Arah Baru Kejahatan Jabatan: Aset Enkripsi Menjadi Alat Pengalihan Kepentingan Tersembunyi
Belakangan ini, serangkaian kasus kejahatan jabatan yang melibatkan aset enkripsi menarik perhatian. Kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa cryptocurrency sedang menjadi alat pengalihan kepentingan yang baru, memberikan cara yang lebih tersembunyi bagi para pelaku kejahatan. Artikel ini akan menganalisis beberapa kasus tipikal dan membahas karakteristik baru kejahatan jabatan di era enkripsi.
Tinjauan Kasus Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Mata Uang Baru-baru Ini
Pejabat tinggi OJK terlibat dalam kasus cryptocurrency
Baru-baru ini, pihak berwenang mengumumkan sebuah kasus pelanggaran serius yang melibatkan pejabat senior dari Komisi Regulasi Sekuritas. Pejabat tersebut dituduh menyalahgunakan kekuasaan pengawasan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang lain dalam pengembangan bisnis lembaga penyedia layanan sistem teknologi informasi, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menggunakan enkripsi untuk melakukan transaksi kekuasaan dan uang.
Menurut ketentuan hukum yang relevan, tindakan pejabat tersebut mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana suap. Standar pengajuan kasus untuk tindak pidana suap biasanya adalah 30.000 yuan, dan hukuman juga bervariasi tergantung pada jumlah suap. Misalnya, untuk suap di atas 30.000 yuan dan di bawah 200.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara di bawah tiga tahun atau tahanan; untuk suap di atas 200.000 yuan dan di bawah 3.000.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara antara tiga hingga sepuluh tahun; untuk suap di atas 3.000.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun atau hukuman seumur hidup.
Kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual senilai 140 juta yuan di Beijing
Pada bulan Desember 2023, pihak kejaksaan Beijing mengungkap kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 140 juta yuan. Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan perusahaan teknologi bernama Feng menggunakan kemudahan jabatannya untuk berkolusi dengan orang lain dan menipu perusahaan dalam mendapatkan bonus layanan senilai lebih dari 140 juta yuan.
Para penjahat kemudian mengubah uang hasil kejahatan menjadi mata uang virtual melalui 8 platform perdagangan mata uang virtual luar negeri dan menggunakan "pencampur koin" untuk menyamarkan sumber dana. Sebagian dari uang hasil kejahatan mengalir dalam bentuk RMB ke rekening yang dikendalikan oleh para penjahat, sementara sebagian lagi disembunyikan dalam bentuk mata uang virtual.
Setelah kejadian, Feng secara sukarela mengembalikan 92 Bitcoin (sekitar 6.690.000 yuan RMB), totalnya berhasil memulihkan dana ilegal lebih dari 89 juta yuan. Karena Feng bukan pegawai negara, tindakannya dianggap sebagai kejahatan penyalahgunaan jabatan.
Perlu dicatat bahwa pada April 2023, lembaga terkait telah merevisi standar penuntutan untuk kejahatan jabatan, menurunkan standar penuntutan untuk kejahatan penggelapan jabatan dari 60.000 yuan menjadi 30.000 yuan, selaras dengan kejahatan jabatan lainnya seperti suap.
Informasi Kunci tentang Kasus Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Cryptocurrency
Kasus-kasus ini mengungkapkan beberapa karakteristik baru dari kejahatan jabatan di era enkripsi:
Kemampuan penyelidikan badan penegak hukum meningkat secara signifikan. Meskipun para pelaku kriminal menggunakan beberapa platform perdagangan dan pengaduk koin, badan penegak hukum masih dapat melacak aliran dana. Ini menunjukkan bahwa, saat ini, teknologi pengaduk koin yang umum mungkin hanya dapat meningkatkan kesulitan penyelidikan, tetapi tidak dapat sepenuhnya mencegah pelacakan.
Mengembalikan uang hasil kejahatan masih largely tergantung pada kerjasama tersangka. Keunikan aset enkripsi membuat pekerjaan pemulihan menghadapi tantangan. Misalnya, jika hasil kejahatan telah dikonversi menjadi stablecoin dan dikendalikan oleh pihak luar negeri, aparat penegak hukum mungkin hanya dapat membekukan dana, tetapi tidak dapat secara langsung memulihkannya. Untuk BTC atau ETH yang disimpan dalam dompet dingin, bahkan membekukan pun sulit untuk dilakukan.
Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi dan integrasinya dengan sistem keuangan tradisional, diharapkan aset enkripsi akan memainkan peran yang lebih penting dalam kejahatan jabatan di masa depan. Ini menuntut penegak hukum untuk memperkuat pemahaman dan pembangunan kapasitas teknis terhadap aset enkripsi. Pada saat yang sama, pegawai pemerintah dan eksekutif perusahaan juga harus menyadari bahwa aset enkripsi bukanlah alat ajaib untuk menghindari hukum, dan tidak boleh berpikir bahwa mereka dapat melanggar batasan hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BackrowObserver
· 08-13 23:31
Menjadi wasit sekaligus membuka Buku Pesanan agak berlebihan.
Lihat AsliBalas0
GasFeeWhisperer
· 08-13 17:24
Cara pembayaran baru kita ini bull!
Lihat AsliBalas0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Semua yang diawasi harus diawasi
Lihat AsliBalas0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Yang diawasi semua bermasalah, siapa yang akan mengawasi?
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 08-12 07:26
Kenapa harus sedemikian rumit? Bukankah lebih baik langsung menggunakan btc?
