Détails du chemin de récupération des actifs chiffrés à l'étranger
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour des soupçons de blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement de grande ampleur et pleine de rebondissements, mais elle attire également l'attention en raison du contraste frappant de l'identité de la suspecte. Avec la divulgation de documents judiciaires britanniques, l'origine des fonds illicites est désormais en grande partie clarifiée - elle provient d'une affaire d'absorption illégale de dépôts du public par une entreprise de Tianjin.
Selon des informations publiques, le principal suspect de cette affaire a échangé tous les fonds illégaux contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé le livreur mentionné ci-dessus pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 61 000 bitcoins d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article combinera des expériences pratiques pour expliquer en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs de chiffrement à l'étranger, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des nombreuses victimes de cette affaire.
Rappel de l'affaire : de la collecte illégale de dépôts au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, le principal coupable et ses complices ont enregistré une société à Tianjin, vendant au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'ils appelaient des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 %, et d'un maximum de 300 %. En quelques années, cette société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que le principal coupable, avant d'utiliser cette entreprise pour des dépôts illégaux, avait déjà été impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "site minier" de taille considérable, prétendant offrir des services d'hébergement de machines minières, avec une promesse de rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, le principal coupable a progressivement compris les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment d'argent, etc., par rapport à d'autres actifs.
C'est sur la base de cette compréhension que le principal coupable, profitant d'une période de vide réglementaire, a échangé une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des bitcoins via certaines plateformes de transactions. Cette pratique est à la fois offensive et défensive : si le prix du bitcoin augmente fortement, il est possible de rembourser facilement les rendements élevés promis ; en cas de problème, le bitcoin est également facile à transférer et à dissimuler rapidement.
Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a fluctué pendant longtemps entre 200 et 800 dollars, incapables de soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
En 2017, le principal coupable a réussi à obtenir un passeport d'un pays offshore grâce à une série de moyens de falsification d'identité. Il a transféré des milliards de fonds volés à Londres en ne portant qu'un ordinateur portable contenant du chiffrement.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, le principal suspect a urgemment besoin de trouver un "homme de paille" pour blanchir l'argent volé. À ce moment-là, une femme d'origine chinoise travaillant dans la livraison au Royaume-Uni le connaît et, au cours des années, elle a aidé le principal suspect à blanchir de l'argent et à dépenser, agissant comme substitut pour traiter diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, ce comportement anormal a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique, après une longue enquête, a réussi à arrêter cette femme et à saisir presque l'intégralité des 61 000 bitcoins de la principale suspecte. Bien que la principale suspecte soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, les autorités britanniques ont engagé une procédure de confiscation devant la Haute Cour. Selon la loi britannique, après avoir établi la culpabilité d'un suspect, le tribunal peut, à la demande du parquet, déclencher une procédure de confiscation pénale. Avant de délivrer un ordre de confiscation, le tribunal doit également déterminer par voie judiciaire si les fonds volés appartiennent à d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de cette affaire, deux voies possibles de récupération des fonds existent :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontière aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération des avoirs à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents pouvant prouver qu'elles sont victimes dans cette affaire aux autorités compétentes telles que le ministère de la Justice de notre pays, pour exposer la situation et formuler une demande de récupération des pertes.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères présentent des cas de récupération de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par une action civile
En théorie, la victime peut intenter une action civile contre le suspect pour récupérer des biens. Cependant, dans cette affaire, cette méthode n'est pas recommandée comme première option.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs de chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens en question. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un "lien" reconnu par le droit britannique entre le bitcoin en cause actuellement et les biens de la victime.
De plus, le coût de l'engagement d'un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est extrêmement élevé et il existe une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
Le travail de récupération des actifs de chiffrement est assez difficile même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière est encore plus compliquée. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de garder la patience nécessaire vis-à-vis de nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes le soutien juridique nécessaire en temps opportun.
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ETHReserveBank
· 08-15 03:42
Un livreur de repas fait du blanchiment de capitaux ? C'est haut de gamme.
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AirdropHunterWang
· 08-15 03:42
Je n'ai même pas eu le temps de profiter de ce jeton !
