Otoritas federal dan negara bagian telah mengumumkan pemulihan atau pembekuan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terhubung dengan skema investasi penipuan yang menipu ratusan korban di seluruh Amerika Serikat. Dalam tindakan terkoordinasi, Departemen Kehakiman menyita $225 juta yang terkait dengan penipuan crypto yang meluas, sementara pejabat New York memulihkan dan membekukan $440.000 dari operasi terpisah yang menargetkan warga yang berbahasa Rusia dengan iklan media sosial palsu.
DOJ Menyita $225 Juta dalam Cryptocurrency yang Terhubung dengan Penipuan Investasi seiring Peningkatan Penindakan
Dalam langkah menyeluruh untuk mengekang peningkatan penipuan terkait cryptocurrency, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengumumkan penyitaan lebih dari $ 225 juta dalam aset digital yang diduga terkait dengan penipuan investasi. Penyitaan, yang dieksekusi oleh Dinas Rahasia AS dan diumumkan pada hari Rabu, menandai salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS dan menggarisbawahi fokus yang berkembang pada perlindungan konsumen di tengah proliferasi keuangan digital.
DOJ mengajukan pengaduan penyitaan sipil - mekanisme hukum yang memungkinkan pemerintah untuk menyita properti yang terkait dengan aktivitas ilegal - terhadap aset tersebut. Tidak seperti tuntutan pidana, pengaduan semacam itu ditujukan pada aset itu sendiri, tidak harus individu, dan dapat dilanjutkan bahkan jika tidak ada yang didakwa melakukan kejahatan. Dana yang dimaksud dilaporkan terkait dengan upaya pencucian uang yang berasal dari skema investasi cryptocurrency penipuan yang menipu ratusan korban di seluruh negeri.
'Pemotongan Babi' di Pusat Penipuan
Menurut DOJ, penipuan ini melibatkan bentuk penipuan yang biasa disebut "penggemukan babi." Taktik ini melibatkan membangun hubungan palsu dengan korban selama beberapa minggu atau bulan untuk membangun kepercayaan — "menggemukkan babi" — sebelum membujuk mereka untuk menginvestasikan jumlah yang semakin besar dalam proyek crypto atau platform perdagangan yang penipuan.
Tether, penerbit stablecoin yang paling banyak digunakan di dunia, USDT, mengkonfirmasi dalam sebuah posting blog bahwa mereka membantu otoritas AS dalam penyelidikan dan upaya penyitaan. Perusahaan tersebut sebelumnya telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk memblokir alamat yang terkait dengan aktivitas kriminal.
Pengumuman DOJ datang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas skala kejahatan terkait cryptocurrency. Pada tahun 2024 saja, penipuan investasi kripto menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $5,8 miliar, menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Total kerugian dari penipuan aset digital pada tahun yang sama melebihi $9,3 miliar, karena penipu terus mengeksploitasi anonimitas relatif dan kurangnya perlindungan konsumen dalam ekosistem kripto.
Tindakan terpisah oleh pihak berwenang New York, yang juga diumumkan pada hari Rabu, melihat $140,000 disita dan $300,000 lainnya dibekukan dalam skema serupa yang melibatkan iklan investasi palsu di platform media sosial. Penipuan itu berdampak pada setidaknya 300 orang dan menyebabkan kerugian melebihi $1 juta.
Latar Belakang Politik dan Regulasi
Pada konferensi pers yang mengungkapkan kasus penyitaan sipil, Pirro ditanya apakah Departemen Kehakiman akan menerapkan pendekatan yang sama agresifnya untuk memeriksa hubungan Presiden Donald Trump dengan industri cryptocurrency, terutama mengingat dukungan publiknya yang baru-baru ini dan momentum politik yang mengelilingi ruang tersebut.
Sementara proses penyitaan tidak secara otomatis berarti para korban akan menerima kompensasi, hal ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa dana akan akhirnya dikembalikan. Dalam kasus penyitaan sipil seperti ini, pengadilan biasanya mengevaluasi apakah pemerintah telah menunjukkan, berdasarkan "bukti yang lebih berat", bahwa aset tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal.
Korban penipuan diharapkan akan dihubungi selama fase restitusi setelah proses hukum selesai. Namun, mengingat ukuran dan kompleksitas kasus ini, pemulihan penuh mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
Namun, banyak yang melihat langkah ini sebagai momen penting untuk penegakan crypto.
Otoritas New York Menghentikan Penipuan Investasi Kripto yang Menargetkan Penutur Bahasa Rusia, Memulihkan Lebih dari $440K
Sementara itu, dalam upaya penegakan hukum yang terkoordinasi, pejabat negara bagian New York telah mengumumkan pemulihan $140,000 dalam cryptocurrency yang dicuri dan pembekuan tambahan sebesar $300,000 yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency yang luas yang memangsa penduduk berbahasa Rusia di daerah Brooklyn dan sekitarnya. Operasi ini, yang menggunakan iklan media sosial yang menipu untuk menarik korban, telah mengarah pada identifikasi lebih dari 300 individu yang mengalami kerugian finansial total lebih dari $1 juta.
