連邦および州の機関が暗号資産で数百万ドルを回収

連邦政府と州当局は、全米の何百人もの被害者を騙した詐欺的な投資スキームに関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨の回収または凍結を発表しました。協調的な措置として、司法省は広範な仮想通貨詐欺に関連する2億2,500万ドルを押収し、ニューヨーク市当局は、偽のソーシャルメディア広告でロシア語を話す住民を対象とした別の作戦から44万ドルを回収し、凍結しました

DOJが投資詐欺に関連する2億2500万ドルの暗号通貨を押収、取り締まりが強化される

暗号通貨関連の詐欺の増加を抑制するための大規模な措置として、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、投資詐欺に関連しているとされる2億2500万ドル以上のデジタル資産の押収を発表しました。この押収は、米国シークレットサービスによって実行され、水曜日に発表されました。これは、米国史上最大の暗号通貨の押収の1つであり、デジタル金融の普及に伴う消費者保護への関心の高まりを強調しています。

米国司法省は、違法活動に関連する財産を押収することを許可する法的手段である民事没収訴訟を資産に対して提起しました。刑事告発とは異なり、このような訴訟は個人ではなく資産自体に向けられており、誰も犯罪で起訴されなくても進行することができます。問題となっている資金は、全国で数百人の被害者を欺いた詐欺的な暗号通貨投資スキームから派生したマネーロンダリングの試みに関連していると報じられています。

'豚の解体'が詐欺の中心に

DOJによると、詐欺は一般的に「豚肉を加工する」と呼ばれる形の詐欺を含んでいます。この手法は、数週間または数か月にわたって被害者との偽の関係を育み、信頼を築くことを伴います — 「豚を太らせる」 — その後、被害者を説得して詐欺的な暗号プロジェクトやトレーディングプラットフォームに増加する金額を投資させます。

テザー、世界で最も広く使用されているステーブルコインUSDTの発行者は、ブログ投稿で米国当局の調査および押収活動を支援したことを確認しました。同社は以前、犯罪活動に関連するアドレスをブロックするために法執行機関と協力することを約束していました。

米国司法省の発表は、暗号通貨関連の犯罪の規模に対する懸念が高まる中で行われました。2024年だけで、暗号投資詐欺により報告された損失は58億ドルを超えたと、FBIのインターネット犯罪苦情センターは述べています。同年のデジタル資産詐欺による総損失は93億ドルを超え、詐欺師たちは暗号エコシステム内の相対的な匿名性と消費者保護の欠如を利用し続けました。

ニューヨーク当局による別の行動が水曜日に発表され、140,000ドルが押収され、同様の詐欺に関連して300,000ドルが凍結されました。この詐欺は少なくとも300人に影響を与え、100万ドルを超える損失を引き起こしました。

政治的および規制の背景

市民没収事件を発表する記者会見で、ピロは司法省がドナルド・トランプ大統領の暗号通貨業界との関係を調査する際に、同様に攻撃的なアプローチを適用するかどうか尋ねられた。特に、彼の最近の公の支持とこの分野に関する政治的な勢いを考慮に入れると。

没収プロセスが自動的に被害者が補償を受けることを意味するわけではありませんが、資金が最終的に返還される可能性を大いに高めます。このような民事没収事件では、裁判所は通常、政府が「証拠の優越性」の基準で、資産が犯罪活動に関与していたことを示したかどうかを評価します。

詐欺の被害者は、法的手続きが終了した後、返還段階で連絡を受けることが期待されています。ただし、ケースの規模と複雑さを考えると、完全な回復には数年かかる場合があります。

それでも、多くの人々はこの動きを暗号通貨の執行における画期的な瞬間と見ています。

ニューヨーク当局、ロシア語話者を狙った暗号投資詐欺を阻止し、44万ドル以上を回収

一方、協調した法執行活動の中で、ニューヨーク州の当局は、ブルックリン地域およびその周辺のロシア語を話す住民を狙った広範な暗号通貨投資詐欺に関連して、盗まれた暗号通貨の回収額が140,000ドルであり、さらに300,000ドルが凍結されたと発表しました。この操作は、被害者を誘い込むために誤解を招くソーシャルメディア広告を利用しており、すでに100万ドルを超える金銭的損失を被った300人以上の個人の特定につながっています。

