Ativos de criptografia risco de negociação e estratégias de resposta
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários após venderem ativos digitais (especialmente USDT), e até receberam notificações da polícia pedindo "assistência na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas deste problema, os riscos potenciais e as formas de enfrentá-los.
Ativos de criptografia detidos e o seu estado legal
Primeiro, precisamos esclarecer uma questão chave: em nosso país, é ilegal possuir ativos de criptografia?
A resposta é: não ilegal.
Atualmente, o nosso país ainda não promulgou qualquer lei, regulamento administrativo do Conselho de Estado ou ordem administrativa diretamente relacionada a Ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos regulatórios conhecidos, como o "Anúncio 9.4" e o "Aviso 9.24", esses documentos têm um nível inferior, sendo apenas documentos legais normativos departamentais, não constituindo uma "lei prévia" no sentido penal. Além disso, esses documentos nunca proibiram explicitamente os cidadãos do nosso país de possuírem Ativos de criptografia.
Portanto, simplesmente deter ativos de criptografia não é ilegal e não pode constituir um crime.
Vendas de Ativos de criptografia geram riscos
Então, por que a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento do cartão bancário e a "ajudar na investigação"? Existem as seguintes razões principais:
1. Canais de negociação não regulamentados podem envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a canais de lavagem de dinheiro de crimes upstream, a troca de ativos de criptografia por moeda fiduciária pode tornar-se uma parte do processo de lavagem de dinheiro. Assim que um banco suspeitar que os fundos recebidos em uma conta podem ser provenientes de atividades ilegais, tomará medidas de congelamento.
2. Perseguir altos rendimentos, colaborando com indivíduos de identidade desconhecida
Algumas pessoas, na busca por taxas de câmbio mais altas ou menores custos, podem colaborar com os chamados "mestres misteriosos". Essas pessoas podem operar negócios de câmbio clandestinos, envolvendo operações em áreas cinzentas, como a conversão de moedas. Essa prática pode resultar na recepção de fundos de origem desconhecida, aumentando o risco legal.
3. O comportamento do próprio trader apresenta problemas.
Algumas pessoas podem participar de comportamentos duvidosos ou fontes de rendimento difíceis de explicar, além das transações legais de Ativos de criptografia. Isso pode tornar difícil provar a legitimidade das fontes de fundos, aumentando assim o risco.
"A colaboração na investigação" pode levar a riscos criminais?
Se for apenas para realizar transações com ativos de criptografia, normalmente não haverá risco criminal. De acordo com a nossa legislação, se os fundos na conta forem considerados ganhos ilícitos, a polícia tem o direito de recuperá-los, mas o titular da conta não é necessariamente um suspeito de crime.
No entanto, em certas situações especiais, se o comerciante tiver uma relação especial com a fonte de financiamento e tiver conhecimento da natureza indevida da fonte de financiamento, poderá enfrentar riscos legais mais graves, como o crime de encobrimento de bens de origem criminosa ou o crime de auxílio a atividades criminosas de rede de informação.
Estratégias de resposta a congelamento de cartão bancário e "assistência à investigação"
Avaliação de risco pessoal: verifique se há outras atividades ilegais.
Contactar o banco: confirmar o órgão judicial responsável pela conta congelada e os seus contactos, obter os registos de movimentação de fundos relevantes.
Contactar a plataforma de negociação: solicitar prova dos registos de compra e venda.
Preparar uma declaração detalhada: redigir um relatório explicativo, descrevendo detalhadamente a situação das transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Colaboração cautelosa com a investigação: Se for necessário colaborar com a investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado previamente e estar bem preparado. Quanto aos pedidos de investigação das autoridades policiais de outras localidades, deve-se estar especialmente atento.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, manter a calma é crucial. Ser congelado não significa necessariamente que está envolvido em um caso criminal. No entanto, se os fundos forem realmente considerados como ganhos ilícitos, mesmo a posse de "boa-fé" pode enfrentar o risco de recuperação dos fundos.
Espero que todos os detentores de ativos digitais possam negociar com segurança, longe de riscos legais. Quando surgirem problemas, buscar ajuda jurídica profissional de forma oportuna é uma escolha sábia.
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CommunityLurker
· 08-13 23:15
Outra máquina de fazer as pessoas de parvas
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AirdropHunter9000
· 08-13 23:12
Conformidade segurança é o mais importante, cara.