Penyelidikan dipimpin oleh kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York, dan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (DFS), dengan tujuan untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai operasi penipuan yang canggih dan terarah.
"Para penipu ini menargetkan penutur bahasa Rusia di Facebook dengan iklan yang menggoda, dan kantor saya, bersama dengan DFS dan kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, mengambil tindakan untuk menghentikan para penipu ini dan melindungi warga New York," kata Jaksa Agung New York Letitia James dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu.
James juga memberikan peringatan keras kepada penduduk negara bagian: "Saya mendesak semua warga New York untuk waspada terhadap iklan investasi cryptocurrency online. Jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang demikian."
Bagaimana Penipuan Beroperasi
Menurut pejabat penegak hukum, pelaku menggunakan Facebook dan platform media sosial lainnya untuk menerbitkan iklan yang dirancang secara profesional yang ditulis dalam bahasa Rusia, menawarkan imbal hasil menggiurkan pada investasi cryptocurrency yang diduga. Iklan-iklan ini mengarahkan pengguna ke situs web investasi crypto palsu yang secara salah mengklaim memiliki BitLicense—lisensi regulasi resmi New York untuk perusahaan cryptocurrency yang beroperasi di negara bagian tersebut.
Penggunaan BitLicense palsu sangat licik, karena menambahkan lapisan legitimasi pada penipuan dan membantu menurunkan kewaspadaan calon korban. BitLicense New York, yang diperkenalkan pada tahun 2015, dikenal karena persyaratan regulasi yang ketat, dan banyak pengguna kripto mengaitkannya dengan perlindungan konsumen yang kuat.
Meta, perusahaan induk Facebook, bekerja sama dengan pihak berwenang dan dilaporkan telah menghapus lebih dari 700 iklan penipuan setelah diberitahu tentang penyelidikan.
Kasus ini menambah daftar yang semakin banyak dari penipuan iklan "Black Hat"—iklan yang mengeksploitasi celah dalam sistem pemeriksaan iklan platform media sosial untuk menargetkan pengguna yang tidak curiga dengan klaim palsu atau menyesatkan tentang investasi cryptocurrency.
Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan ini semakin sulit untuk dilacak, terutama ketika mereka menargetkan komunitas niche, seperti penutur bahasa Rusia atau kelompok non-Inggris lainnya. Dengan mempersempit fokus mereka, penipu dapat terlihat lebih tepercaya dan sering kali menyesuaikan skema mereka untuk memanfaatkan isyarat kepercayaan budaya dan keterbiasaan bahasa.
Di antara contoh taktik yang lebih terkenal adalah airdrop XRP palsu yang menyamar sebagai CEO Ripple Brad Garlinghouse, yang menjanjikan pengguna crypto gratis sebagai imbalan untuk "biaya aktivasi" kecil. Iklan-iklan ini menyalahgunakan gambar Garlinghouse dan referensi terhadap kasus hukum terkenal Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk meningkatkan kredibilitas.
Penipuan Crypto Berkembang Bersama Teknologi
Kasus ini juga menyoroti kekhawatiran yang berkembang tentang taktik penipuan crypto yang terus berevolusi, terutama karena teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan dalam kampanye penipuan. Deepfake yang dihasilkan oleh AI, kloning suara, dan bot penipuan otomatis telah didokumentasikan dalam berbagai kasus penipuan.
Sebuah laporan terbaru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengungkapkan bahwa volume transaksi ilegal yang melibatkan aset digital mencapai sekitar $51 miliar pada tahun 2024. Sementara pembayaran ransomware mengalami penurunan 35%, penipuan investasi dan serangan rekayasa sosial tetap tinggi, sebagian dipicu oleh penggunaan alat AI untuk menyusun narasi yang lebih meyakinkan dan upaya phishing.
Meskipun penyitaan dan pembekuan sekitar $440,000 dalam aset kripto adalah langkah maju yang menjanjikan, pejabat penegak hukum mengakui bahwa restitusi penuh untuk semua korban masih jauh dari yang dijamin. Proses hukum sekarang akan menentukan bagaimana dan kapan dana yang dipulihkan dapat dikembalikan kepada mereka yang ditipu.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang tanggung jawab platform, penegakan regulasi crypto, dan perlindungan konsumen aset digital di era di mana penipuan semakin dilakukan secara besar-besaran dan dengan kecanggihan teknologi.
Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez memuji respons cepat dari berbagai lembaga dan berjanji untuk terus berupaya melindungi warga New York dari kejahatan keuangan di dunia digital.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Agensi Federal dan Negara Mengembalikan Jutaan dalam Kripto
Otoritas federal dan negara bagian telah mengumumkan pemulihan atau pembekuan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terhubung dengan skema investasi penipuan yang menipu ratusan korban di seluruh Amerika Serikat. Dalam tindakan terkoordinasi, Departemen Kehakiman menyita $225 juta yang terkait dengan penipuan crypto yang meluas, sementara pejabat New York memulihkan dan membekukan $440.000 dari operasi terpisah yang menargetkan warga yang berbahasa Rusia dengan iklan media sosial palsu.
DOJ Menyita $225 Juta dalam Cryptocurrency yang Terhubung dengan Penipuan Investasi seiring Peningkatan Penindakan
Dalam langkah menyeluruh untuk mengekang peningkatan penipuan terkait cryptocurrency, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengumumkan penyitaan lebih dari $ 225 juta dalam aset digital yang diduga terkait dengan penipuan investasi. Penyitaan, yang dieksekusi oleh Dinas Rahasia AS dan diumumkan pada hari Rabu, menandai salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS dan menggarisbawahi fokus yang berkembang pada perlindungan konsumen di tengah proliferasi keuangan digital.
DOJ mengajukan pengaduan penyitaan sipil - mekanisme hukum yang memungkinkan pemerintah untuk menyita properti yang terkait dengan aktivitas ilegal - terhadap aset tersebut. Tidak seperti tuntutan pidana, pengaduan semacam itu ditujukan pada aset itu sendiri, tidak harus individu, dan dapat dilanjutkan bahkan jika tidak ada yang didakwa melakukan kejahatan. Dana yang dimaksud dilaporkan terkait dengan upaya pencucian uang yang berasal dari skema investasi cryptocurrency penipuan yang menipu ratusan korban di seluruh negeri.
'Pemotongan Babi' di Pusat Penipuan
Menurut DOJ, penipuan ini melibatkan bentuk penipuan yang biasa disebut "penggemukan babi." Taktik ini melibatkan membangun hubungan palsu dengan korban selama beberapa minggu atau bulan untuk membangun kepercayaan — "menggemukkan babi" — sebelum membujuk mereka untuk menginvestasikan jumlah yang semakin besar dalam proyek crypto atau platform perdagangan yang penipuan.
Tether, penerbit stablecoin yang paling banyak digunakan di dunia, USDT, mengkonfirmasi dalam sebuah posting blog bahwa mereka membantu otoritas AS dalam penyelidikan dan upaya penyitaan. Perusahaan tersebut sebelumnya telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk memblokir alamat yang terkait dengan aktivitas kriminal.
Pengumuman DOJ datang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas skala kejahatan terkait cryptocurrency. Pada tahun 2024 saja, penipuan investasi kripto menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $5,8 miliar, menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Total kerugian dari penipuan aset digital pada tahun yang sama melebihi $9,3 miliar, karena penipu terus mengeksploitasi anonimitas relatif dan kurangnya perlindungan konsumen dalam ekosistem kripto.
Tindakan terpisah oleh pihak berwenang New York, yang juga diumumkan pada hari Rabu, melihat $140,000 disita dan $300,000 lainnya dibekukan dalam skema serupa yang melibatkan iklan investasi palsu di platform media sosial. Penipuan itu berdampak pada setidaknya 300 orang dan menyebabkan kerugian melebihi $1 juta.
Latar Belakang Politik dan Regulasi
Pada konferensi pers yang mengungkapkan kasus penyitaan sipil, Pirro ditanya apakah Departemen Kehakiman akan menerapkan pendekatan yang sama agresifnya untuk memeriksa hubungan Presiden Donald Trump dengan industri cryptocurrency, terutama mengingat dukungan publiknya yang baru-baru ini dan momentum politik yang mengelilingi ruang tersebut.
Sementara proses penyitaan tidak secara otomatis berarti para korban akan menerima kompensasi, hal ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa dana akan akhirnya dikembalikan. Dalam kasus penyitaan sipil seperti ini, pengadilan biasanya mengevaluasi apakah pemerintah telah menunjukkan, berdasarkan "bukti yang lebih berat", bahwa aset tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal.
Korban penipuan diharapkan akan dihubungi selama fase restitusi setelah proses hukum selesai. Namun, mengingat ukuran dan kompleksitas kasus ini, pemulihan penuh mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
Namun, banyak yang melihat langkah ini sebagai momen penting untuk penegakan crypto.
Otoritas New York Menghentikan Penipuan Investasi Kripto yang Menargetkan Penutur Bahasa Rusia, Memulihkan Lebih dari $440K
Sementara itu, dalam upaya penegakan hukum yang terkoordinasi, pejabat negara bagian New York telah mengumumkan pemulihan $140,000 dalam cryptocurrency yang dicuri dan pembekuan tambahan sebesar $300,000 yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency yang luas yang memangsa penduduk berbahasa Rusia di daerah Brooklyn dan sekitarnya. Operasi ini, yang menggunakan iklan media sosial yang menipu untuk menarik korban, telah mengarah pada identifikasi lebih dari 300 individu yang mengalami kerugian finansial total lebih dari $1 juta.
