Tersangka Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi dalam Pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4,5 miliar dolar. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka dalam insiden peretasan di suatu platform perdagangan.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sekarang berperan sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Kasus ini melibatkan layanan pencampuran bernama Bitcoin Fog. Lalu, mengapa pelaku utama kasus hacker senilai 4,5 miliar dolar ini menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita tinjau kembali seluk-beluk kasus pencucian uang cryptocurrency ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu platform perdagangan
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke mixer lainnya. Mereka menyatakan dapat mengakses sistem suatu platform perdagangan selama berbulan-bulan dan mencuri sejumlah besar dana.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan mixing yang dia anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan mixing hanyalah sebagian kecil dari kegiatan Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana diproses melalui akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein juga menyatakan bahwa ia tidak pernah berhubungan langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Tindakan ini menjadikannya sebagai saksi dari pelaku utama, memberikan bukti kunci untuk kasus pencucian uang Bitcoin Fog.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, operasi beberapa pencampur cryptocurrency juga mendapat perhatian ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin, dengan denda yang sangat besar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencucian Uang
Untuk kasus pencucian uang cryptocurrency yang kompleks seperti ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Melaksanakan sistem pemantauan waktu nyata, mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: menangani laporan transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu dan bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Menjaga hubungan erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang.
Seiring dengan para penjahat yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu menjaga komunikasi yang sering dengan perusahaan keamanan untuk segera mengidentifikasi dan menangani ancaman baru. Hanya melalui kerjasama multi pihak, pencucian uang di bidang cryptocurrency dapat secara efektif diatasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
OldLeekNewSickle
· 07-03 21:56
Pencuri mulai menggali diri mereka sendiri.
Lihat AsliBalas0
FUD_Whisperer
· 07-02 11:54
Jadi sekarang ini masakan dari rumah yang ini atau yang itu?
45 miliar dolar AS Bitfinex Hacker kasus pelaku utama beralih menjadi saksi untuk pencucian uang
Tersangka Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi dalam Pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4,5 miliar dolar. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka dalam insiden peretasan di suatu platform perdagangan.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sekarang berperan sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Kasus ini melibatkan layanan pencampuran bernama Bitcoin Fog. Lalu, mengapa pelaku utama kasus hacker senilai 4,5 miliar dolar ini menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita tinjau kembali seluk-beluk kasus pencucian uang cryptocurrency ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke mixer lainnya. Mereka menyatakan dapat mengakses sistem suatu platform perdagangan selama berbulan-bulan dan mencuri sejumlah besar dana.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan mixing yang dia anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan mixing hanyalah sebagian kecil dari kegiatan Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana diproses melalui akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein juga menyatakan bahwa ia tidak pernah berhubungan langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Tindakan ini menjadikannya sebagai saksi dari pelaku utama, memberikan bukti kunci untuk kasus pencucian uang Bitcoin Fog.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, operasi beberapa pencampur cryptocurrency juga mendapat perhatian ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin, dengan denda yang sangat besar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencucian Uang
Untuk kasus pencucian uang cryptocurrency yang kompleks seperti ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Melaksanakan sistem pemantauan waktu nyata, mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: menangani laporan transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu dan bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Menjaga hubungan erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang.
Seiring dengan para penjahat yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu menjaga komunikasi yang sering dengan perusahaan keamanan untuk segera mengidentifikasi dan menangani ancaman baru. Hanya melalui kerjasama multi pihak, pencucian uang di bidang cryptocurrency dapat secara efektif diatasi.