Análisis on-chain de NEIRO en mayúsculas y minúsculas: Revelando el "grupo de conspiración" detrás

Este artículo utilizará tres herramientas, Dune, Nansen y Arkham, como caso de estudio de NEIRO, para mostrar en detalle los pasos de revisión de direcciones de ganancias y el proceso de análisis del "dinero inteligente".

Análisis de la dirección de ganancias del token en mayúsculas NEIRO( ETH)

Utilizando el panel de consulta de ganancias de tokens de Dune, se pueden ver las diez direcciones con mayores ganancias de tokens en mayúsculas y las direcciones con el mayor múltiplo de ganancias. Los resultados muestran:

• En la actualidad, hay pocos grandes tenedores de tokens en ganancias, la mayoría de las direcciones están en pérdidas.
• Las tres principales direcciones obtuvieron la mayor cantidad de ganancias, estableciendo a su vez unos altos múltiplos que varían entre 450 y 880.
• Desde el número de transacciones, estas direcciones solo tienen una transacción, lo que se puede considerar como "insider trading"

A continuación, se realizará un análisis en profundidad de las tres direcciones principales:

dirección 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Supuesto submonedero de Wintermute, que gastó solo 95 dólares al principio de la emisión de tokens para obtener casi 10 millones de tokens. Esta dirección transfirió los tokens a dos direcciones:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: dirección secundaria de Wintermute, se enviaron directamente 1.2 millones de tokens a la dirección de mercado de Wintermute.
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: Dirección creada recientemente, se transferirá el token a los intercambios Bybit y MEXC

Se especula que Wintermute podría ser uno de los "grupos de conspiración" detrás de los tokens de gran capitalización.

dirección 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Comprar tokens en la etapa inicial de lanzamiento por 131 dólares, luego transferir en dos transacciones:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: no vendido desde la recepción, sin otras posiciones
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf: No se han vendido tokens en mayúsculas, se poseen varias monedas MEME desconocidas

La dirección también recibió recientemente 4 tokens en mayúsculas transferidos desde crackoon.eth; crackoon.eth podría estar realizando pruebas para una futura transferencia masiva.

dirección 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

La posición de la dirección 3 es casi idéntica a la de la dirección 2, lo que indica que puede haber un grupo de personas operando detrás de ambas. Esta dirección envió tokens a:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: Cambio directo a Bitget para la venta, ganancia de 38,000 dólares.
• Envío desde el intercambio de Crypto.com

Análisis y resumen de la dirección de ganancias en NEIRO

A través del análisis se encontró que Wintermute y otra facción (, las direcciones 2 y 3, en realidad son la misma persona ), miembro del "grupo conspirador" de NEIRO en mayúsculas. Estas direcciones fueron distribuidas por el mismo CoinTool, y finalmente se relacionan con una dirección de cuenta de Binance.

Análisis de la dirección de ganancias del token en minúsculas NEIRO(CTO)

Al analizar las direcciones de ganancias de los tokens pequeños utilizando el panel de Dune, se descubrió que hay múltiples direcciones que compraron simultáneamente al momento de la emisión del token, lo que indica un posible problema de "insider trading".

dirección con más ganancias

Dirección: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar en grandes cantidades al inicio de la emisión de tokens
• Recibido el depósito de la dirección de Disperse.app
• En los dos meses anteriores, se centraron principalmente en aumentar posiciones, y el mes pasado comenzaron a retirar gradualmente.

la dirección con el mayor múltiplo de ganancias

Dirección:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• A finales de julio, acumular pequeñas cantidades por partes, luego vender en grandes cantidades y reinvertir.
• A principios de agosto, se invirtió en el fondo de liquidez y se transfirió a otras direcciones
• Se vendió en grandes cantidades el día del lanzamiento en Binance, el 16 de septiembre.

dirección que compró en gran cantidad un día antes de que Binance se lanzara

Dirección: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• El 15 de septiembre, se transfirió ETH desde la billetera caliente de Bybit y se compraron tokens en minúscula por valor de 50,000 dólares en Uniswap.
• Después de que Binance se lanzara el 16 de septiembre, se vendió todo y se cambió por USDT
• Gran cantidad de USDT transferida a otras direcciones desconocidas

Se presume que la dirección es un posible operador de información privilegiada, que tenía conocimiento anticipado sobre la situación de lanzamiento.

Resumen

La disputa sobre el uso de mayúsculas y minúsculas de $NEIRO ha generado un gran efecto de riqueza, pero detrás de esto hay muchas direcciones de "trading interno" que están obteniendo ganancias. Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, y se necesita una buena gestión del riesgo antes de participar. Aunque ha traído una nueva narrativa de especulación al mercado MEME, aún se necesita más tiempo para comprobarlo.