暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年の新たなトレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と国境を越えた特性から、一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけることが多い。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つである。

2013年、"ダークウェブ版電子商取引"シルクロードは法執行機関によって閉鎖されましたが、ダークウェブ活動はそれによって消失しませんでした。逆に、新しい代替プラットフォームが次々と出現し、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しました。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

Zoomアカウントのパスワードがハッカーに盗まれた

2020年4月、メディアは53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで販売されていると報じ、シティバンクやフロリダ大学などの著名な機関のユーザーが含まれていることが明らかになりました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。

調査によると、これらのアカウントはおそらくクラッキング攻撃によって取得されたものです。ハッカーは以前に漏洩したアカウントデータを利用し、自動プログラムを使ってZoom上で一つずつ試行し、大量のユーザーのプライバシー情報、メールアドレス、パスワード、個人のURLアドレス、HostKeyなどを成功裏に取得しました。これにより、Zoomのユーザーデータ保護における脆弱性が明らかになりました。

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暗号資産がダークウェブ取引の主要な媒介となる

伝統的なダークウェブ取引では、資金の流れが常に重要な課題でした。しかし、暗号資産の出現はこの状況を変え、国境を越えた資金移動をより便利にしました。

データによると、2019年にはビットコインだけでダークウェブ市場の取引額が10億ドルを超えました。ビットコインは最も人気のある暗号資産であり、次いでモネロ、ライトコイン、ダイエットコイン、ダッシュなどがあります。イーサリアムは近年、違法取引での使用がますます増加しています。

2018年から2020年の間に、多くの大規模なユーザーデータ漏洩事件が発生し、ソーシャルプラットフォーム、ホテル、教育などの複数の分野が関与しました。これらのデータはしばしばダークウェブで販売され、取引は主に暗号資産で行われます。

暗号資産はダークウェブで非常に人気があるが、その主な理由は去中心化、強い匿名性、取引の便利さなどの特徴があるからである。第三者の金融機関を介する必要がなく、中央の発行機関や増発リスクもないため、理想的なダークウェブの取引媒介となっている。

ダークウェブ暗号資産取引の難点

異なる暗号資産はダークウェブでの取引においてそれぞれの利点があります。ビットコインは最も広く使用されており、ライトコインはより安価で迅速です。モネロはより高い秘匿性を持ち、ダッシュはミキシング技術を利用して匿名性を向上させています。

ハッカーのマネーロンダリングによく使われる手法は、暗号資産の交換サービスを利用することです。まず、暗号資産をオンラインゲームの通貨などの中間通貨に変換し、次に法定通貨に交換します。この過程で、ミキシングサービスを利用して資金を小額に分散し、取引間隔を延ばして追跡の難易度を上げます。

最後の資金統合段階はリスクが高く、取引所は大規模な異常取引を監視します。これは犯罪者が暗号資産を主流の金融システムに移行する際の挑戦となります。

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2020年は新たな課題に対処するために規制を強化する必要がある

2020年、分散型犯罪活動が上昇傾向にあります。犯罪者はTelegramなどの新興プラットフォームに移行し、暗号資産の専門家を招いて相談を行い始めました。これは法執行機関と金融の安定に新たな課題をもたらしています。

暗号資産犯罪に対処するためには、新しい監督システムを構築する必要があります:

1. KYT(の機能を推進し、疑わしい取引を識別します。 2.企業、規制当局、法執行機関、取引所、その他の関係者間の協力を強化します。
2. 国際協力を強化し、国を超えた規制メカニズムを確立する。
3. セキュリティ会社の仲介役を果たし、情報共有を促進する。

いくつかのセキュリティ会社は、マネーロンダリング防止のコンプライアンスおよび調査証拠システムを開発し、法執行機関が事件に関連する暗号資産を調査するのを支援しています。これらの技術手段は、関連する事件を解決する上で重要な役割を果たしています。

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まとめ

暗号資産犯罪に対しては、無視する態度を取るべきではありません。私たちはその潜在的な応用の展望に注目しつつ、同時にもたらす可能性のあるリスクに警戒する必要があります。将来的には、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者となることを防がなければなりません。