Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux, impliquant un montant allant jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Le couple a reconnu sa culpabilité dans l'incident de piratage sur une certaine plateforme de transaction.
Les dernières nouvelles montrent que Liechtenstein est maintenant un témoin collaborateur du gouvernement, participant à un procès lié à un cas de blanchiment de capitaux associé aux services de mélange de cryptomonnaie. Cette affaire concerne un service de mélange appelé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi le principal suspect de l'affaire du hacker de 4,5 milliards de dollars est-il devenu un témoin fédéral dans ce procès de blanchiment de capitaux ? Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de cryptomonnaie.
Chronologie des événements
2016 : un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, l'un des principaux opérateurs de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 bitcoins
Février 2022 : Le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a admis avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs. Ils ont déclaré avoir eu accès au système d'une plateforme d'échange pendant plusieurs mois et avoir volé d'énormes sommes d'argent.
De principal à témoin
Lors du récent procès, le Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers ce qu'il pensait être un meilleur service de mélange. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant traités via des comptes de trading de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov. Le Département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Ce geste l'a transformé de principal suspect en témoin, fournissant des preuves clés dans l'affaire de blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter qu'au cours des dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de cryptomonnaie a également suscité une attention étroite de la part des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau d'application des crimes financiers a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant de lourdes amendes.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour traiter ce type de cas complexes de blanchiment de capitaux en cryptomonnaies, les mesures suivantes peuvent être prises :
Mise en œuvre de réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour s'assurer de la conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transactions suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport efficace : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération sectorielle : Maintenir un contact étroit avec les entreprises de sécurité, les régulateurs et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir des échanges fréquents avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers une coopération multi-parties que l'on peut efficacement freiner les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine des cryptomonnaies.
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OldLeekNewSickle
· 07-03 21:56
Les voleurs commencent à se creuser eux-mêmes.
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FUD_Whisperer
· 07-02 11:54
Alors maintenant, c'est cette casserole là-bas ou celle-ci?
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PhantomMiner
· 07-01 12:39
Hé hé, ce n'est pas encore pour sauver ma vie.
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MultiSigFailMaster
· 07-01 12:35
C'est vraiment dommage que cet argent ait échoué, il était presque réussi.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex de 4,5 milliards de dollars devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux, impliquant un montant allant jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Le couple a reconnu sa culpabilité dans l'incident de piratage sur une certaine plateforme de transaction.
Les dernières nouvelles montrent que Liechtenstein est maintenant un témoin collaborateur du gouvernement, participant à un procès lié à un cas de blanchiment de capitaux associé aux services de mélange de cryptomonnaie. Cette affaire concerne un service de mélange appelé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi le principal suspect de l'affaire du hacker de 4,5 milliards de dollars est-il devenu un témoin fédéral dans ce procès de blanchiment de capitaux ? Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de cryptomonnaie.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a admis avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs. Ils ont déclaré avoir eu accès au système d'une plateforme d'échange pendant plusieurs mois et avoir volé d'énormes sommes d'argent.
De principal à témoin
Lors du récent procès, le Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers ce qu'il pensait être un meilleur service de mélange. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant traités via des comptes de trading de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov. Le Département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Ce geste l'a transformé de principal suspect en témoin, fournissant des preuves clés dans l'affaire de blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter qu'au cours des dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de cryptomonnaie a également suscité une attention étroite de la part des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau d'application des crimes financiers a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant de lourdes amendes.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour traiter ce type de cas complexes de blanchiment de capitaux en cryptomonnaies, les mesures suivantes peuvent être prises :
Mise en œuvre de réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour s'assurer de la conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transactions suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport efficace : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération sectorielle : Maintenir un contact étroit avec les entreprises de sécurité, les régulateurs et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir des échanges fréquents avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers une coopération multi-parties que l'on peut efficacement freiner les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine des cryptomonnaies.