Encriptação de Ativos: Detalhes do Caminho de Recuperação Transfronteiriço
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins atraiu ampla atenção. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi acusada de lavagem de dinheiro pelas autoridades judiciais britânicas. Este caso não só envolve uma quantia enorme e uma trama complicada, mas também chamou a atenção devido ao grande contraste na identidade da suspeita. Com a divulgação de documentos relevantes do tribunal britânico, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente esclarecida - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos públicos por uma empresa em Tianjin.
De acordo com informações públicas, o principal réu do caso trocou todo o dinheiro ilícito por bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando os entregadores mencionados para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciárias britânicas apreenderam e confiscou cerca de 61.000 bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, proporcionando ideias para recuperar perdas a muitas das vítimas deste caso.
Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Depósitos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, o principal suspeito e seus cúmplices fundaram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". O prazo de investimento desses produtos varia geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que o principal autor, antes de utilizar a empresa para captar ilegalmente depósitos, já estava envolvido na atividade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de considerável dimensão, afirmando que poderia oferecer serviços de custódia de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, o principal autor gradualmente compreendeu as vantagens únicas do Bitcoin em relação a outros ativos, no que diz respeito à transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Foi com base nesse entendimento que o principal responsável, aproveitando um período de lacuna na regulação, converteu uma grande quantidade de fundos ilegalmente obtidos em bitcoins através de certas plataformas de negociação. Esta abordagem é tanto ofensiva quanto defensiva: se o preço do bitcoin subir, é possível cumprir facilmente a promessa de altos retornos; se surgirem problemas, o bitcoin também é fácil de transferir rapidamente e ocultar.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou por longos períodos na faixa de 200 a 800 dólares, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, o que acabou levando à falência da empresa.
Em 2017, o principal culpado, através de uma série de métodos de falsificação de identidade, conseguiu obter um passaporte de um determinado país offshore e, levando apenas um laptop com Bitcoins, transferiu bilhões em dinheiro ilícito para Londres.
Após fugir para o Reino Unido, o principal suspeito precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para transformar o dinheiro roubado em dinheiro líquido. Nesse momento, uma mulher chinesa que trabalhava com entregas no Reino Unido conheceu-o e, ao longo de vários anos, ajudou o principal suspeito a lavar dinheiro e a gastar, atuando como um substituto para tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras em dinheiro roubado lavados para o principal suspeito.
No entanto, esse comportamento anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. No final, a polícia britânica, através de um planejamento de longo prazo, conseguiu capturar essa mulher e apreender quase a totalidade dos 61.000 bitcoins em dinheiro ilícito do principal culpado. Embora o principal culpado ainda esteja foragido, o grande quadro já está definido.
Como os vítimas podem recuperar ativos transfronteiriços?
Atualmente, as autoridades do Reino Unido já apresentaram um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior de acordo com a lei. De acordo com a legislação britânica, após a condenação de um suspeito de crime, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do Ministério Público. Antes de emitir uma ordem de confisco, o tribunal deve também determinar, através de um processo judicial, se os ativos ilícitos têm outros titulares de direitos legítimos.
Para as vítimas do caso, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Formular um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços junto das nossas autoridades judiciais.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência mútua em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. Recomenda-se que as vítimas apresentem, através de meios legais, à nossa Secretaria de Justiça e outros órgãos competentes, os materiais que possam provar que são vítimas do caso, exponham a situação e façam um pedido de recuperação de ativos e compensação.
Com base nas práticas judiciais relevantes do Reino Unido, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciais britânicas. O nosso país também acumulou alguma experiência na cooperação judicial transfronteiriça.
2. Recuperar perdas através de ação civil por conta própria
Em teoria, a vítima pode apresentar uma ação civil contra o suspeito para recuperar os bens. No entanto, neste caso, essa abordagem não é recomendada como a opção preferencial.
A principal razão é que os valores envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo ao fornecer contratos de investimento e extratos bancários, continua a ser complicado demonstrar que os bitcoins atualmente envolvidos têm uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente alto e há uma grande incerteza envolvida, o que requer uma consideração cuidadosa.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é bastante desafiador, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o apoio legal necessário às vítimas.
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ETHReserveBank
· 08-15 03:42
O entregador de comida está lavando dinheiro? Isso é sofisticado.
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AirdropHunterWang
· 08-15 03:42
Esta moeda eu nem tive tempo de apanhar!
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AirdropHunter420
· 08-15 03:37
Os verdadeiros entregadores não têm essa habilidade.
