シンガポール警察は、「マネーロンダリングを容易にするために暗号口座を送金する」ことに対する取り締まりを開始し、この事件に関連して49人が捜査されました

BlockBeats Newsによると、6月12日、8worldによると、シンガポール警察は、警察の不正防止センターが地元の暗号通貨プラットフォームStraitsXと協力して、先月13日から30日までマネーロンダリングのための暗号通貨アカウントの使用に対抗するための執行作戦を開始したと述べました。 警察は、この作戦で20万シンガポールドル以上が押収され、18歳から58歳までの男性35人と女性14人を含む49人がこの事件に関連して捜査されたと述べた。 予備調査により、関与した男性と女性は、400シンガポールドルから3,000シンガポールドルの範囲の報酬を受け取るために、自分の暗号通貨アカウントまたは電子政府のパスワードであるSingpassアカウントを開設して送金した疑いがあることが明らかになりました。 彼らは通常、TelegramやWhatsAppなどのメッセージングプラットフォームを使用して、会ったことのない知らない人に連絡し、指示があればアカウントのスクリーンショット、個人情報、アクセス権を提供します。 これらのアカウントは、詐欺の収益を洗浄するために使用されます。 警察は、StraitsXとのパートナーシップにより、疑わしい金融活動を検出する能力が向上したと指摘しています。 高度なテクノロジーソリューションの導入により、当局は複数の疑わしいアカウントを特定し、追跡することに成功しました。