Nuevas tendencias en los delitos de oficio: los activos encriptados se convierten en herramientas de transferencia de intereses ocultos
Recientemente, una serie de casos de delitos de función relacionados con encriptación de activos ha llamado la atención. Estos casos revelan que las criptomonedas se están convirtiendo en una nueva herramienta de transferencia de intereses, proporcionando a los delincuentes medios más encubiertos. Este artículo analizará varios casos típicos y explorará las nuevas características de los delitos de función en la era de la encriptación.
Revisión de casos recientes de delitos relacionados con criptomonedas
Caso de moneda involucrando altos funcionarios de la Comisión de Valores
Recientemente, las autoridades anunciaron un grave caso de violación de disciplina y leyes que involucra a un alto funcionario de la Comisión Reguladora de Valores. Se acusa al funcionario de abusar de su poder regulador para obtener beneficios indebidos para otros en la expansión de negocios de instituciones de servicios de tecnología de la información, así como en la adquisición de software y hardware, y de utilizar encriptación para llevar a cabo transacciones de poder y dinero.
Según las leyes pertinentes, el comportamiento de este funcionario podría constituir el delito de soborno. El umbral para la acusación de soborno suele ser de 30,000 yuanes, y la pena varía según la cantidad de soborno. Por ejemplo, por sobornos superiores a 30,000 yuanes y inferiores a 200,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de hasta tres años o detención; por sobornos superiores a 200,000 yuanes e inferiores a 3,000,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de tres a diez años; y por sobornos superiores a 3,000,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de más de diez años o cadena perpetua.
Caso de malversación de 140 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín
En diciembre de 2023, la fiscalía de Pekín reveló un caso de malversación de fondos por valor de 140 millones de yuanes. Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y obtener fraudulentamente más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de servicios de la empresa.
Los delincuentes luego convirtieron el dinero robado en criptomonedas a través de 8 plataformas de intercambio de monedas virtuales en el extranjero, y utilizaron un "mezclador" para confundir el origen de los fondos. Parte del dinero robado ingresó en cuentas controladas por los delincuentes en forma de yuanes, mientras que parte se ocultó en forma de criptomonedas.
Después del incidente, Feng devolvió proactivamente 92 bitcoins (aproximadamente 66.9 millones de yuanes) y se recuperaron un total de más de 89 millones de yuanes en fondos malversados. Dado que Feng no era un funcionario público, su conducta fue considerada como un delito de malversación de fondos.
Cabe señalar que en abril de 2023, las autoridades pertinentes revisaron los estándares de acusación por delitos de oficio, reduciendo el umbral de acusación por el delito de malversación de 60,000 yuanes a 30,000 yuanes, alineándolo con el de delitos de funcionarios públicos como la corrupción.
Información clave sobre delitos relacionados con criptomonedas
Estos casos revelan algunas nuevas características de los delitos de oficio en la era de la encriptación:
La capacidad de investigación de las autoridades del orden público ha mejorado significativamente. Incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores, las autoridades pueden seguir el rastro de los fondos. Esto indica que, actualmente, la tecnología de mezcla más común puede aumentar la dificultad de la investigación, pero no puede impedir por completo el seguimiento.
La recuperación de fondos robados aún depende en gran medida de la cooperación del sospechoso. La encriptación de activos presenta desafíos para la labor de recuperación. Por ejemplo, si los fondos delictivos se convierten en monedas estables y son controlados por personas en el extranjero, las autoridades pueden solo congelar los fondos, pero no pueden recuperarlos directamente. En el caso de BTC o ETH almacenados en una billetera fría, incluso la congelación puede ser difícil de lograr.
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los activos encriptados desempeñen un papel más importante en los delitos laborales en el futuro. Esto requiere que las agencias de aplicación de la ley fortalezcan su comprensión y desarrollo de capacidades técnicas en torno a los activos encriptados. Al mismo tiempo, los funcionarios de las agencias estatales y los ejecutivos de empresas también deben reconocer que los activos encriptados no son una herramienta universal para eludir la ley, y no deben tener la ilusión de poder cruzar la línea roja de la legalidad.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
8
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
BackrowObserver
· hace12h
Es un poco excesivo ser juez y abrir el libro de pedidos al mismo tiempo.
Ver originalesResponder0
GasFeeWhisperer
· hace18h
¡Este nuevo método de pago es alcista!
Ver originalesResponder0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Lo que está regulado, debe ser regulado.
Ver originalesResponder0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Los que regulan también tienen problemas, ¿quién va a regular?
