Penjelasan Rute Penelusuran Aset Enkripsi Lintas Batas

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan ratusan miliar bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dari kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa Inggris yang bekerja sebagai pengantar makanan, yang dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena dugaan pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan alur cerita yang rumit, tetapi juga menarik perhatian karena perbedaan mencolok dalam identitas tersangka kejahatan. Seiring dengan pengungkapan lebih lanjut dari dokumen pengadilan Inggris, sumber dana ilegal telah hampir dipastikan - berasal dari kasus pengumpulan setoran publik secara ilegal oleh sebuah perusahaan di Tianjin.

Menurut informasi publik, otak utama kasus ini telah menukarkan seluruh uang hasil kejahatan menjadi bitcoin dan melarikan diri ke Inggris, serta menggunakan kurir makanan tersebut untuk membersihkan uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan menyimpan sekitar 61.000 bitcoin yang bernilai sekitar 30 miliar.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci menganalisis jalur konkret pemulihan aset enkripsi lintas batas, serta memberikan pemikiran untuk mengembalikan kerugian bagi banyak korban dalam kasus ini.

Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, otak kejahatan dan rekan-rekannya mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin, yang menawarkan kepada masyarakat umum (terutama para lansia) produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan terendah 100% dan tertinggi 300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.

Perlu dicatat bahwa, pelaku utama telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sebelum menggunakan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dana secara ilegal. Pada tahun 2013, ia mendirikan "tambang" yang cukup besar, yang mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, pelaku utama secara bertahap memahami keunggulan unik Bitcoin dalam hal transfer dana, pencucian uang, dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan aset lainnya.

Berdasarkan pemahaman ini, pelaku utama memanfaatkan periode kekosongan pengawasan untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap secara ilegal menjadi Bitcoin melalui beberapa platform perdagangan. Tindakan ini bersifat ofensif dan defensif: jika harga Bitcoin melonjak, mereka dapat dengan mudah memenuhi komitmen imbal hasil yang tinggi; jika terjadi masalah, Bitcoin juga mudah untuk dipindahkan dan disembunyikan.

Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin berfluktuasi dalam kisaran 200-800 dolar, tidak dapat mendukung keuntungan tinggi yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh.

Pada tahun 2017, pelaku utama melalui serangkaian cara pemalsuan identitas, berhasil mendapatkan paspor dari suatu negara lepas pantai, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi bitcoin, ia berhasil memindahkan uang hasil kejahatan senilai ratusan miliar ke London.

Setelah melarikan diri ke Inggris, pelaku utama sangat membutuhkan untuk mencari "sarung tangan putih" untuk menguangkan uang hasil kejahatan. Pada saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja di bidang pengantaran makanan di Inggris mengenalnya, selama beberapa tahun membantu pelaku utama dalam pencucian uang, menghabiskan uang, dan menjadi pengganti untuk menangani berbagai urusan, total mencuci uang hasil kejahatan senilai jutaan pound.

Namun, perilaku anomali ini segera menarik perhatian regulator Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui pengaturan jangka panjang, berhasil menangkap wanita ini dan menyita hampir seluruh 61.000 Bitcoin hasil kejahatan dari pelaku utama. Meskipun pelaku utama masih buron, situasi sudah ditentukan.

Bagaimana korban mengejar pengembalian aset lintas batas?

Saat ini, lembaga terkait di Inggris telah secara hukum mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi. Menurut hukum Inggris, setelah menentukan bahwa tersangka kriminal bersalah, pengadilan dapat memulai prosedur penyitaan kriminal berdasarkan permintaan lembaga penuntut. Sebelum mengeluarkan perintah penyitaan, pengadilan juga perlu menentukan melalui proses hukum apakah ada pemilik sah lain dari dana yang disita.

Untuk korban dalam kasus ini, ada dua kemungkinan cara untuk mengejar pengembalian aset:

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara saya

Negara kami dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Disarankan agar korban mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban dalam kasus tersebut melalui jalur hukum kepada Kementerian Kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya, untuk menginformasikan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan aset.

Merujuk pada praktik peradilan terkait di Inggris, tidak jarang terdapat kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk penyitaan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman tertentu dalam kerjasama peradilan lintas batas.

2. Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata sendiri

Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka untuk mengejar barang bukti. Namun, dalam kasus ini, cara ini tidak disarankan sebagai pilihan utama.

Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sangat sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka adalah pemilik hak atas aset yang terlibat. Meskipun menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, masih sulit untuk membuktikan bahwa bitcoin yang terlibat saat ini memiliki "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris dengan kekayaan korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam ini sangat tinggi, dan terdapat ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pekerjaan pemulihan dan pengembalian aset kripto bahkan di dalam negeri cukup menantang, sementara pemulihan lintas batas menjadi jauh lebih sulit. Disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kami. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada para korban pada waktu yang tepat.