Ver originalResponder0
degenonymous
· 08-13 23:05
Todos estão indo minerar em defi, para que trocar fiat por usdt?
Análise dos riscos de negociação de ativos de criptografia: Causas do congelamento de cartões bancários e guia de resposta
Ativos de criptografia risco de negociação e estratégias de resposta
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários após venderem ativos digitais (especialmente USDT), e até receberam notificações da polícia pedindo "assistência na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas deste problema, os riscos potenciais e as formas de enfrentá-los.
Ativos de criptografia detidos e o seu estado legal
Primeiro, precisamos esclarecer uma questão chave: em nosso país, é ilegal possuir ativos de criptografia?
A resposta é: não ilegal.
Atualmente, o nosso país ainda não promulgou qualquer lei, regulamento administrativo do Conselho de Estado ou ordem administrativa diretamente relacionada a Ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos regulatórios conhecidos, como o "Anúncio 9.4" e o "Aviso 9.24", esses documentos têm um nível inferior, sendo apenas documentos legais normativos departamentais, não constituindo uma "lei prévia" no sentido penal. Além disso, esses documentos nunca proibiram explicitamente os cidadãos do nosso país de possuírem Ativos de criptografia.
Portanto, simplesmente deter ativos de criptografia não é ilegal e não pode constituir um crime.
Vendas de Ativos de criptografia geram riscos
Então, por que a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento do cartão bancário e a "ajudar na investigação"? Existem as seguintes razões principais:
1. Canais de negociação não regulamentados podem envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a canais de lavagem de dinheiro de crimes upstream, a troca de ativos de criptografia por moeda fiduciária pode tornar-se uma parte do processo de lavagem de dinheiro. Assim que um banco suspeitar que os fundos recebidos em uma conta podem ser provenientes de atividades ilegais, tomará medidas de congelamento.
2. Perseguir altos rendimentos, colaborando com indivíduos de identidade desconhecida
Algumas pessoas, na busca por taxas de câmbio mais altas ou menores custos, podem colaborar com os chamados "mestres misteriosos". Essas pessoas podem operar negócios de câmbio clandestinos, envolvendo operações em áreas cinzentas, como a conversão de moedas. Essa prática pode resultar na recepção de fundos de origem desconhecida, aumentando o risco legal.
3. O comportamento do próprio trader apresenta problemas.
Algumas pessoas podem participar de comportamentos duvidosos ou fontes de rendimento difíceis de explicar, além das transações legais de Ativos de criptografia. Isso pode tornar difícil provar a legitimidade das fontes de fundos, aumentando assim o risco.
"A colaboração na investigação" pode levar a riscos criminais?
Se for apenas para realizar transações com ativos de criptografia, normalmente não haverá risco criminal. De acordo com a nossa legislação, se os fundos na conta forem considerados ganhos ilícitos, a polícia tem o direito de recuperá-los, mas o titular da conta não é necessariamente um suspeito de crime.
No entanto, em certas situações especiais, se o comerciante tiver uma relação especial com a fonte de financiamento e tiver conhecimento da natureza indevida da fonte de financiamento, poderá enfrentar riscos legais mais graves, como o crime de encobrimento de bens de origem criminosa ou o crime de auxílio a atividades criminosas de rede de informação.
Estratégias de resposta a congelamento de cartão bancário e "assistência à investigação"
Avaliação de risco pessoal: verifique se há outras atividades ilegais.
Contactar o banco: confirmar o órgão judicial responsável pela conta congelada e os seus contactos, obter os registos de movimentação de fundos relevantes.
Contactar a plataforma de negociação: solicitar prova dos registos de compra e venda.
Preparar uma declaração detalhada: redigir um relatório explicativo, descrevendo detalhadamente a situação das transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Colaboração cautelosa com a investigação: Se for necessário colaborar com a investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado previamente e estar bem preparado. Quanto aos pedidos de investigação das autoridades policiais de outras localidades, deve-se estar especialmente atento.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, manter a calma é crucial. Ser congelado não significa necessariamente que está envolvido em um caso criminal. No entanto, se os fundos forem realmente considerados como ganhos ilícitos, mesmo a posse de "boa-fé" pode enfrentar o risco de recuperação dos fundos.
Espero que todos os detentores de ativos digitais possam negociar com segurança, longe de riscos legais. Quando surgirem problemas, buscar ajuda jurídica profissional de forma oportuna é uma escolha sábia.