La plataforma de encriptación rusa sufre una acción de aplicación de la ley transnacional, el riesgo de fondos on-chain genera seguir
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento se originó en la acusación emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, la confirmación del arresto actualizada el 13 de marzo, así como la declaración correspondiente de la Agencia Central de Investigación de India.
Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a esta plataforma en la cadena. Este artículo revisará los detalles de estas sanciones y congelaciones para advertir a los profesionales de Web3 sobre las amenazas potenciales que conlleva el riesgo de USDT.
Contexto de las sanciones a la plataforma de comercio
Este intercambio de criptomonedas ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que manejó más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
El 7 de marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en un complot de lavado de dinero a través de la plataforma, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Se dice que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su establecimiento, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y varios grupos de ransomware.
Actividades de cumplimiento en la cadena
La acción de congelación masiva en cadena se llevó a cabo simultáneamente con las detenciones en el mundo físico. Esta operación fue ejecutada en cooperación entre agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT. Según el monitoreo en cadena de una empresa de análisis de blockchain y la divulgación propia de la plataforma en redes sociales, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Ya en 2022, cuando la bolsa fue sancionada, comenzó a cambiar frecuentemente su dirección de negocios para intentar evadir posibles sanciones on-chain. Sin embargo, esta actividad de congelación on-chain no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de negocios de la bolsa, sino que apunta a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador de la bolsa o su equipo detrás retiraron grandes sumas de dinero de plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago principales, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlo a otras plataformas de intercambio.
La cooperación de aplicación de la ley del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la suspensión de los servicios de la plataforma.
La amenaza de fondos on-chain se está expandiendo
A través de la investigación de la actividad on-chain de todas las direcciones congeladas, se puede observar que esta plataforma ha utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de fondos.
Como ejemplo de una dirección de Tron congelada en este evento, la fuente de fondos de esa dirección es una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, antes de ser congelada, tenía más interacciones no solo con usuarios de la plataforma, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la bolsa inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de liquidación relacionados podrían verse afectados. En este caso, el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación podría enfrentar desafíos, y se requiere un esfuerzo conjunto de los profesionales de la industria y de los reguladores para establecer un entorno de transacción más transparente y seguro.
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VirtualRichDream
· 08-11 11:32
¡Ha, otro intercambio va a colapsar!
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fork_in_the_road
· 08-09 04:33
¿Quién será el siguiente en caer después de esta empresa congelada?
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GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Aunque los grandes tiburones se han ido, solo se puede tomar a la gente por tonta.
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GasFeeCry
· 08-09 04:29
Hay que devolverlo tarde o temprano, los datos on-chain no se pueden escapar.
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GateUser-74b10196
· 08-09 04:11
Otra vez un rayo, el intercambio de nivel veterano condenado.
La intercambio de encriptación de Rusia enfrenta un golpe transnacional, la congelación de fondos on-chain provoca riesgos en cadena.
La plataforma de encriptación rusa sufre una acción de aplicación de la ley transnacional, el riesgo de fondos on-chain genera seguir
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento se originó en la acusación emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, la confirmación del arresto actualizada el 13 de marzo, así como la declaración correspondiente de la Agencia Central de Investigación de India.
Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a esta plataforma en la cadena. Este artículo revisará los detalles de estas sanciones y congelaciones para advertir a los profesionales de Web3 sobre las amenazas potenciales que conlleva el riesgo de USDT.
Contexto de las sanciones a la plataforma de comercio
Este intercambio de criptomonedas ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que manejó más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
El 7 de marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en un complot de lavado de dinero a través de la plataforma, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Se dice que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su establecimiento, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y varios grupos de ransomware.
Actividades de cumplimiento en la cadena
La acción de congelación masiva en cadena se llevó a cabo simultáneamente con las detenciones en el mundo físico. Esta operación fue ejecutada en cooperación entre agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT. Según el monitoreo en cadena de una empresa de análisis de blockchain y la divulgación propia de la plataforma en redes sociales, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Ya en 2022, cuando la bolsa fue sancionada, comenzó a cambiar frecuentemente su dirección de negocios para intentar evadir posibles sanciones on-chain. Sin embargo, esta actividad de congelación on-chain no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de negocios de la bolsa, sino que apunta a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador de la bolsa o su equipo detrás retiraron grandes sumas de dinero de plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago principales, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlo a otras plataformas de intercambio.
La cooperación de aplicación de la ley del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la suspensión de los servicios de la plataforma.
La amenaza de fondos on-chain se está expandiendo
A través de la investigación de la actividad on-chain de todas las direcciones congeladas, se puede observar que esta plataforma ha utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de fondos.
Como ejemplo de una dirección de Tron congelada en este evento, la fuente de fondos de esa dirección es una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, antes de ser congelada, tenía más interacciones no solo con usuarios de la plataforma, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la bolsa inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de liquidación relacionados podrían verse afectados. En este caso, el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación podría enfrentar desafíos, y se requiere un esfuerzo conjunto de los profesionales de la industria y de los reguladores para establecer un entorno de transacción más transparente y seguro.