Penutupan pertukaran enkripsi Rusia: Pembekuan dana on-chain memicu peringatan

Baru-baru ini, sebuah platform pertukaran enkripsi terpusat Rusia ditutup paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu tindakan pembekuan besar-besaran secara on-chain terhadap dana terkait, menyoroti masalah pengendalian risiko di bidang enkripsi.

Latar Belakang Pertukaran yang Dikenakan Sanksi

Bursa enkripsi Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada April 2022, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa mereka menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.

Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS secara terbuka mengumumkan dakwaan terhadap dua pendiri pertukaran tersebut, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa pertukaran tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar USD dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar uang hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa pertukaran tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa geng ransomware.

Tindakan Penegakan Hukum On-Chain

Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan pembekuan dana besar-besaran secara on-chain. Tindakan ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bekerja sama dengan penerbit stablecoin. Berdasarkan data pemantauan dari perusahaan analisis blockchain dan informasi yang diungkapkan sendiri oleh pertukaran, kegiatan penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya senilai 28 juta USDT.

Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung kepada alamat dompet panas bisnis pertukaran, melainkan kepada sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pendiri pertukaran atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran enkripsi utama dan platform pembayaran, setelah melalui pembersihan dana yang sangat otomatis, kemudian mentransfernya ke platform pertukaran lainnya. Kerja sama penegakan hukum dari penerbit stablecoin secara paksa menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan pertukaran menghentikan layanan.

Ancaman Penyebaran Dana on-chain

Melalui analisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, para peneliti menemukan bahwa pertukaran tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.

Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran. Sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dananya ke pertukaran terpusat lainnya. Alamat Tron lainnya sebelum dibekukan tidak hanya berinteraksi dengan pengguna pertukaran, tetapi juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.

Situasi ini menunjukkan bahwa, selain dari aktivitas pembekuan on-chain, jika lembaga terpusat melakukan manajemen risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana pencairan terkait dapat terkena dampak.

Peristiwa ini menyoroti tantangan regulasi dan pentingnya manajemen risiko yang dihadapi oleh industri enkripsi. Para pelaku industri perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kesadaran kepatuhan, untuk menghadapi lingkungan regulasi yang terus berubah dan risiko finansial yang potensial.