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TokenGuru
· 08-15 03:34
6w BTC, essa onda foi muito mal para os irmãos que foram pegos.
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PseudoIntellectual
· 08-15 03:25
Não tem cultura e ainda se atreve a lavar dinheiro?
Caso de lavagem de dinheiro de bilhões de yuan em Bitcoin: Análise completa dos caminhos de recuperação transfronteiriços
Encriptação de Ativos: Detalhes do Caminho de Recuperação Transfronteiriço
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins atraiu ampla atenção. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi acusada de lavagem de dinheiro pelas autoridades judiciais britânicas. Este caso não só envolve uma quantia enorme e uma trama complicada, mas também chamou a atenção devido ao grande contraste na identidade da suspeita. Com a divulgação de documentos relevantes do tribunal britânico, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente esclarecida - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos públicos por uma empresa em Tianjin.
De acordo com informações públicas, o principal réu do caso trocou todo o dinheiro ilícito por bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando os entregadores mencionados para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciárias britânicas apreenderam e confiscou cerca de 61.000 bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, proporcionando ideias para recuperar perdas a muitas das vítimas deste caso.
Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Depósitos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, o principal suspeito e seus cúmplices fundaram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". O prazo de investimento desses produtos varia geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que o principal autor, antes de utilizar a empresa para captar ilegalmente depósitos, já estava envolvido na atividade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de considerável dimensão, afirmando que poderia oferecer serviços de custódia de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, o principal autor gradualmente compreendeu as vantagens únicas do Bitcoin em relação a outros ativos, no que diz respeito à transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Foi com base nesse entendimento que o principal responsável, aproveitando um período de lacuna na regulação, converteu uma grande quantidade de fundos ilegalmente obtidos em bitcoins através de certas plataformas de negociação. Esta abordagem é tanto ofensiva quanto defensiva: se o preço do bitcoin subir, é possível cumprir facilmente a promessa de altos retornos; se surgirem problemas, o bitcoin também é fácil de transferir rapidamente e ocultar.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou por longos períodos na faixa de 200 a 800 dólares, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, o que acabou levando à falência da empresa.
Em 2017, o principal culpado, através de uma série de métodos de falsificação de identidade, conseguiu obter um passaporte de um determinado país offshore e, levando apenas um laptop com Bitcoins, transferiu bilhões em dinheiro ilícito para Londres.
Após fugir para o Reino Unido, o principal suspeito precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para transformar o dinheiro roubado em dinheiro líquido. Nesse momento, uma mulher chinesa que trabalhava com entregas no Reino Unido conheceu-o e, ao longo de vários anos, ajudou o principal suspeito a lavar dinheiro e a gastar, atuando como um substituto para tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras em dinheiro roubado lavados para o principal suspeito.
No entanto, esse comportamento anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. No final, a polícia britânica, através de um planejamento de longo prazo, conseguiu capturar essa mulher e apreender quase a totalidade dos 61.000 bitcoins em dinheiro ilícito do principal culpado. Embora o principal culpado ainda esteja foragido, o grande quadro já está definido.
Como os vítimas podem recuperar ativos transfronteiriços?
Atualmente, as autoridades do Reino Unido já apresentaram um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior de acordo com a lei. De acordo com a legislação britânica, após a condenação de um suspeito de crime, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do Ministério Público. Antes de emitir uma ordem de confisco, o tribunal deve também determinar, através de um processo judicial, se os ativos ilícitos têm outros titulares de direitos legítimos.
Para as vítimas do caso, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Formular um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços junto das nossas autoridades judiciais.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência mútua em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. Recomenda-se que as vítimas apresentem, através de meios legais, à nossa Secretaria de Justiça e outros órgãos competentes, os materiais que possam provar que são vítimas do caso, exponham a situação e façam um pedido de recuperação de ativos e compensação.
Com base nas práticas judiciais relevantes do Reino Unido, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciais britânicas. O nosso país também acumulou alguma experiência na cooperação judicial transfronteiriça.
2. Recuperar perdas através de ação civil por conta própria
Em teoria, a vítima pode apresentar uma ação civil contra o suspeito para recuperar os bens. No entanto, neste caso, essa abordagem não é recomendada como a opção preferencial.
A principal razão é que os valores envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo ao fornecer contratos de investimento e extratos bancários, continua a ser complicado demonstrar que os bitcoins atualmente envolvidos têm uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente alto e há uma grande incerteza envolvida, o que requer uma consideração cuidadosa.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é bastante desafiador, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o apoio legal necessário às vítimas.