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AirdropHunter420
· 08-15 03:37
Les vrais livreurs n'ont pas cette compétence.
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TokenGuru
· 08-15 03:34
6w BTC, cette vague de contrôles a été trop dure, les gars.
Affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin d'un milliard de yuans : analyse complète des voies de récupération transfrontalières
Détails du chemin de récupération des actifs chiffrés à l'étranger
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour des soupçons de blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement de grande ampleur et pleine de rebondissements, mais elle attire également l'attention en raison du contraste frappant de l'identité de la suspecte. Avec la divulgation de documents judiciaires britanniques, l'origine des fonds illicites est désormais en grande partie clarifiée - elle provient d'une affaire d'absorption illégale de dépôts du public par une entreprise de Tianjin.
Selon des informations publiques, le principal suspect de cette affaire a échangé tous les fonds illégaux contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé le livreur mentionné ci-dessus pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 61 000 bitcoins d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article combinera des expériences pratiques pour expliquer en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs de chiffrement à l'étranger, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des nombreuses victimes de cette affaire.
Rappel de l'affaire : de la collecte illégale de dépôts au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, le principal coupable et ses complices ont enregistré une société à Tianjin, vendant au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'ils appelaient des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 %, et d'un maximum de 300 %. En quelques années, cette société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que le principal coupable, avant d'utiliser cette entreprise pour des dépôts illégaux, avait déjà été impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "site minier" de taille considérable, prétendant offrir des services d'hébergement de machines minières, avec une promesse de rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, le principal coupable a progressivement compris les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment d'argent, etc., par rapport à d'autres actifs.
C'est sur la base de cette compréhension que le principal coupable, profitant d'une période de vide réglementaire, a échangé une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des bitcoins via certaines plateformes de transactions. Cette pratique est à la fois offensive et défensive : si le prix du bitcoin augmente fortement, il est possible de rembourser facilement les rendements élevés promis ; en cas de problème, le bitcoin est également facile à transférer et à dissimuler rapidement.
Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a fluctué pendant longtemps entre 200 et 800 dollars, incapables de soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
En 2017, le principal coupable a réussi à obtenir un passeport d'un pays offshore grâce à une série de moyens de falsification d'identité. Il a transféré des milliards de fonds volés à Londres en ne portant qu'un ordinateur portable contenant du chiffrement.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, le principal suspect a urgemment besoin de trouver un "homme de paille" pour blanchir l'argent volé. À ce moment-là, une femme d'origine chinoise travaillant dans la livraison au Royaume-Uni le connaît et, au cours des années, elle a aidé le principal suspect à blanchir de l'argent et à dépenser, agissant comme substitut pour traiter diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, ce comportement anormal a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique, après une longue enquête, a réussi à arrêter cette femme et à saisir presque l'intégralité des 61 000 bitcoins de la principale suspecte. Bien que la principale suspecte soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, les autorités britanniques ont engagé une procédure de confiscation devant la Haute Cour. Selon la loi britannique, après avoir établi la culpabilité d'un suspect, le tribunal peut, à la demande du parquet, déclencher une procédure de confiscation pénale. Avant de délivrer un ordre de confiscation, le tribunal doit également déterminer par voie judiciaire si les fonds volés appartiennent à d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de cette affaire, deux voies possibles de récupération des fonds existent :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontière aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération des avoirs à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents pouvant prouver qu'elles sont victimes dans cette affaire aux autorités compétentes telles que le ministère de la Justice de notre pays, pour exposer la situation et formuler une demande de récupération des pertes.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères présentent des cas de récupération de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par une action civile
En théorie, la victime peut intenter une action civile contre le suspect pour récupérer des biens. Cependant, dans cette affaire, cette méthode n'est pas recommandée comme première option.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs de chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens en question. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un "lien" reconnu par le droit britannique entre le bitcoin en cause actuellement et les biens de la victime.
De plus, le coût de l'engagement d'un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est extrêmement élevé et il existe une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
Le travail de récupération des actifs de chiffrement est assez difficile même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière est encore plus compliquée. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de garder la patience nécessaire vis-à-vis de nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes le soutien juridique nécessaire en temps opportun.