Penyelidikan dipimpin oleh kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York, dan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (DFS), dengan tujuan untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai operasi penipuan yang canggih dan terarah.
"Para penipu ini menargetkan penutur bahasa Rusia di Facebook dengan iklan yang menggoda, dan kantor saya, bersama dengan DFS dan kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, mengambil tindakan untuk menghentikan para penipu ini dan melindungi warga New York," kata Jaksa Agung New York Letitia James dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu.
James juga memberikan peringatan keras kepada penduduk negara bagian: "Saya mendesak semua warga New York untuk waspada terhadap iklan investasi cryptocurrency online. Jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang demikian."
Bagaimana Penipuan Beroperasi
Menurut pejabat penegak hukum, pelaku menggunakan Facebook dan platform media sosial lainnya untuk menerbitkan iklan yang dirancang secara profesional yang ditulis dalam bahasa Rusia, menawarkan imbal hasil menggiurkan pada investasi cryptocurrency yang diduga. Iklan-iklan ini mengarahkan pengguna ke situs web investasi crypto palsu yang secara salah mengklaim memiliki BitLicense—lisensi regulasi resmi New York untuk perusahaan cryptocurrency yang beroperasi di negara bagian tersebut.
Penggunaan BitLicense palsu sangat licik, karena menambahkan lapisan legitimasi pada penipuan dan membantu menurunkan kewaspadaan calon korban. BitLicense New York, yang diperkenalkan pada tahun 2015, dikenal karena persyaratan regulasi yang ketat, dan banyak pengguna kripto mengaitkannya dengan perlindungan konsumen yang kuat.
Meta, perusahaan induk Facebook, bekerja sama dengan pihak berwenang dan dilaporkan telah menghapus lebih dari 700 iklan penipuan setelah diberitahu tentang penyelidikan.
Kasus ini menambah daftar yang semakin banyak dari penipuan iklan "Black Hat"—iklan yang mengeksploitasi celah dalam sistem pemeriksaan iklan platform media sosial untuk menargetkan pengguna yang tidak curiga dengan klaim palsu atau menyesatkan tentang investasi cryptocurrency.
Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan ini semakin sulit untuk dilacak, terutama ketika mereka menargetkan komunitas niche, seperti penutur bahasa Rusia atau kelompok non-Inggris lainnya. Dengan mempersempit fokus mereka, penipu dapat terlihat lebih tepercaya dan sering kali menyesuaikan skema mereka untuk memanfaatkan isyarat kepercayaan budaya dan keterbiasaan bahasa.
Di antara contoh taktik yang lebih terkenal adalah airdrop XRP palsu yang menyamar sebagai CEO Ripple Brad Garlinghouse, yang menjanjikan pengguna crypto gratis sebagai imbalan untuk "biaya aktivasi" kecil. Iklan-iklan ini menyalahgunakan gambar Garlinghouse dan referensi terhadap kasus hukum terkenal Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk meningkatkan kredibilitas.
Penipuan Crypto Berkembang Bersama Teknologi
Kasus ini juga menyoroti kekhawatiran yang berkembang tentang taktik penipuan crypto yang terus berevolusi, terutama karena teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan dalam kampanye penipuan. Deepfake yang dihasilkan oleh AI, kloning suara, dan bot penipuan otomatis telah didokumentasikan dalam berbagai kasus penipuan.
Sebuah laporan terbaru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengungkapkan bahwa volume transaksi ilegal yang melibatkan aset digital mencapai sekitar $51 miliar pada tahun 2024. Sementara pembayaran ransomware mengalami penurunan 35%, penipuan investasi dan serangan rekayasa sosial tetap tinggi, sebagian dipicu oleh penggunaan alat AI untuk menyusun narasi yang lebih meyakinkan dan upaya phishing.
Meskipun penyitaan dan pembekuan sekitar $440,000 dalam aset kripto adalah langkah maju yang menjanjikan, pejabat penegak hukum mengakui bahwa restitusi penuh untuk semua korban masih jauh dari yang dijamin. Proses hukum sekarang akan menentukan bagaimana dan kapan dana yang dipulihkan dapat dikembalikan kepada mereka yang ditipu.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang tanggung jawab platform, penegakan regulasi crypto, dan perlindungan konsumen aset digital di era di mana penipuan semakin dilakukan secara besar-besaran dan dengan kecanggihan teknologi.
Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez memuji respons cepat dari berbagai lembaga dan berjanji untuk terus berupaya melindungi warga New York dari kejahatan keuangan di dunia digital.