Les dangers et la prévention des Rug Pulls

Ces dernières années, avec l'essor des investissements en cryptomonnaies, les activités de fraude associées sont également devenues de plus en plus répandues. Parmi elles, le Rug Pull est devenu l'une des escroqueries les plus courantes dans le monde des cryptomonnaies. Selon les statistiques, les pertes causées par les escroqueries de Rug Pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été victime d'attaques de Rug Pull, impliquant 32 projets et entraînant des pertes pour les investisseurs dépassant 6,2 millions de dollars.

Parmi ces événements, BNBChain a subi le coup le plus sévère, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % du total. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition de Rug Pull

Le Rug Pull est une escroquerie cryptographique qui se manifeste généralement par le retrait soudain des pools de liquidités DEX par les développeurs, entraînant un effondrement du prix des jetons, ou par l'utilisation de privilèges centralisés et de failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.

Un incident suspect de Rug Pull s'est récemment produit le 26 avril 2023, impliquant le DEX Merlin de l'écosystème zkSync. Selon les données de surveillance, peu après le lancement d'une prévente de trois jours sur Merlin, environ 1,82 million de dollars d'USDC, ETH et d'autres cryptomonnaies ont été volés du protocole, en raison de l'exploitation d'une faille par des développeurs malveillants pour réaliser un Rug Pull.

Les principaux types de Rug Pull

Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidité, les ordres de vente à prix limité et le dumping.

1. Vol de liquidité : C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidités, ce qui entraîne une perte instantanée de la valeur des actifs des investisseurs.

2. Ordres de vente limités : Les développeurs limitent la vente de jetons par le code, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Une fois que le prix augmente, ils vendent leurs positions, laissant des jetons sans valeur.

3. Dumping : Les développeurs ont rapidement vendu une grande quantité de leurs propres jetons, entraînant une chute des prix, rendant les jetons détenus par d'autres investisseurs sans valeur.

Comment identifier et éviter les Rug Pull

Voici six signes qui pourraient indiquer un risque de Rug Pull :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme : L'identité des développeurs derrière le projet est inconnue ou manque de crédibilité, ce qui est un signal d'alerte.

2. Pas de verrouillage de liquidité : Si l'offre de jetons n'a pas de verrouillage de liquidité, l'équipe du projet peut s'enfuir avec les fonds à tout moment.

3. Limite des ordres de vente : Certains investisseurs ne peuvent pas vendre les tokens qu'ils détiennent, ce qui peut être un signe de projet frauduleux.

4. La flambée des prix provoquée par un petit nombre de détenteurs de pièces : Le prix des nouveaux tokens fluctue soudainement de manière significative, en particulier lorsque la liquidité n'est pas verrouillée, il est donc nécessaire de faire preuve d'une vigilance accrue.

5. Rendements élevés suspects : Si un projet promet des taux de retour exceptionnellement élevés, il est très probable qu'il s'agisse d'un système de Ponzi.

6. Manque d'audit externe : Il est devenu une norme dans l'industrie de faire auditer officiellement le code par des tiers de confiance, et les projets sans audit suscitent des doutes.

En outre, les investisseurs devraient également examiner davantage :

• Le projet est-il open source et a-t-il été soumis à un audit rigoureux
• Y a-t-il des garanties de sécurité et des mesures d'urgence associées ?
• Le projet possède-t-il un haut niveau d'autorité pour transférer les fonds des utilisateurs ?
• Les droits du projet sont-ils hautement centralisés ?
• La situation de l'émission de jetons est-elle conforme à ce qui est présenté dans le livre blanc

L'importance de la diligence raisonnable

Pour garantir la sécurité des investissements, il est essentiel de réaliser une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :

• Vérifier la légitimité de l'équipe du projet et son historique.
• Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents.
• Comprendre la réputation de l'équipe du projet dans la communauté crypto
• Vérifier si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable.

Conclusion

Le Rug Pull est devenu un grave danger dans le monde des crypto-monnaies, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention du Rug Pull. Les investisseurs doivent apprendre à reconnaître les signaux de risque, effectuer des recherches approfondies avant d'investir ou demander l'aide d'équipes professionnelles. Avec le développement continu de l'industrie cryptographique, les individus, les organismes de réglementation et les agences d'application de la loi doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre la fraude, protégeant ainsi les intérêts des investisseurs.