Analisis Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana dan Evaluasi Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di wilayah Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di wilayah ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitan dengan industri ilegal, kami melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Sampel ini mencakup dompet pribadi dan pengguna bursa di Asia Tenggara. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko yang berbeda, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran koin melebihi ekspektasi.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar yang berkembang, Asia Tenggara menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda di daerah ini tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, menyebabkan jumlah pengguna enkripsi tumbuh dengan cepat, diperkirakan sudah ada puluhan juta pengguna.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah tenaga kerja lintas batas di Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto menyediakan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang tidak seragam: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual bervariasi di setiap negara, beberapa negara mendukung legalisasi Aset Kripto, tetapi sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi Aliran Bebas Dana
Dari 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dana beredar bebas di public blockchain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan karakteristik likuiditas dan desentralisasi yang tinggi. Total jumlah dana yang beredar bebas mencapai 1,484 miliar USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di kalangan pengguna di Asia Tenggara.
Hubungan dengan industri hitam dan abu-abu
Lebih dari 110 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari sisa alamat, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki keterkaitan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna enkripsi di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Tipe alamat industri hitam dan abu-abu
Kami akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri gelap dan abu-abu menjadi 3 kategori besar, 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: terutama digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Money laundering: digunakan untuk pengaturan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Ada lebih dari 240 entitas industri gelap dan abu-abu yang terlibat dalam jenis alamat berisiko tinggi ini.
Fenomena Aliran Dana Berisiko Tinggi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran dana dalam kategori tertentu sangat signifikan:
Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat terkait money laundering, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS dana secara jelas mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar dana telah dimasukkan ke dalam platform penipuan.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan ketersembunyian aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakteristik lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat sering melakukan transfer dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana Platform yang Dikenakan Sanksi
Proporsi aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang terkena sanksi, jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang terkena sanksi masih merupakan tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari total aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak Departemen Keuangan AS mencantumkan platform tersebut dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya telah menurun secara signifikan, menunjukkan efek pen抑制an yang efektif dari sanksi terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Anonimitas aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat bergerak di blockchain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disembunyikan alirannya melalui teknik seperti pencampuran koin, sehingga memfasilitasi aktivitas pencucian uang.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara Asia Tenggara masih belum sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap Aset Kripto dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang aktif, memberikan ruang bagi aliran dana dalam industri hitam dan abu-abu.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya miskin yang besar, yang menyebabkan banyak penipu dan perjudian online menjadikan tempat ini sebagai basis, terutama untuk menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan pengawasan teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi seringkali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena batasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung atas data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pengawasan melalui langkah-langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim masih membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa ada risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan aset kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, kami menyarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah negara-negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, melalui kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal di dalam jaringan, dengan mengeluarkan kerangka pengawasan mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna biasa, supaya mereka memahami risiko di dalam rantai, dan meningkatkan kemampuan identifikasi serta kesadaran pencegahan terhadap dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, melalui analisis big data, kecerdasan buatan, dan teknik lainnya untuk secara tepat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko, serta meningkatkan faktor keamanan di rantai.
Asia Tenggara sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Kami akan terus menginvestasikan sumber daya dan teknologi, bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk membangun ekosistem Aset Kripto yang aman, transparan, dan patuh. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi dalam metode teknologi, kami berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di blockchain, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MelonField
· 9jam yang lalu
Eh～siapa yang mengubah niat buruk pada dompet?
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 9jam yang lalu
Disarankan untuk berhati-hati dalam mengikuti investasi, data menunjukkan risiko jauh lebih tinggi dari yang diharapkan.
Lihat AsliBalas0
HorizonHunter
· 9jam yang lalu
Uang itu sudah pergi ke mana, tidak perlu ditebak lagi~
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlady
· 9jam yang lalu
Siapa yang tidak terus membeli sambil berbicara tentang risiko?
Lihat AsliBalas0
GasBankrupter
· 9jam yang lalu
Sekali lagi mulai membicarakan risiko, tetap tenang.
Analisis Aliran Dana Enkripsi Asia Tenggara: 16,82% Alamat Terdapat Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Analisis Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana dan Evaluasi Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di wilayah Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di wilayah ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitan dengan industri ilegal, kami melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Sampel ini mencakup dompet pribadi dan pengguna bursa di Asia Tenggara. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko yang berbeda, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran koin melebihi ekspektasi.
Ciri-ciri Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar yang berkembang, Asia Tenggara menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda di daerah ini tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, menyebabkan jumlah pengguna enkripsi tumbuh dengan cepat, diperkirakan sudah ada puluhan juta pengguna.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah tenaga kerja lintas batas di Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto menyediakan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang tidak seragam: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual bervariasi di setiap negara, beberapa negara mendukung legalisasi Aset Kripto, tetapi sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Dari 10.000 alamat blockchain yang dianalisis, sekitar 45,23% dana beredar bebas di public blockchain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan karakteristik likuiditas dan desentralisasi yang tinggi. Total jumlah dana yang beredar bebas mencapai 1,484 miliar USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di kalangan pengguna di Asia Tenggara.
Lebih dari 110 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari sisa alamat, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki keterkaitan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna enkripsi di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Kami akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri gelap dan abu-abu menjadi 3 kategori besar, 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Ada lebih dari 240 entitas industri gelap dan abu-abu yang terlibat dalam jenis alamat berisiko tinggi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran dana dalam kategori tertentu sangat signifikan:
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan ketersembunyian aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakteristik lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat sering melakukan transfer dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang terkena sanksi, jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang terkena sanksi masih merupakan tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari total aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak Departemen Keuangan AS mencantumkan platform tersebut dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya telah menurun secara signifikan, menunjukkan efek pen抑制an yang efektif dari sanksi terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Anonimitas aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat bergerak di blockchain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disembunyikan alirannya melalui teknik seperti pencampuran koin, sehingga memfasilitasi aktivitas pencucian uang.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara Asia Tenggara masih belum sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap Aset Kripto dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang aktif, memberikan ruang bagi aliran dana dalam industri hitam dan abu-abu.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya miskin yang besar, yang menyebabkan banyak penipu dan perjudian online menjadikan tempat ini sebagai basis, terutama untuk menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan pengawasan teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi seringkali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena batasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung atas data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pengawasan melalui langkah-langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim masih membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa ada risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan aset kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, kami menyarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah negara-negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, melalui kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal di dalam jaringan, dengan mengeluarkan kerangka pengawasan mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna biasa, supaya mereka memahami risiko di dalam rantai, dan meningkatkan kemampuan identifikasi serta kesadaran pencegahan terhadap dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, melalui analisis big data, kecerdasan buatan, dan teknik lainnya untuk secara tepat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko, serta meningkatkan faktor keamanan di rantai.
Asia Tenggara sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Kami akan terus menginvestasikan sumber daya dan teknologi, bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk membangun ekosistem Aset Kripto yang aman, transparan, dan patuh. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi dalam metode teknologi, kami berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di blockchain, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.