Ver originalesResponder0
ForkTongue
· 08-12 07:26
¿Por qué hacerlo tan complicado? ¿No es mejor simplemente mover BTC?
Ver originalesResponder0
TokenGuru
· 08-12 07:24
Los viejos en el mundo Cripto dicen la verdad, esto no es más que un blanqueo de capital en un nuevo envase.
La encriptación de activos se convierte en una nueva herramienta para delitos laborales, y la capacidad de supervisión aún enfrenta desafíos.
Nuevas tendencias en los delitos de oficio: los activos encriptados se convierten en herramientas de transferencia de intereses ocultos
Recientemente, una serie de casos de delitos de función relacionados con encriptación de activos ha llamado la atención. Estos casos revelan que las criptomonedas se están convirtiendo en una nueva herramienta de transferencia de intereses, proporcionando a los delincuentes medios más encubiertos. Este artículo analizará varios casos típicos y explorará las nuevas características de los delitos de función en la era de la encriptación.
Revisión de casos recientes de delitos relacionados con criptomonedas
Caso de moneda involucrando altos funcionarios de la Comisión de Valores
Recientemente, las autoridades anunciaron un grave caso de violación de disciplina y leyes que involucra a un alto funcionario de la Comisión Reguladora de Valores. Se acusa al funcionario de abusar de su poder regulador para obtener beneficios indebidos para otros en la expansión de negocios de instituciones de servicios de tecnología de la información, así como en la adquisición de software y hardware, y de utilizar encriptación para llevar a cabo transacciones de poder y dinero.
Según las leyes pertinentes, el comportamiento de este funcionario podría constituir el delito de soborno. El umbral para la acusación de soborno suele ser de 30,000 yuanes, y la pena varía según la cantidad de soborno. Por ejemplo, por sobornos superiores a 30,000 yuanes y inferiores a 200,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de hasta tres años o detención; por sobornos superiores a 200,000 yuanes e inferiores a 3,000,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de tres a diez años; y por sobornos superiores a 3,000,000 yuanes, se puede imponer una pena de prisión de más de diez años o cadena perpetua.
Caso de malversación de 140 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín
En diciembre de 2023, la fiscalía de Pekín reveló un caso de malversación de fondos por valor de 140 millones de yuanes. Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y obtener fraudulentamente más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de servicios de la empresa.
Los delincuentes luego convirtieron el dinero robado en criptomonedas a través de 8 plataformas de intercambio de monedas virtuales en el extranjero, y utilizaron un "mezclador" para confundir el origen de los fondos. Parte del dinero robado ingresó en cuentas controladas por los delincuentes en forma de yuanes, mientras que parte se ocultó en forma de criptomonedas.
Después del incidente, Feng devolvió proactivamente 92 bitcoins (aproximadamente 66.9 millones de yuanes) y se recuperaron un total de más de 89 millones de yuanes en fondos malversados. Dado que Feng no era un funcionario público, su conducta fue considerada como un delito de malversación de fondos.
Cabe señalar que en abril de 2023, las autoridades pertinentes revisaron los estándares de acusación por delitos de oficio, reduciendo el umbral de acusación por el delito de malversación de 60,000 yuanes a 30,000 yuanes, alineándolo con el de delitos de funcionarios públicos como la corrupción.
Información clave sobre delitos relacionados con criptomonedas
Estos casos revelan algunas nuevas características de los delitos de oficio en la era de la encriptación:
La capacidad de investigación de las autoridades del orden público ha mejorado significativamente. Incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores, las autoridades pueden seguir el rastro de los fondos. Esto indica que, actualmente, la tecnología de mezcla más común puede aumentar la dificultad de la investigación, pero no puede impedir por completo el seguimiento.
La recuperación de fondos robados aún depende en gran medida de la cooperación del sospechoso. La encriptación de activos presenta desafíos para la labor de recuperación. Por ejemplo, si los fondos delictivos se convierten en monedas estables y son controlados por personas en el extranjero, las autoridades pueden solo congelar los fondos, pero no pueden recuperarlos directamente. En el caso de BTC o ETH almacenados en una billetera fría, incluso la congelación puede ser difícil de lograr.
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los activos encriptados desempeñen un papel más importante en los delitos laborales en el futuro. Esto requiere que las agencias de aplicación de la ley fortalezcan su comprensión y desarrollo de capacidades técnicas en torno a los activos encriptados. Al mismo tiempo, los funcionarios de las agencias estatales y los ejecutivos de empresas también deben reconocer que los activos encriptados no son una herramienta universal para eludir la ley, y no deben tener la ilusión de poder cruzar la línea roja de la legalidad.