Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o desenvolvimento robusto da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão cada vez mais em foco. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda enganosa e marketing excessivo. Eles podem prometer altos retornos, fazer anúncios extravagantes, fabricar dados e antecedentes, para enganar a confiança dos investidores. Uma vez que os investidores acreditem nessas propagandas falsas, podem seguir cegamente e, eventualmente, sofrer perdas.

Ainda mais, alguns projetos mal-intencionados podem adotar táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante uma queda no mercado de criptomoedas, podem realizar vendas massivas de forma maliciosa, forçando os investidores a cortarem perdas, assim obtendo lucros exorbitantes. Este tipo de comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Este serviço realiza uma avaliação abrangente dos projetos a partir de duas direções, on-chain e off-chain, através de vários detalhes, identificando riscos potenciais e ajudando os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Avaliação de Risco de Projetos Web3

Para comportamentos inadequados das equipes do projeto, a equipe de segurança profissional pode realizar uma avaliação de segurança abrangente do projeto com base em 17 diretrizes on-chain e 9 diretrizes off-chain.

Após obter informações completas sobre o projeto, a equipe de segurança analisará a situação das transações financeiras na blockchain e as informações de promoção do projeto, para determinar se o fluxo de fundos durante a operação do projeto e os produtos estão de acordo com a descrição do documento. Por exemplo, avaliar se a distribuição do token do projeto está de acordo com o documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem situações de manipulação maliciosa de preços, se papéis privilegiados do contrato estão se beneficiando de forma ilícita, entre outros, bem como a linha do tempo das operações oficiais.

Se for confirmado que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, pode pedir ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo valores, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, incluindo a direção da transferência e o destino.

Rastreio de fundos

Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.

rastreamento de fundos de lucros maliciosos do projeto

Quando a parte do projeto estiver a obter lucros de forma maliciosa, é possível rastrear o fluxo de fundos e comparar com documentos de promoção do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise aprofundada dos endereços de venda forçada maliciosa, é possível encontrar pistas da parte do projeto e ajudar os investidores a recuperar os fundos.

O rastreamento de fundos é feito de duas maneiras: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, várias situações de fluxo de fundos são examinadas, incluindo a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Durante o processo de rastreamento, obter mais informações será benéfico para a eficácia do rastreamento. É possível obter informações sobre o projeto a partir de usuários afetados, como o tempo de participação, o valor da perda, se conhecem as regras do projeto e os métodos de promoção, se participaram de comunidades relacionadas, se mantiveram materiais promocionais, se participaram de ofertas públicas ou airdrops, etc.

Uma equipe de segurança profissional pode utilizar ferramentas internas e uma biblioteca de etiquetas on-chain para rapidamente organizar informações sobre a origem das taxas, saldo de endereços, hábitos de transação, entre outros. Através da análise de rastreamento em camadas, é possível organizar uma cadeia de fundos completa, realizar perfis de endereços on-chain e identificar pessoas-chave.

rastreamento de roubo de fundos

Quando os fundos de um usuário ou de um projeto são roubados, é importante primeiro confirmar o montante e o horário do roubo, em seguida, rastrear e monitorar o endereço, enquanto se utiliza uma base de dados de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa de valores, pode-se obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para obter informações sobre o atacante.

Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, bem como capacidades de pesquisa binária (, como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, investigações forenses, etc. ) e capacidades tradicionais de segurança web (, como testes de penetração web, confrontos red-blue, auditoria de código web, etc. ). Essas capacidades, quando as condições são adequadas, podem proporcionar vantagens significativas para rastreamento de ativos e rastreamento de atacantes.

Resumo

O serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 tem como objetivo aumentar a segurança do Web3, ajudando os investidores a evitar perdas causadas por investimentos cegos. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores ainda devem manter-se vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3.

Ao escolher um projeto Web3, deve-se consultar detalhadamente a documentação oficial e outras informações relevantes, para entender a situação real da equipe do projeto e evitar seguir cegamente. Se, por acaso, ocorrer o roubo de fundos, pode-se recuperar o dinheiro através de meios legais. Os investidores devem entrar em contato imediatamente com uma equipe de segurança profissional ao identificar um problema, para tentar recuperar os fundos o mais rápido possível.