Вартість визначення віртуальних грошей у кримінальних справах: юридична проблема

В останні роки кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, постійно зростає. Окрім поширених справ, пов'язаних з використанням віртуальних грошей для відмивання грошей, шахрайства, фінансових пірамід, азартних ігор та інших спеціалізованих злочинів, також зростає кількість випадків шахрайства та крадіжок, що стосуються віртуальних грошей між фізичними особами. Ці випадки надають цінні ідеї для захисту та розслідування відповідних кримінальних справ.

Ця стаття розгляне випадок особистих віртуальних грошей, що перетворився на справу про шахрайство через інвестиційний спір, а також дослідить ключове питання оцінки віртуальних грошей, що залучені в кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима.

Огляд справи

У період з червня по липень 2018 року Чжен, під виглядом допомоги Ван в інвестуванні в блокчейн проекти, обманом заволодів у Ван 32 монетами біткоїна та понад 1000 монетами ефіру в районі Чаоян, Пекін. Чжен перепродав отримані біткоїни, отримавши прибуток у понад 1,64 мільйона юанів. Пізніше, після повідомлення поліції, Чжен добровільно здався.

Суд визнала, що Чжэн, маючи на меті незаконне заволодіння, вигадував факти для обману інших осіб з метою отримання майна, в особливо великих розмірах, що стало підставою для звинувачення у шахрайстві. Врешті-решт суд засудив Чжена до десяти років позбавлення волі та наклав штраф у розмірі двісті тисяч юанів.

Позиція суду: не слід визначати ціну віртуальних грошей у конкретній справі

В останні роки різко зросла кількість випадків шахрайства з віртуальними грошима або шахрайства з залученням коштів, одним з ключових питань є визначення суми, що підлягає розгляду. На практиці правоохоронні органи застосовували різні методи, такі як ціна покупки потерпілого, ціна продажу підозрюваного, ринкова ціна на закордонних біржах або ціна, визначена третіми сторонами.

Однак, суд у районах Чаоян міста Пекін чітко заявив у цій справі: "Проблема вартості віртуальних грошей підлягає впливу національного законодавства та регуляторних політик галузі, тому не слід безпосередньо визнавати її в конкретних справах." Ця думка може стати найстандартнішим судовим принципом на сьогодні. Суд у підсумку взяв до уваги суму у 1,64 мільйона юанів, отриманих від злочинної діяльності обвинуваченого Чженя.

Політика та практичні труднощі Віртуальних грошей

У вересні 2021 року десять державних міністерств, включаючи "дві високі та один відомство", спільно опублікували "Повідомлення про подальше запобігання та вирішення ризиків спекуляції на ринку віртуальних грошей", в якому діяльність, пов'язана з віртуальними грошима, була кваліфікована як "нелегальна фінансова діяльність", що включає надання інформаційних послуг та послуг з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима.

Ця політика викликала суперечки в судовій практиці. Деякі вважають, що судові органи або уповноважені треті особи можуть здійснювати оцінку вартості віртуальних грошей, що беруть участь у справі, і це не підлягає забороні цього повідомлення; тоді як інші, особливо адвокати захисту, вважають, що ця дія по суті все ще є визначенням ціни для торгівлі віртуальними грошима, що порушує поточну регуляторну політику.

Рішення та пропозиції

Практика суду району Чаоян міста Пекін служить відправною точкою для вирішення цієї проблеми: в принципі, не слід активно визначати вартість залучених у справу віртуальних грошей. У випадку наявності суми реалізації, перевагу слід віддати визначенню суми за сумою реалізації. Якщо суми реалізації немає, можна розглянути визначення за ціною придбання залучених у справу віртуальних грошей, сумою готівки від їхньої реалізації, судово-експертною оцінкою або оціночною вартістю.

Тільки тоді, коли неможливо визначити суму справи іншими способами, і ця сума є вирішальною для ухвалення рішення про провину чи покарання, судові органи повинні розглянути можливість оцінки залучених Віртуальних грошей.

Висновок

Віртуальні гроші створили безпрецедентні виклики для законодавства. Ця проблема в основному походить від обмеженого розуміння регуляторами віртуальних грошей, які намагаються повністю контролювати віртуальні гроші за допомогою простих регуляторних документів. Однак це не лише важко реалізувати повний контроль, але й створює чимало труднощів для роботи правоохоронних і судових органів.

Щоб вирішити цю проблему, можна розглянути можливість внесення змін до відповідних регуляторних повідомлень. Як саме внести зміни та які конкретно пункти, ще потрібно обговорити та дослідити.