この調査はブルックリン地区検事局、ニューヨーク州司法長官事務所、そしてニューヨーク州金融サービス局(DFS)によって主導され、彼らが洗練され、ターゲットを絞った詐欺操作と表現したものを解体することを目指しました。

「これらの詐欺師は、魅力的な広告でFacebook上のロシア語話者を狙い、私の事務所はDFSおよびブルックリン地方検事局と共に、これらの詐欺師を止めてニューヨーカーを守るために行動を起こしました」と、ニューヨーク州検事総長レティシア・ジェームズが水曜日に発表した声明で述べました。

ジェームズは州の住民に厳しい警告を発しました。「私はすべてのニューヨーカーにオンラインの暗号通貨投資広告に警戒するよう強く促します。もし何かがあまりにも良すぎるように見えるなら、それはおそらくそうです。」

詐欺のしくみ

法執行機関の関係者によると、犯人たちはFacebookやその他のソーシャルメディアプラットフォームを利用して、ロシア語で書かれたプロフェッショナルにデザインされた広告を公開し、仮想通貨投資に対する高額なリターンを提供していました。これらの広告は、ユーザーを偽の仮想通貨投資ウェブサイトに誘導し、そのサイトはニューヨーク州内で仮想通貨企業が運営するための公式規制ライセンスであるBitLicenseを保持していると虚偽の主張をしていました。

偽造されたBitLicenseの使用は特に陰険であり、詐欺に対する正当性の外観を加え、潜在的な被害者の警戒心を下げるのに役立ちました。2015年に導入されたニューヨークのBitLicenseは、その厳格な規制要件で知られており、多くの暗号ユーザーはそれを強力な消費者保護と関連付けています。

MetaはFacebookの親会社であり、当局と協力し、調査の通知を受けた後、700件以上の詐欺広告を削除したと報道されています。

このケースは、ソーシャルメディアプラットフォームの広告審査システムの抜け穴を利用して、暗号通貨投資に関する虚偽または誤解を招く主張で無防備なユーザーをターゲットにする「ブラックハット」広告詐欺の増加するリストに追加されます。

近年、これらの詐欺は追跡がますます難しくなっており、特にロシア語を話す人々や他の英語を話さないグループなど、ニッチなコミュニティをターゲットにする場合があります。詐欺師は焦点を絞ることで、より信頼できるように見えることができ、しばしば文化的な信頼の手がかりや言語の親しみを利用するように計画を調整します。

この戦術の中で、より注目を集めた例の一つは、RippleのCEOであるブラッド・ガーリングハウスを偽装した偽のXRPエアドロップで、ユーザーに小額の「アクティベーションフィー」を支払うことで無料の暗号通貨を約束しました。これらの広告は、ガーリングハウスの画像と、米国証券取引委員会(SEC)に対するRippleの著名な法的事例への言及を誤用して信頼性を高めました。

暗号詐欺はテクノロジーと共に進化する

また、この訴訟は、特に人工知能などの新技術が詐欺キャンペーンに使用され始める(AI)、仮想通貨詐欺師の進化する戦術に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。AIが生成したディープフェイク、音声クローニング、自動詐欺ボットは、すでにさまざまな詐欺事件で文書化されています。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最近の報告によると、デジタル資産に関する違法取引額は2024年に約510億ドルに達しました。ランサムウェアの支払いは35%減少しましたが、投資詐欺やソーシャルエンジニアリング攻撃は依然として高止まりしており、その一因として、より説得力のあるストーリーやフィッシングの試みを作成するためのAIツールの使用が影響しています。

約44万ドルの暗号資産の押収と凍結は前向きな一歩ですが、法執行機関の関係者は、すべての被害者に対する完全な賠償が保証されているわけではないことを認めました。法的手続きによって、回収された資金がどのように、そしていつ詐欺に遭った人々に返還されるかが決定されます。

この事件は、スケールで行われ、技術的な洗練が進む時代におけるプラットフォームの責任、暗号規制の執行、デジタル資産消費者保護に関するより広範な問題も提起しています。

ブルックリン地区検事エリック・ゴンザレスは、迅速な複数機関の対応を称賛し、デジタル領域でニューヨーカーを金融犯罪から守るための継続的な努力を誓った。