Plataforma de encriptação russa sofre uma ação de execução transnacional, o risco de fundos na cadeia levanta preocupações
Recentemente, uma plataforma de encriptação centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas atividades por autoridades de aplicação da lei internacionais, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento surgiu da acusação divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, a confirmação da prisão atualizada em 13 de março, e declarações relacionadas do Departamento Central de Investigação da Índia.
Enquanto isso, uma grande ação de congelamento de fundos relacionados à plataforma também foi iniciada na cadeia. Este artigo irá detalhar as sanções e o congelamento para alertar os profissionais do Web3 sobre os riscos potenciais trazidos pela encriptação USDT.
O contexto das sanções à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
No dia 7 de março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA tornou pública a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de conspirar para lavar dinheiro através da plataforma, violar as sanções dos EUA e operar negócios de transferência de fundos sem licença.
Alegadamente, esta plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma quantidade significativa de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers norte-coreanos, oligarcas russos e vários gangues de ransomware.
Atividades de execução na cadeia
Em simultâneo com as detenções offline, está a decorrer uma grande operação de congelamento na cadeia. Esta ação está a ser executada em colaboração entre as agências de segurança dos EUA e o emissor de USDT. De acordo com a monitorização na cadeia da empresa de análise de blockchain e a divulgação própria da plataforma nas redes sociais, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em USDT.
Já em 2022, quando a bolsa foi sancionada, começou a mudar frequentemente de endereço de negócios para tentar evitar possíveis sanções na cadeia. No entanto, esta atividade de congelamento na cadeia não se dirigiu diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da bolsa, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transferência e armazenamento de moedas usados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, o fundador da bolsa ou sua equipe por trás retiraram grandes quantidades de fundos de principais plataformas de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma lavagem de fundos altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas de negociação.
A cooperação de aplicação da lei do emissor de USDT interrompeu forçadamente este processo, levando diretamente a plataforma a suspender os serviços.
A ameaça de fundos na cadeia está se espalhando
Através da pesquisa das atividades na cadeia de todos os endereços congelados, pode-se descobrir que esta plataforma utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro.
Tomando como exemplo um endereço da Tron que foi congelado neste evento, a origem dos fundos desse endereço é um endereço de carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamento ou de câmbio, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de câmbio centralizada.
Outro endereço da TRON congelado, além de interagir com usuários de exchanges antes do congelamento, também tinha várias associações com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
É evidente que, além das atividades de congelamento na cadeia, se esses tipos de instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses fundos por motivos de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados podem ser afetados. Nessa situação, o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação pode enfrentar desafios, exigindo um esforço conjunto de profissionais do setor e autoridades reguladoras para estabelecer um ambiente de negociação mais transparente e seguro.
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fork_in_the_road
· 08-09 04:33
Depois de congelar esta loja, quem será a próxima?
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GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Embora os grandes tubarões tenham fugido, só posso fazer as pessoas de parvas.
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GasFeeCry
· 08-09 04:29
Mais cedo ou mais tarde terá de ser pago. Os dados na cadeia não desaparecem.
A exchange de encriptação da Rússia sofreu uma repressão internacional, o congelamento de fundos na cadeia gerou riscos em cadeia.
Plataforma de encriptação russa sofre uma ação de execução transnacional, o risco de fundos na cadeia levanta preocupações
Recentemente, uma plataforma de encriptação centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas atividades por autoridades de aplicação da lei internacionais, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento surgiu da acusação divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, a confirmação da prisão atualizada em 13 de março, e declarações relacionadas do Departamento Central de Investigação da Índia.
Enquanto isso, uma grande ação de congelamento de fundos relacionados à plataforma também foi iniciada na cadeia. Este artigo irá detalhar as sanções e o congelamento para alertar os profissionais do Web3 sobre os riscos potenciais trazidos pela encriptação USDT.
O contexto das sanções à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
No dia 7 de março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA tornou pública a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de conspirar para lavar dinheiro através da plataforma, violar as sanções dos EUA e operar negócios de transferência de fundos sem licença.
Alegadamente, esta plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma quantidade significativa de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers norte-coreanos, oligarcas russos e vários gangues de ransomware.
Atividades de execução na cadeia
Em simultâneo com as detenções offline, está a decorrer uma grande operação de congelamento na cadeia. Esta ação está a ser executada em colaboração entre as agências de segurança dos EUA e o emissor de USDT. De acordo com a monitorização na cadeia da empresa de análise de blockchain e a divulgação própria da plataforma nas redes sociais, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em USDT.
Já em 2022, quando a bolsa foi sancionada, começou a mudar frequentemente de endereço de negócios para tentar evitar possíveis sanções na cadeia. No entanto, esta atividade de congelamento na cadeia não se dirigiu diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da bolsa, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transferência e armazenamento de moedas usados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, o fundador da bolsa ou sua equipe por trás retiraram grandes quantidades de fundos de principais plataformas de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma lavagem de fundos altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas de negociação.
A cooperação de aplicação da lei do emissor de USDT interrompeu forçadamente este processo, levando diretamente a plataforma a suspender os serviços.
A ameaça de fundos na cadeia está se espalhando
Através da pesquisa das atividades na cadeia de todos os endereços congelados, pode-se descobrir que esta plataforma utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro.
Tomando como exemplo um endereço da Tron que foi congelado neste evento, a origem dos fundos desse endereço é um endereço de carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamento ou de câmbio, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de câmbio centralizada.
Outro endereço da TRON congelado, além de interagir com usuários de exchanges antes do congelamento, também tinha várias associações com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
É evidente que, além das atividades de congelamento na cadeia, se esses tipos de instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses fundos por motivos de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados podem ser afetados. Nessa situação, o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação pode enfrentar desafios, exigindo um esforço conjunto de profissionais do setor e autoridades reguladoras para estabelecer um ambiente de negociação mais transparente e seguro.