Une société de paiement d'Asie du Sud-Est a subi le gel de 30 millions USDT en lien avec une affaire de vol impliquant une plateforme d'échange japonaise.
Analyse des événements de gel des stablecoins centralisés : exemple d'une entreprise de paiement
Un stablecoin centralisé est un jeton qui fonctionne sur un réseau blockchain via un contrat intelligent, dont la valeur est indexée sur le dollar américain. En plus de posséder des caractéristiques courantes des cryptomonnaies telles que le transfert anonyme et l'utilisation sans autorisation, l'émetteur dispose également de puissants droits de gestion, pouvant émettre, détruire ou limiter les opérations de jetons sur des adresses spécifiques, ce qu'on appelle "gel".
Cette action de gel est généralement demandée par les autorités judiciaires ou déclenchée par des incidents de sécurité majeurs, dans le but d'empêcher des activités illégales et de protéger les actifs endommagés. Avec l'élargissement de l'utilisation de ce stablecoin, les activités criminelles associées ont augmenté, rendant les événements de gel de plus en plus courants. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais qui reçoivent accidentellement des fonds à risque, et cela entraîne même des risques juridiques.
Cet article analysera le cas d'une société de paiement de l'Asie du Sud-Est dont près de 30 millions de dollars en stablecoins ont été gelés.
Aperçu de l'échelle des activités de l'entreprise
Cette entreprise est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, l'assurance et les échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement des stablecoins. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, l'entreprise possède plus de 180 000 adresses officielles et d'utilisateurs, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie locale, avec une influence couvrant l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Asie de l'Est.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales connues de l'entreprise a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 1,03 milliard de dollars à un maximum de 8,39 milliards de dollars, pour un total de 102,397 milliards de dollars sur deux ans. Pendant ce temps, les adresses commerciales concernées maintenaient un montant important de réserves, avec un solde moyen quotidien atteignant 35,68 millions de dollars.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de cette entreprise est en partie affectée. Prenons l'exemple de l'une de ses adresses de garantie principale : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, y compris les jeux d'argent en ligne, les transactions dans l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse de réseau TRON de l'entreprise a été restreinte, et 29,62 millions de dollars de stablecoin ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Selon l'enquête, cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a traité plus d'un milliard de dollars de transactions, recevant d'importants fonds de la part des utilisateurs de l'entreprise et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un précédent vol survenu dans un certain échange japonais. Les actifs volés ont été échangés par le biais d'échanges inter-chaînes et ont pénétré dans le système de cette société de paiement. Les analyses montrent qu'environ 610 bitcoins ont été convertis en actifs d'une valeur de 31,82 millions de dollars, y compris des stablecoins, par différents ponts inter-chaînes, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers l'adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds liés à un autre incident de vol d'échange est également associée à cette entreprise. Début juin 2024, au moins 1,05 million de dollars de fonds impliqués ont été transférés vers l'adresse des utilisateurs de cette entreprise, puis vers plusieurs adresses officielles.
Impact des gelées
Les 29,63 millions de dollars gelés représentent environ 75 % des réserves de l'entreprise, ce qui exerce une certaine pression sur les opérations de retrait. Les analyses montrent qu'après l'incident de gel, l'entreprise a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs 2,5 heures plus tard. Au 16 juillet, le volume des transactions de la nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds pour la nouvelle adresse, aucune anomalie de fonds évidente n'a été détectée. Cette adresse dispose actuellement d'un solde de 12,88 millions de dollars. L'analyse des contreparties montre qu'après le gel, l'entreprise a subi un important flux de fonds sortants, mais a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui lui permet de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien que confrontée à un gel, l'entreprise parvient actuellement à maintenir ses opérations normales. Cet événement met en évidence les risques et les impacts des stablecoins centralisés dans l'écosystème des cryptomonnaies, et reflète également les défis auxquels les entreprises concernées font face en matière de conformité et de gestion des risques.
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WalletDetective
· 08-13 07:58
C'est ce que j'ai le plus peur : recevoir de l'argent sur un papier blanc avec des lettres noires.
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Je pensais que c'était quoi, encore gelé.
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NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
bull et cheval finiront par tomber
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OnchainDetective
· 08-10 17:56
L'entreprise a fait faillite dès que l'argent a gelé.
