La police de Singapour a lancé une opération d’application de la loi contre le « transfert de comptes cryptographiques pour faciliter le blanchiment d’argent », et 49 personnes ont fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire
BlockBeats News, le 12 juin, selon 8world, la police de Singapour a déclaré que le Centre anti-fraude de sa force de police, en coopération avec la plateforme locale de crypto-monnaie StraitsX, a lancé une opération d’application de la loi pour lutter contre l’utilisation des comptes de crypto-monnaie pour le blanchiment d’argent du 13 au 30 du mois dernier. La police a déclaré que l’opération avait permis de saisir plus de 200 000 dollars singapouriens et que 49 personnes avaient fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire, dont 35 hommes et 14 femmes âgés de 18 à 58 ans. L’enquête préliminaire a révélé que les hommes et les femmes impliqués étaient soupçonnés d’avoir ouvert et transféré leurs propres comptes de crypto-monnaie ou de mots de passe Singpass afin de recevoir une indemnisation allant de 400 à 3 000 dollars singapouriens. Ils utilisent généralement des plateformes de messagerie telles que Telegram ou WhatsApp pour contacter des personnes inconnues qu’ils n’ont jamais rencontrées, et fournissent des captures d’écran de leurs comptes, des informations personnelles et des droits d’accès lorsqu’ils le demandent. Ces comptes sont ensuite utilisés pour blanchir le produit de la fraude. La police a noté que le partenariat avec StraitsX a amélioré la capacité de détecter les activités financières suspectes. Grâce à l’introduction de solutions technologiques avancées, les autorités ont réussi à identifier et à retracer plusieurs comptes suspects.
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La police de Singapour a lancé une opération d’application de la loi contre le « transfert de comptes cryptographiques pour faciliter le blanchiment d’argent », et 49 personnes ont fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire
BlockBeats News, le 12 juin, selon 8world, la police de Singapour a déclaré que le Centre anti-fraude de sa force de police, en coopération avec la plateforme locale de crypto-monnaie StraitsX, a lancé une opération d’application de la loi pour lutter contre l’utilisation des comptes de crypto-monnaie pour le blanchiment d’argent du 13 au 30 du mois dernier. La police a déclaré que l’opération avait permis de saisir plus de 200 000 dollars singapouriens et que 49 personnes avaient fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire, dont 35 hommes et 14 femmes âgés de 18 à 58 ans. L’enquête préliminaire a révélé que les hommes et les femmes impliqués étaient soupçonnés d’avoir ouvert et transféré leurs propres comptes de crypto-monnaie ou de mots de passe Singpass afin de recevoir une indemnisation allant de 400 à 3 000 dollars singapouriens. Ils utilisent généralement des plateformes de messagerie telles que Telegram ou WhatsApp pour contacter des personnes inconnues qu’ils n’ont jamais rencontrées, et fournissent des captures d’écran de leurs comptes, des informations personnelles et des droits d’accès lorsqu’ils le demandent. Ces comptes sont ensuite utilisés pour blanchir le produit de la fraude. La police a noté que le partenariat avec StraitsX a amélioré la capacité de détecter les activités financières suspectes. Grâce à l’introduction de solutions technologiques avancées, les autorités ont réussi à identifier et à retracer plusieurs comptes suspects.