Novas Tendências em Crimes de Função: Ativos encriptados Tornam-se Ferramentas de Transferência de Benefícios Ocultos
Recentemente, uma série de casos de crimes funcionais envolvendo encriptação de ativos chamou a atenção. Estes casos revelam que as criptomoedas estão se tornando uma nova forma de ferramenta de transferência de interesses, fornecendo aos criminosos meios mais encobertos. Este artigo analisará alguns casos típicos e discutirá as novas características dos crimes funcionais na era da encriptação.
Revisão de casos recentes de crimes relacionados com moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, as autoridades divulgaram um caso grave de violação de disciplina e lei envolvendo um alto funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. O funcionário foi acusado de abusar do poder regulatório para obter benefícios indevidos para terceiros na expansão de negócios de instituições de serviços de tecnologia da informação, na aquisição de hardware e software, e de utilizar encriptação para realizar transações de poder e dinheiro.
De acordo com a legislação pertinente, a ação do oficial pode constituir crime de corrupção. O padrão de abertura de um caso de corrupção é geralmente de 30 mil yuan, e a pena varia conforme o montante da corrupção. Por exemplo, para valores entre 30 mil e 200 mil yuan, a pena pode ser de prisão até três anos ou detenção; para valores entre 200 mil e 3 milhões de yuan, a pena pode ser de prisão de mais de três anos e até dez anos; para valores acima de 3 milhões de yuan, a pena pode ser de mais de dez anos de prisão ou prisão perpétua.
Caso de apropriação indébita de moeda virtual de 140 milhões de yuans em Pequim
Em dezembro de 2023, o Ministério Público de Pequim revelou um caso de apropriação indébita envolvendo 140 milhões de yuan. Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, abusou de sua posição e conspirou com outras pessoas para enganar a empresa e obter mais de 140 milhões de yuan em bônus de serviços.
Os criminosos, em seguida, converteram os fundos ilícitos em criptomoedas através de 8 plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior e utilizaram "misturadores" para obscurecer a origem dos fundos. Parte do dinheiro roubado entrou em contas controladas pelos criminosos na forma de renminbi, enquanto outra parte foi ocultada na forma de criptomoedas.
Após o incidente, Feng devolveu ativamente 92 bitcoins (cerca de 6,690,000 yuanes), totalizando mais de 89,000,000 yuanes recuperados. Como Feng não é um funcionário público, seu comportamento foi considerado como crime de apropriação indevida.
É importante notar que, em abril de 2023, as autoridades competentes revisaram os critérios de abertura de processos para crimes funcionais, reduzindo o limiar para o crime de apropriação indevida de 60.000 yuan para 30.000 yuan, alinhando-se aos critérios para crimes funcionais de funcionários públicos, como o suborno.
Informações chave sobre casos de crimes relacionados com moeda digital
Estes casos revelam algumas novas características dos crimes de função na era da encriptação:
A capacidade de investigação das autoridades policiais foi significativamente melhorada. Mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades ainda conseguem rastrear o fluxo de fundos. Isso indica que, atualmente, as tecnologias de mistura predominantes podem apenas aumentar a dificuldade de investigação, mas não podem impedir completamente o rastreamento.
A recuperação dos valores roubados ainda depende em grande parte da cooperação do suspeito. A especificidade dos ativos encriptados torna os esforços de recuperação desafiadores. Por exemplo, se os rendimentos do crime forem convertidos em stablecoins e controlados por pessoas no exterior, as autoridades podem apenas congelar os fundos, mas não conseguir recuperar diretamente. Quanto ao BTC ou ETH armazenados em carteiras frias, até mesmo o congelamento é difícil de realizar.
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com os sistemas financeiros tradicionais, espera-se que os ativos encriptados desempenhem um papel mais importante nos crimes de colarinho branco no futuro. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei fortaleçam a sua compreensão e a construção de capacidades técnicas em relação aos ativos encriptados. Ao mesmo tempo, os funcionários do governo e os altos executivos das empresas também devem perceber que os ativos encriptados não são uma ferramenta universal para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem transgredir as fronteiras legais.
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BackrowObserver
· 08-13 23:31
Está um pouco exagerado ser juiz e abrir a Carteira de encomendas ao mesmo tempo.
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GasFeeWhisperer
· 08-13 17:24
Essa nova forma de pagamento é bull!
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SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Todos os que são regulamentados devem ser regulamentados
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StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Os reguladores também estão a ter problemas, quem irá regular?
