常被公众与dark web、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上,dark web确实是Ativos de criptografia最大的应用场景之一。
Em 2013, o "e-commerce da versão negra" Silk Road foi fechado pelas autoridades, mas as atividades no dark web não desapareceram. Pelo contrário, novas plataformas alternativas continuam a surgir, e o tamanho e o número dos mercados no dark web experimentaram um crescimento inverso. De acordo com estatísticas, as atividades do mercado do dark web em 2020 cresceram o dobro em relação a 2019.
A senha da conta Zoom foi roubada por hackers
Em abril de 2020, a mídia revelou que 530.000 senhas de contas Zoom estavam à venda no dark web, envolvendo usuários de instituições conhecidas como o Citibank e a Universidade da Flórida. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares.
Após investigação, é muito provável que estas contas tenham sido obtidas através de ataques de força bruta. Os hackers utilizaram dados de contas que haviam sido anteriormente divulgados, tentando um a um no Zoom através de programas automáticos, conseguindo assim obter uma grande quantidade de informações pessoais dos usuários, incluindo e-mails, senhas, endereços de URL pessoais e HostKey, entre outros. Isso expõe as vulnerabilidades da Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de transação no dark web
Nas transações tradicionais do dark web, o fluxo de fundos sempre foi um ponto crítico. Mas a aparição dos Ativos de criptografia mudou essa situação, tornando a transferência de fundos transnacional muito mais conveniente.
Os dados mostram que, em 2019, apenas o Bitcoin teve um volume de transações superior a 1 bilhão de dólares no mercado da dark web. O Bitcoin é o ativo de criptografia mais popular, seguido pelo Monero, Litecoin, Zcash, Dash, entre outros. O uso do Ethereum em transações ilegais também tem aumentado nos últimos anos.
Entre 2018 e 2020, ocorreram várias grandes violações de dados de usuários, envolvendo redes sociais, hotéis, educação e outros setores. Esses dados costumam ser empacotados e vendidos no dark web, com transações realizadas principalmente em Ativos de criptografia.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web, principalmente devido às suas características de descentralização, alta anonimidade e conveniência nas transações. Não é necessário passar por instituições financeiras de terceiros, nem há um órgão central emissor e risco de emissão adicional, tornando-se um meio ideal de transação no dark web.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
Diferentes Ativos de criptografia têm suas vantagens nas transações no dark web. O Bitcoin é o mais amplamente utilizado, o Litecoin é mais barato e rápido, o Monero tem uma maior privacidade, e o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.
A técnica frequentemente utilizada por hackers para lavagem de dinheiro é a utilização de serviços de troca de ativos de criptografia. Primeiro, convertem os ativos de criptografia em moeda de jogos online ou outras moedas intermediárias, e depois trocam por moeda fiduciária. Durante o processo, aproveitam serviços de mistura de moedas para dispersar os fundos em quantidades pequenas, prolongando o intervalo das transações e aumentando a dificuldade de rastreamento.
A fase final de consolidação de fundos apresenta riscos elevados, pois as corretoras monitorizam transações atípicas de grande valor. Isso representa um desafio para os criminosos que tentam inserir Ativos de criptografia no sistema financeiro mainstream.
Em 2020, é necessário fortalecer a regulamentação para enfrentar novos desafios
Em 2020, as atividades criminais descentralizadas apresentaram uma tendência de aumento. Os criminosos começaram a recorrer a plataformas emergentes como o Telegram e a introduzir especialistas em criptomoedas para fornecer consultoria. Isto trouxe novos desafios para as autoridades de aplicação da lei e a estabilidade financeira.
Para enfrentar o crime relacionado com ativos de criptografia, é necessário estabelecer um novo sistema de regulamentação:
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação forense contra a lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades de aplicação da lei a investigar ativos de criptografia envolvidos nos casos. Esses meios tecnológicos desempenham um papel importante na resolução de casos relacionados.
Conclusão
Em relação aos Ativos de criptografia criminosos, não podemos adotar uma atitude de indiferença. Devemos prestar atenção ao seu potencial de aplicação, ao mesmo tempo em que estamos atentos aos riscos que podem surgir. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão fundamentais para uma regulação saudável. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo em que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.