Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil yang tinggi, melakukan iklan yang megah, serta mengarang data dan latar belakang untuk menipu kepercayaan investor. Begitu investor terjebak dalam iklan palsu ini, mereka mungkin mengikuti tanpa pikir panjang dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik bahkan akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga untuk memaksa investor menjual dengan kerugian, sehingga meraih keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas keseluruhan pasar mata uang digital.
Untuk menangani risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek dari dua arah yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai rincian untuk mengidentifikasi risiko potensial, membantu investor melacak aliran dana.
Evaluasi Risiko Proyek Web3
Untuk perilaku tidak pantas dari pihak proyek, tim keamanan profesional dapat melakukan penilaian keamanan menyeluruh terhadap proyek melalui 17 aturan di on-chain dan 9 aturan di off-chain.
Setelah mendapatkan informasi lengkap tentang proyek, tim keamanan akan menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana dan produk selama operasi proyek sesuai dengan deskripsi dokumen. Misalnya, menilai apakah distribusi token proyek sesuai dengan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek, apakah ada situasi manipulasi harga yang jahat, peran istimewa kontrak yang merugikan dan menguntungkan, serta garis waktu operasi resmi.
Jika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah dan tujuan transfer.
Pelacakan Dana
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana keuntungan jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
pelacakan dana keuntungan jahat pihak proyek
Ketika pihak proyek melakukan keuntungan yang jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Dengan menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan paksa yang jahat, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana mereka.
Pelacakan dana dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Selama proses pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi akan menguntungkan efektivitas pelacakan. Informasi proyek dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, apakah mereka memahami aturan dan metode promosi proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi, dan apakah mereka berpartisipasi dalam publik atau airdrop.
Tim keamanan profesional dapat memanfaatkan alat internal dan perpustakaan label di blockchain untuk dengan cepat menguraikan informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan perdagangan. Dengan analisis tingkat pelacakan, mereka dapat menyusun jalur dana yang lengkap, mewujudkan pemetaan alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
Penelusuran pencurian dana
Ketika dana pengguna atau proyek dicuri, pertama-tama konfirmasikan jumlah dan waktu di alamat yang dicuri, kemudian lacak dan awasi alamat tersebut, sekaligus menggunakan database label untuk mengkonfirmasi tujuan dana. Jika dana mengalir ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, serta kemampuan penelitian biner ( seperti penggalian kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, penyelidikan forensik, dan lainnya ) serta kemampuan keamanan web tradisional ( seperti pengujian penetrasi web, red-blue team, audit kode web, dan lain-lain ). Kemampuan ini, jika kondisi memadai, dapat memberikan keuntungan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Ringkasan
Layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3, membantu investor menghindari kerugian akibat investasi yang buta. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.
Dalam memilih proyek Web3, harus merujuk dengan seksama pada dokumen resmi terkait dan informasi lainnya, untuk memahami kondisi nyata pihak proyek secara mendalam, menghindari mengikuti secara buta. Jika mengalami pencurian dana, dapat menggunakan cara yang sah untuk memulihkan dana. Investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional setelah menemukan masalah, untuk berusaha memulihkan dana secepat mungkin.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
TokenDustCollector
· 07-18 17:10
Sudah dikejar sepanjang hari tapi tidak bisa kembali~
Lihat AsliBalas0
GateUser-afe07a92
· 07-16 00:07
Suckers yang sudah dipermainkan adalah suckers yang baik.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrying
· 07-16 00:02
Wah, mereka sedang melakukan pelacakan keamanan lagi.
Lihat AsliBalas0
JustAnotherWallet
· 07-15 23:50
Princenya uang yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain~
Penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana: kunci untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil yang tinggi, melakukan iklan yang megah, serta mengarang data dan latar belakang untuk menipu kepercayaan investor. Begitu investor terjebak dalam iklan palsu ini, mereka mungkin mengikuti tanpa pikir panjang dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik bahkan akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga untuk memaksa investor menjual dengan kerugian, sehingga meraih keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas keseluruhan pasar mata uang digital.
Untuk menangani risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek dari dua arah yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai rincian untuk mengidentifikasi risiko potensial, membantu investor melacak aliran dana.
Evaluasi Risiko Proyek Web3
Untuk perilaku tidak pantas dari pihak proyek, tim keamanan profesional dapat melakukan penilaian keamanan menyeluruh terhadap proyek melalui 17 aturan di on-chain dan 9 aturan di off-chain.
Setelah mendapatkan informasi lengkap tentang proyek, tim keamanan akan menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana dan produk selama operasi proyek sesuai dengan deskripsi dokumen. Misalnya, menilai apakah distribusi token proyek sesuai dengan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek, apakah ada situasi manipulasi harga yang jahat, peran istimewa kontrak yang merugikan dan menguntungkan, serta garis waktu operasi resmi.
Jika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah dan tujuan transfer.
Pelacakan Dana
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana keuntungan jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
pelacakan dana keuntungan jahat pihak proyek
Ketika pihak proyek melakukan keuntungan yang jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Dengan menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan paksa yang jahat, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana mereka.
Pelacakan dana dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Selama proses pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi akan menguntungkan efektivitas pelacakan. Informasi proyek dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, apakah mereka memahami aturan dan metode promosi proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi, dan apakah mereka berpartisipasi dalam publik atau airdrop.
Tim keamanan profesional dapat memanfaatkan alat internal dan perpustakaan label di blockchain untuk dengan cepat menguraikan informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan perdagangan. Dengan analisis tingkat pelacakan, mereka dapat menyusun jalur dana yang lengkap, mewujudkan pemetaan alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
Penelusuran pencurian dana
Ketika dana pengguna atau proyek dicuri, pertama-tama konfirmasikan jumlah dan waktu di alamat yang dicuri, kemudian lacak dan awasi alamat tersebut, sekaligus menggunakan database label untuk mengkonfirmasi tujuan dana. Jika dana mengalir ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, serta kemampuan penelitian biner ( seperti penggalian kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, penyelidikan forensik, dan lainnya ) serta kemampuan keamanan web tradisional ( seperti pengujian penetrasi web, red-blue team, audit kode web, dan lain-lain ). Kemampuan ini, jika kondisi memadai, dapat memberikan keuntungan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Ringkasan
Layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3, membantu investor menghindari kerugian akibat investasi yang buta. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.
Dalam memilih proyek Web3, harus merujuk dengan seksama pada dokumen resmi terkait dan informasi lainnya, untuk memahami kondisi nyata pihak proyek secara mendalam, menghindari mengikuti secara buta. Jika mengalami pencurian dana, dapat menggunakan cara yang sah untuk memulihkan dana. Investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional setelah menemukan masalah, untuk berusaha memulihkan dana secepat mungkin.