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ForkTongue
· 08-12 07:26
Por que é tão complicado? Não é melhor simplesmente usar BTC?
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TokenGuru
· 08-12 07:24
Os velhos do mundo crypto dizem a verdade, isto não é mais do que lavagem de dinheiro em uma nova garrafa.
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rug_connoisseur
· 08-12 07:24
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários está completamente em colapso, é absurdo.
encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta de crimes de função, a capacidade de supervisão ainda enfrenta desafios
Novas Tendências em Crimes de Função: Ativos encriptados Tornam-se Ferramentas de Transferência de Benefícios Ocultos
Recentemente, uma série de casos de crimes funcionais envolvendo encriptação de ativos chamou a atenção. Estes casos revelam que as criptomoedas estão se tornando uma nova forma de ferramenta de transferência de interesses, fornecendo aos criminosos meios mais encobertos. Este artigo analisará alguns casos típicos e discutirá as novas características dos crimes funcionais na era da encriptação.
Revisão de casos recentes de crimes relacionados com moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, as autoridades divulgaram um caso grave de violação de disciplina e lei envolvendo um alto funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. O funcionário foi acusado de abusar do poder regulatório para obter benefícios indevidos para terceiros na expansão de negócios de instituições de serviços de tecnologia da informação, na aquisição de hardware e software, e de utilizar encriptação para realizar transações de poder e dinheiro.
De acordo com a legislação pertinente, a ação do oficial pode constituir crime de corrupção. O padrão de abertura de um caso de corrupção é geralmente de 30 mil yuan, e a pena varia conforme o montante da corrupção. Por exemplo, para valores entre 30 mil e 200 mil yuan, a pena pode ser de prisão até três anos ou detenção; para valores entre 200 mil e 3 milhões de yuan, a pena pode ser de prisão de mais de três anos e até dez anos; para valores acima de 3 milhões de yuan, a pena pode ser de mais de dez anos de prisão ou prisão perpétua.
Caso de apropriação indébita de moeda virtual de 140 milhões de yuans em Pequim
Em dezembro de 2023, o Ministério Público de Pequim revelou um caso de apropriação indébita envolvendo 140 milhões de yuan. Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, abusou de sua posição e conspirou com outras pessoas para enganar a empresa e obter mais de 140 milhões de yuan em bônus de serviços.
Os criminosos, em seguida, converteram os fundos ilícitos em criptomoedas através de 8 plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior e utilizaram "misturadores" para obscurecer a origem dos fundos. Parte do dinheiro roubado entrou em contas controladas pelos criminosos na forma de renminbi, enquanto outra parte foi ocultada na forma de criptomoedas.
Após o incidente, Feng devolveu ativamente 92 bitcoins (cerca de 6,690,000 yuanes), totalizando mais de 89,000,000 yuanes recuperados. Como Feng não é um funcionário público, seu comportamento foi considerado como crime de apropriação indevida.
É importante notar que, em abril de 2023, as autoridades competentes revisaram os critérios de abertura de processos para crimes funcionais, reduzindo o limiar para o crime de apropriação indevida de 60.000 yuan para 30.000 yuan, alinhando-se aos critérios para crimes funcionais de funcionários públicos, como o suborno.
Informações chave sobre casos de crimes relacionados com moeda digital
Estes casos revelam algumas novas características dos crimes de função na era da encriptação:
A capacidade de investigação das autoridades policiais foi significativamente melhorada. Mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades ainda conseguem rastrear o fluxo de fundos. Isso indica que, atualmente, as tecnologias de mistura predominantes podem apenas aumentar a dificuldade de investigação, mas não podem impedir completamente o rastreamento.
A recuperação dos valores roubados ainda depende em grande parte da cooperação do suspeito. A especificidade dos ativos encriptados torna os esforços de recuperação desafiadores. Por exemplo, se os rendimentos do crime forem convertidos em stablecoins e controlados por pessoas no exterior, as autoridades podem apenas congelar os fundos, mas não conseguir recuperar diretamente. Quanto ao BTC ou ETH armazenados em carteiras frias, até mesmo o congelamento é difícil de realizar.
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com os sistemas financeiros tradicionais, espera-se que os ativos encriptados desempenhem um papel mais importante nos crimes de colarinho branco no futuro. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei fortaleçam a sua compreensão e a construção de capacidades técnicas em relação aos ativos encriptados. Ao mesmo tempo, os funcionários do governo e os altos executivos das empresas também devem perceber que os ativos encriptados não são uma ferramenta universal para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem transgredir as fronteiras legais.