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HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Jouer c'est bien, mais ne te laisse pas entraîner à l'intérieur.
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SandwichVictim
· 08-10 08:29
C'est vraiment ennuyeux, je veux encore m'enfuir.
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MissingSats
· 08-10 08:27
off-chain a de nouveau été gelé.
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LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Le seul avantage de la centralisation est de poursuivre les meurtriers et d'attraper les voleurs.
Une société de paiement d'Asie du Sud-Est a subi le gel de 30 millions USDT en lien avec une affaire de vol impliquant une plateforme d'échange japonaise.
Analyse des événements de gel des stablecoins centralisés : exemple d'une entreprise de paiement
Un stablecoin centralisé est un jeton qui fonctionne sur un réseau blockchain via un contrat intelligent, dont la valeur est indexée sur le dollar américain. En plus de posséder des caractéristiques courantes des cryptomonnaies telles que le transfert anonyme et l'utilisation sans autorisation, l'émetteur dispose également de puissants droits de gestion, pouvant émettre, détruire ou limiter les opérations de jetons sur des adresses spécifiques, ce qu'on appelle "gel".
Cette action de gel est généralement demandée par les autorités judiciaires ou déclenchée par des incidents de sécurité majeurs, dans le but d'empêcher des activités illégales et de protéger les actifs endommagés. Avec l'élargissement de l'utilisation de ce stablecoin, les activités criminelles associées ont augmenté, rendant les événements de gel de plus en plus courants. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais qui reçoivent accidentellement des fonds à risque, et cela entraîne même des risques juridiques.
Cet article analysera le cas d'une société de paiement de l'Asie du Sud-Est dont près de 30 millions de dollars en stablecoins ont été gelés.
Aperçu de l'échelle des activités de l'entreprise
Cette entreprise est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, l'assurance et les échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement des stablecoins. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, l'entreprise possède plus de 180 000 adresses officielles et d'utilisateurs, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie locale, avec une influence couvrant l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Asie de l'Est.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales connues de l'entreprise a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 1,03 milliard de dollars à un maximum de 8,39 milliards de dollars, pour un total de 102,397 milliards de dollars sur deux ans. Pendant ce temps, les adresses commerciales concernées maintenaient un montant important de réserves, avec un solde moyen quotidien atteignant 35,68 millions de dollars.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de cette entreprise est en partie affectée. Prenons l'exemple de l'une de ses adresses de garantie principale : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, y compris les jeux d'argent en ligne, les transactions dans l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse de réseau TRON de l'entreprise a été restreinte, et 29,62 millions de dollars de stablecoin ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Selon l'enquête, cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a traité plus d'un milliard de dollars de transactions, recevant d'importants fonds de la part des utilisateurs de l'entreprise et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un précédent vol survenu dans un certain échange japonais. Les actifs volés ont été échangés par le biais d'échanges inter-chaînes et ont pénétré dans le système de cette société de paiement. Les analyses montrent qu'environ 610 bitcoins ont été convertis en actifs d'une valeur de 31,82 millions de dollars, y compris des stablecoins, par différents ponts inter-chaînes, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers l'adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds liés à un autre incident de vol d'échange est également associée à cette entreprise. Début juin 2024, au moins 1,05 million de dollars de fonds impliqués ont été transférés vers l'adresse des utilisateurs de cette entreprise, puis vers plusieurs adresses officielles.
Impact des gelées
Les 29,63 millions de dollars gelés représentent environ 75 % des réserves de l'entreprise, ce qui exerce une certaine pression sur les opérations de retrait. Les analyses montrent qu'après l'incident de gel, l'entreprise a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs 2,5 heures plus tard. Au 16 juillet, le volume des transactions de la nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds pour la nouvelle adresse, aucune anomalie de fonds évidente n'a été détectée. Cette adresse dispose actuellement d'un solde de 12,88 millions de dollars. L'analyse des contreparties montre qu'après le gel, l'entreprise a subi un important flux de fonds sortants, mais a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui lui permet de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien que confrontée à un gel, l'entreprise parvient actuellement à maintenir ses opérations normales. Cet événement met en évidence les risques et les impacts des stablecoins centralisés dans l'écosystème des cryptomonnaies, et reflète également les défis auxquels les entreprises concernées font face en matière de conformité et de gestion des risques.