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FinCEN警告:加密ATM被犯罪组织滥用,涉洗钱与老年人诈骗
【FinCEN警告:加密ATM被犯罪组织滥用,涉洗钱与老年人诈骗】美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于周一发布通知,警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动,并针对老年人实施诈骗。FinCEN称,贩毒集团如哈利斯科新生代贩毒集团(CJNG)正日益频繁地使用此类设备。FinCEN主任Andrea Gacki表示:“犯罪分子不断利用创新技术行骗,美国将致力于保护数字资产生态系统,金融机构是关键伙伴。” 通知指出,这些加密ATM运营商可能未合规,未验证客户身份,亦缺乏应对执法部门要求的内部控制。国会已展开行动打击相关欺诈行为,今年2月参议员Dick Durbin提出法案,拟规定加密ATM交易上限及强制风险提示。