O risco de fluxo de fundos na cadeia no Sudeste Asiático superou as expectativas, com 16,82% dos Endereços podendo estar envolvidos em atividades ilegais.
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia a nível global e o rápido crescimento do número de utilizadores na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nesta região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, este estudo baseou-se em uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Ao rastrear e rotular diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados excede as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a nível macro, as razões por trás deste fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na população do Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, que fez com que o número de usuários de ativos de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: o número de trabalhadores transfronteiriços na região do Sudeste Asiático é grande, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o modo de negociação descentralizado se tornou mainstream.
Associação com atividades ilegais
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento do fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com atividades ilegais, aumentando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras associadas a atividades ilegais, seja de forma indireta ou direta.
Análise de Fluxo de Fundos de Atividades Ilegais e Riscos
Tipificação de endereços de atividades ilegais
Através de etiquetas de risco, vamos classificar os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: usado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Transferência de fundos ilegais: utilizada para a movimentação e lavagem de fundos ilegais transfronteiriços
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
Fenômeno de fluxo de capital de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a transferências de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Aproximadamente 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar na internet.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a dissimulação das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das transferências de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Análise de caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que a plataforma foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de risco macroeconómico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais enquanto fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados em seu fluxo através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude cautelosa em relação a Ativos de criptografia, sem adotar medidas de regulamentação ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de supervisão técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando impossível identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, transações entre cadeias e tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir eficazmente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, sugerimos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos na blockchain através da cooperação internacional, e introduzir um quadro regulatório claro para moedas virtuais, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação de fundos de atividades ilegais e a conscientização para prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Devemos continuar a investir recursos e tecnologia, colaborar com todas as partes interessadas e nos dedicar a construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover inovações em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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PhantomMiner
· 1h atrás
Já suspeitava que algo não estava certo por lá...
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SighingCashier
· 2h atrás
Estranho é que há uma mistura de tudo, toda a gente quer tirar proveito.
O risco de fluxo de fundos na cadeia no Sudeste Asiático superou as expectativas, com 16,82% dos Endereços podendo estar envolvidos em atividades ilegais.
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia a nível global e o rápido crescimento do número de utilizadores na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nesta região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, este estudo baseou-se em uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Ao rastrear e rotular diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados excede as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a nível macro, as razões por trás deste fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na população do Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, que fez com que o número de usuários de ativos de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: o número de trabalhadores transfronteiriços na região do Sudeste Asiático é grande, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o modo de negociação descentralizado se tornou mainstream.
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento do fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com atividades ilegais, aumentando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras associadas a atividades ilegais, seja de forma indireta ou direta.
Análise de Fluxo de Fundos de Atividades Ilegais e Riscos
Através de etiquetas de risco, vamos classificar os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a dissimulação das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das transferências de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que a plataforma foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de risco macroeconómico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais enquanto fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados em seu fluxo através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude cautelosa em relação a Ativos de criptografia, sem adotar medidas de regulamentação ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de supervisão técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando impossível identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, transações entre cadeias e tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir eficazmente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, sugerimos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos na blockchain através da cooperação internacional, e introduzir um quadro regulatório claro para moedas virtuais, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação de fundos de atividades ilegais e a conscientização para prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Devemos continuar a investir recursos e tecnologia, colaborar com todas as partes interessadas e nos dedicar a construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover inovações em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.