Encriptação de ativos na era do crime de função: análise de casos e interpretação de informações-chave

Os crimes de abuso de poder não constituem um único tipo de crime no sistema penal da nossa legislação, mas sim uma designação geral para o abuso de poder por funcionários de órgãos estatais, empresas e instituições públicas, que cometem atos de corrupção, suborno, entre outros. Este tipo de crime viola os direitos dos cidadãos e prejudica as normas de serviço público, devendo ser punido criminalmente de acordo com a lei.

Recentemente, os ativos encriptação estão se tornando uma ferramenta oculta cada vez mais comum em crimes de função. Seja a corrupção e o suborno de funcionários de órgãos estatais, ou a apropriação indevida de funcionários não estatais, todos apresentam uma nova tendência envolvendo ativos encriptação. Este artigo irá explorar, através de alguns casos típicos, as características dos crimes de função na era da encriptação e as informações-chave que estes revelam.

Revisão de Casos Recentes de Crimes de Funcionários Relacionados com Criptomoedas

Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários

Recentemente, um alto funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações de disciplina e da lei. Esse funcionário abusou do poder regulatório para beneficiar terceiros em negócios relacionados a sistemas de tecnologia da informação e utilizou criptomoedas para realizar transações de poder e dinheiro. De acordo com o conteúdo do anúncio, este caso pode estar relacionado ao crime de corrupção.

A lei penal do meu país estabelece que os funcionários públicos que, utilizando-se da facilidade do cargo, solicitam ou recebem ilegalmente bens de outrem, em benefício de terceiros, cometem o crime de corrupção. O padrão para abertura de inquérito geralmente é superior a 30 mil yuan, e a pena varia conforme o montante envolvido, podendo chegar à prisão perpétua.

Caso de apropriação indevida de 1.4 bilhões de yuan em criptomoedas em Pequim

Em dezembro de 2023, o Ministério Público de Pequim divulgou um caso significativo de apropriação indébita. Um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se das facilidades do seu cargo e conluiou-se com outras pessoas para enganar a empresa e obter mais de 140 milhões de yuan em prêmios.

Os suspeitos de crime converteram os fundos ilícitos em moeda virtual através de várias plataformas de negociação de encriptação no exterior, e usaram tecnologia de mistura para esconder a origem dos fundos. Parte dos fundos ilícitos entrou em contas controladas pelos suspeitos na forma de yuan, enquanto parte foi ocultada na forma de moeda virtual.

Após o incidente, o Sr. Feng devolveu voluntariamente 92 bitcoins, totalizando cerca de 89 milhões de yuans recuperados. Devido à natureza da entidade lesada, o comportamento do Sr. Feng foi considerado crime de apropriação indébita. De acordo com as novas regulamentações, o padrão de registro para o crime de apropriação indébita foi reduzido para 30 mil yuans.

Informações Chave sobre Casos de Crimes Relacionados a Moedas

Esses casos revelam o papel único dos ativos encriptação nos crimes de responsabilidade, ao mesmo tempo que refletem a melhoria da capacidade das autoridades na resposta a esse tipo de crime:

1. Avanços significativos nas técnicas de investigação: mesmo que os criminosos usem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades ainda conseguem reconstruir a cadeia de fundos. Atualmente, a tecnologia de mistura pode apenas aumentar a dificuldade da investigação, em vez de ocultar completamente os fatos criminosos.

2. A recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito: as características dos ativos encriptados tornam o trabalho de recuperação um desafio. Se os ativos forem transferidos para o exterior ou para uma carteira fria, as autoridades judiciais têm dificuldade em recuperá-los diretamente, geralmente precisando da cooperação ativa do suspeito.

3. Efeito de espada de dois gumes da tecnologia blockchain: a negociação de ativos encriptados, embora oculta, uma vez verificada, a imutabilidade da blockchain torna-a uma prova poderosa.

Conclusão

Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com as finanças tradicionais, a sua aplicação em crimes funcionais pode tornar-se mais comum. Isso representa novos desafios para as autoridades de aplicação da lei, exigindo uma atualização constante do conhecimento sobre a tecnologia de encriptação e os métodos de investigação. Ao mesmo tempo, isso também serve como um aviso para as partes interessadas, de que os ativos de encriptação não são um porto seguro para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem ultrapassar a linha vermelha da legalidade.