Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリングの証人となる

2022年、イーリア・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンはマネーロンダリングの疑いで逮捕され、関与した金額は450億ドルに達しました。このカップルは、ある取引プラットフォームのハッカー事件における罪を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、暗号通貨ミキシングサービスに関連するマネーロンダリング事件の裁判に参加しています。この事件は、Bitcoin Fogという名前のミキシングサービスに関係しています。それでは、45億ドルのハッカー事件の主犯が、マネーロンダリング裁判で連邦証人になることになった理由は何でしょうか。この仮想通貨マネーロンダリング事件の経緯を振り返ってみましょう。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要運営者ロマン・ステリンゴフを逮捕しました
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖されました
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取りました
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が罪を認め、窃盗罪に問われた

リヒテンシュタイン夫妻は、何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったことを認め、その後他の混合サービスに切り替えたと述べています。彼らはある取引プラットフォームのシステムに数ヶ月間アクセスでき、巨額の資金を盗んだとしています。

主犯から証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタインは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良いミキシングサービスに切り替えたと強調しました。彼は、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報を登録した暗号通貨取引口座を通じて処理されていると述べました。

リヒテンシュタインは、Bitcoin Fogの運営者スティルンゴフと直接接触したことはないと述べました。アメリカ司法省は2021年にBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを行ったと指摘しており、その取引時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が関与しています。

最高20年の懲役刑に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。この行動により、彼は主犯から証人に変わり、Bitcoin Fogのマネーロンダリング事件に重要な証拠を提供しました。

2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判決を下していません。

注目すべきは、近年、複数の暗号通貨ミキサーの運営が規制当局の厳しい注目を集めていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは一部のビットコインミキサーの運営者に制裁を科し、大きな罰金を課しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

このような複雑な暗号通貨のマネーロンダリング事件に対しては、以下の対策を講じることができます：

1. 厳格なKYCおよびAML規則を実施する：ユーザーに包括的な身分確認を求め、関連法規に準拠していることを確認する。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出し分析する。

3. 効果的な報告メカニズムの確立：疑わしい取引報告を迅速に処理し、規制当局と密接に連携する。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接な連絡を取り合い、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。

犯罪者がマネーロンダリング戦略を継続的に改善する中で、仮想資産サービスプロバイダーはセキュリティ会社と頻繁にコミュニケーションを取り、新たな脅威を迅速に特定し対応する必要があります。多様な協力を通じてのみ、暗号通貨分野におけるマネーロンダリング行為を効果的に抑制することができます。

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