Relatório de regulamentação da Alemanha: a encriptação de atividades suspeitas subiu 8,2%, e as transações de BTC tornaram-se objetos de monitorização prioritária.
De acordo com a Bloomberg, a unidade de inteligência financeira (UIF) da Alemanha disse em Colônia na terça-feira que os ativos digitais representaram uma proporção recorde de relatórios de atividades suspeitas (SARs) recebidos de bancos e empresas de serviços financeiros no ano passado. Apesar de um declínio no número total de relatórios de atividades suspeitas depois que a indústria recebeu orientação para insistir em enviar relatórios relevantes, as notificações relacionadas a criptomoedas ainda aumentaram 8,2%, para 8.711. O relatório anual da UIF mostra que a maioria dos relatórios envolve BTC, seguido por ETH, XRP, USDT e LTC. A agência observou que esses tokens estão frequentemente ligados a plataformas de negociação, serviços de mistura de moedas ou transações relacionadas a jogos de azar.
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TokenAlchemist
· 06-14 06:55
Ruído regulatório. Nada de novo.
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DefiPlaybook
· 06-12 21:38
Os idiotas antigos não têm medo de serem verificados
Relatório de regulamentação da Alemanha: a encriptação de atividades suspeitas subiu 8,2%, e as transações de BTC tornaram-se objetos de monitorização prioritária.
De acordo com a Bloomberg, a unidade de inteligência financeira (UIF) da Alemanha disse em Colônia na terça-feira que os ativos digitais representaram uma proporção recorde de relatórios de atividades suspeitas (SARs) recebidos de bancos e empresas de serviços financeiros no ano passado. Apesar de um declínio no número total de relatórios de atividades suspeitas depois que a indústria recebeu orientação para insistir em enviar relatórios relevantes, as notificações relacionadas a criptomoedas ainda aumentaram 8,2%, para 8.711. O relatório anual da UIF mostra que a maioria dos relatórios envolve BTC, seguido por ETH, XRP, USDT e LTC. A agência observou que esses tokens estão frequentemente ligados a plataformas de negociação, serviços de mistura de moedas ou transações relacionadas a jogos de azar.