バイタルマネー司法処分："テーブルの下"から"テーブルの上"への探求の道

最近、バイタルマネーに関する司法処理についての報道が業界で広く注目を集めています。この報道では、北京市公安局と北京产权交易所（略称「北交所」）の間で、事件に関連するバイタルマネーの処理に関する協力の詳細が明らかにされています。また、中国人民大学法学院の院長である楊東教授も文中で司法処理についての自身の見解を述べ、全国各地の押収機関に対してバイタルマネーを迅速に処理し現金化するよう呼びかけています。

司法処分を専門に研究するweb3の弁護士として、筆者はこの報道を整理し要約しました。読者がその重要なポイントをよりよく理解できるようにするためです。

事件に関連するバイタルマネーの処分タイミング

司法実務において、関与するバイタルマネーの処分には主に二つの重要なタイミングがあります：

1. 案前処置（別名「先行処置」）：事件の捜査段階で、公安機関が検察院に移送する前に、第三者機関に委託して押収された関連するバイタルマネーを法定通貨に変換する。

2. 事件後の処理：裁判所の判決が確定した後、押収されたバイタルマネーの処理と現金化を行う。通常、裁判所の執行局が事件に関わる財産の処理を担当するが、バイタルマネーの特異性のため、現在は裁判所が公安機関に委託して処理を行っている。

具体的な操作において、北京市順義区の裁判所を例に挙げると、彼らは北京市公安局順義分局に《委託執行函》を発行し、判決に関わるバイタルマネーの処分と現金化を委託します。

"北京モード"とその潜在的な問題

報道では北京市公安局と北交所の協力をバイタルマネー司法処理の「北京のサンプル」と称しています。このモデルの形成は、双方が2017年から関係物品の処理において協力してきた基盤に基づいています。

"北京モード"の主要なプロセスは以下の通りです：

1. 北京市公安局は、事件に関与したバイタルマネーを北交所に処理を委託しました。
2. 北交所は第三者処理会社を選定して、検査、受け取り、引き渡しなどの操作を行います。
3. 香港のコンプライアンスを持つライセンス取引所で公開して現金化し、販売する。
4. 現金化された資金は銀行を通じて北京市公安局の涉案款専用口座に入金され、その後、国庫に納付されるか被害者に返還されます。

しかし、このモデルには潜在的な法的リスクも存在します。報告によれば、国内の第三者企業が香港のバイタルマネー取引所で直接販売して現金化しているようで、これは中国国内の主体がバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことを禁止する関連規定に違反する可能性があります。

バイタルマネー司法処置の合規性探討

北京市公安局法制総隊のリーダーは、関与するバイタルマネーの司法処分は「信号無視」ではなく、「信号機」を設置していると述べた。これは、現在の規制政策の下で、合法的に処分して現金化することができることを意味している。

杨东教授も指摘したように、長期的に"凍結"された関連するバイタルマネーは、技術能力の不足によるコインの喪失、規制措置の不備による内部犯行、または市場の変動による価値の減少など、多くのリスクをもたらす可能性があります。したがって、迅速な処理と現金化が必要です。

北京市公安局順義分局は7000余枚のバイタルマネーを成功裏に処理した事例を、これらの分野における重要な"信号灯"と見なしています。

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今後の展望

北京市公安局法制総隊は、完全で合規な標準モデルを形成し、主体の適格性、手続きの規範性、プロセスの安全性、現金化の価格の公正性を確保することによって、処理作業を"テーブルの上に"置くことができると強調しました。これは、現在も非公開の処理行為が存在する可能性があることを間接的に反映しています。

注目すべきは、最高裁判所と最高検察院だけでなく、他の国の省庁も関与したバイタルマネーに関する司法処理の研究を行っているということです。これは、関連する政策の調整の前に、国の関連部門がバイタルマネーに関する司法処理の実務の口径と基準を先に統一する可能性があることを示唆しています。

研究が進むにつれて、実践が積み重なる中で、バイタルマネーの司法処置は徐々に規範化と透明化に向かうと信じる理由があります。"机の下"から"机の上"へと移行し、関連する案件の処理に対してより明確で信頼性のある指針を提供します。

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