Le DOJ a démantelé un réseau de fraude aux cryptoactifs d'une valeur allant jusqu'à 36,9 millions de dollars.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment démantelé un réseau de fraude internationale en cryptoactifs impliquant 36,9 millions de dollars, cinq personnes impliquées ayant plaidé coupables. Ce groupe a conçu des escroqueries élaborées via les réseaux sociaux, les SMS, les appels téléphoniques et les sites de rencontre en ligne, incitant les victimes américaines à investir dans de faux projets d'actifs numériques, les fonds étant en réalité transférés sur des comptes contrôlés par des criminels et déplacés à l'étranger par le biais d'un réseau complexe de blanchiment d'argent.

Le fonctionnement central de l'affaire implique plusieurs personnes clés. Parmi eux se trouvent Joseph Wong (33 ans), résident de Californie, Jose Somarriba (55 ans) et Shengsheng He (39 ans), ainsi que deux citoyens chinois, Yicheng Zhang et Jingliang Su, qui ont tous reconnu avoir participé aux faits criminels.

Parmi eux, Jose Somarriba et Shengsheng He ont cofondé la société écran Axis Digital Limited et ont ouvert un compte à la banque Deltec aux Bahamas pour recevoir les fonds des victimes. Par la suite, ils ont échangé les fonds contre des USDT (Tether) et les ont transférés dans un portefeuille numérique contrôlé par des anonymes au Cambodge, pour finalement alimenter un centre de fraude local.

Dans le même temps, Wong gère un réseau de blanchiment d'argent à Los Angeles, en aidant à transférer des fonds à l'étranger en créant des sociétés écrans et des comptes bancaires américains. Zhang est responsable de la gestion de certains comptes obscurs, dissimulant davantage le flux de fonds.

Actuellement, Wong et Zhang font face à une peine maximale de 20 ans de prison pour conspiration en matière de blanchiment d'argent, tandis que Somarriba, He et Su risquent jusqu'à 5 ans de prison pour conspiration à exploiter un service de monnaie sans licence. Ils ont reconnu ensemble le crime de blanchiment d'argent avec trois autres complices qui avaient précédemment avoué.

Auparavant, le Centre de plaintes pour crimes sur Internet (IC3) du FBI a publié un rapport indiquant que les Américains de plus de 60 ans sont les plus touchés par les fraudes liées aux cryptoactifs, avec plus de 140 000 plaintes enregistrées l'année dernière concernant des pertes dépassant 4,8 milliards de dollars.

En résumé, l'action du DOJ contre la criminalité liée aux cryptoactifs rappelle au public les risques d'investissement dans les cryptoactifs et révèle les lacunes de la régulation du marché, en particulier le manque de protections pour les personnes âgées.

En tant qu'investisseur en Cryptoactifs, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour protéger les investisseurs, en particulier les personnes âgées, contre ce type d'escroquerie ?

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