Lihat AsliBalas0
TokenGuru
· 08-12 07:24
Orang-orang lama di dunia kripto berkata jujur, ini semua hanyalah Pencucian Uang dalam botol baru.
Lihat AsliBalas0
rug_connoisseur
· 08-12 07:24
Bursa Efek sudah terjerat, benar-benar tidak masuk akal.
Enkripsi aset menjadi alat baru kejahatan jabatan, kemampuan pengawasan masih menghadapi tantangan.
Arah Baru Kejahatan Jabatan: Aset Enkripsi Menjadi Alat Pengalihan Kepentingan Tersembunyi
Belakangan ini, serangkaian kasus kejahatan jabatan yang melibatkan aset enkripsi menarik perhatian. Kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa cryptocurrency sedang menjadi alat pengalihan kepentingan yang baru, memberikan cara yang lebih tersembunyi bagi para pelaku kejahatan. Artikel ini akan menganalisis beberapa kasus tipikal dan membahas karakteristik baru kejahatan jabatan di era enkripsi.
Tinjauan Kasus Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Mata Uang Baru-baru Ini
Pejabat tinggi OJK terlibat dalam kasus cryptocurrency
Baru-baru ini, pihak berwenang mengumumkan sebuah kasus pelanggaran serius yang melibatkan pejabat senior dari Komisi Regulasi Sekuritas. Pejabat tersebut dituduh menyalahgunakan kekuasaan pengawasan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang lain dalam pengembangan bisnis lembaga penyedia layanan sistem teknologi informasi, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menggunakan enkripsi untuk melakukan transaksi kekuasaan dan uang.
Menurut ketentuan hukum yang relevan, tindakan pejabat tersebut mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana suap. Standar pengajuan kasus untuk tindak pidana suap biasanya adalah 30.000 yuan, dan hukuman juga bervariasi tergantung pada jumlah suap. Misalnya, untuk suap di atas 30.000 yuan dan di bawah 200.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara di bawah tiga tahun atau tahanan; untuk suap di atas 200.000 yuan dan di bawah 3.000.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara antara tiga hingga sepuluh tahun; untuk suap di atas 3.000.000 yuan dapat dijatuhi hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun atau hukuman seumur hidup.
Kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual senilai 140 juta yuan di Beijing
Pada bulan Desember 2023, pihak kejaksaan Beijing mengungkap kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 140 juta yuan. Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan perusahaan teknologi bernama Feng menggunakan kemudahan jabatannya untuk berkolusi dengan orang lain dan menipu perusahaan dalam mendapatkan bonus layanan senilai lebih dari 140 juta yuan.
Para penjahat kemudian mengubah uang hasil kejahatan menjadi mata uang virtual melalui 8 platform perdagangan mata uang virtual luar negeri dan menggunakan "pencampur koin" untuk menyamarkan sumber dana. Sebagian dari uang hasil kejahatan mengalir dalam bentuk RMB ke rekening yang dikendalikan oleh para penjahat, sementara sebagian lagi disembunyikan dalam bentuk mata uang virtual.
Setelah kejadian, Feng secara sukarela mengembalikan 92 Bitcoin (sekitar 6.690.000 yuan RMB), totalnya berhasil memulihkan dana ilegal lebih dari 89 juta yuan. Karena Feng bukan pegawai negara, tindakannya dianggap sebagai kejahatan penyalahgunaan jabatan.
Perlu dicatat bahwa pada April 2023, lembaga terkait telah merevisi standar penuntutan untuk kejahatan jabatan, menurunkan standar penuntutan untuk kejahatan penggelapan jabatan dari 60.000 yuan menjadi 30.000 yuan, selaras dengan kejahatan jabatan lainnya seperti suap.
Informasi Kunci tentang Kasus Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Cryptocurrency
Kasus-kasus ini mengungkapkan beberapa karakteristik baru dari kejahatan jabatan di era enkripsi:
Kemampuan penyelidikan badan penegak hukum meningkat secara signifikan. Meskipun para pelaku kriminal menggunakan beberapa platform perdagangan dan pengaduk koin, badan penegak hukum masih dapat melacak aliran dana. Ini menunjukkan bahwa, saat ini, teknologi pengaduk koin yang umum mungkin hanya dapat meningkatkan kesulitan penyelidikan, tetapi tidak dapat sepenuhnya mencegah pelacakan.
Mengembalikan uang hasil kejahatan masih largely tergantung pada kerjasama tersangka. Keunikan aset enkripsi membuat pekerjaan pemulihan menghadapi tantangan. Misalnya, jika hasil kejahatan telah dikonversi menjadi stablecoin dan dikendalikan oleh pihak luar negeri, aparat penegak hukum mungkin hanya dapat membekukan dana, tetapi tidak dapat secara langsung memulihkannya. Untuk BTC atau ETH yang disimpan dalam dompet dingin, bahkan membekukan pun sulit untuk dilakukan.
Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi dan integrasinya dengan sistem keuangan tradisional, diharapkan aset enkripsi akan memainkan peran yang lebih penting dalam kejahatan jabatan di masa depan. Ini menuntut penegak hukum untuk memperkuat pemahaman dan pembangunan kapasitas teknis terhadap aset enkripsi. Pada saat yang sama, pegawai pemerintah dan eksekutif perusahaan juga harus menyadari bahwa aset enkripsi bukanlah alat ajaib untuk menghindari hukum, dan tidak boleh berpikir bahwa mereka dapat melanggar batasan hukum.