Interpretación del Informe sobre Fraude en Activos Cripto del FBI 2024
En abril de 2025, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos publicó el último "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024". Este informe se basa en los datos recopilados por el Centro de Quejas de Delitos en Línea en 2024 y realiza un análisis exhaustivo de las quejas relacionadas con Activos Cripto, incluyendo la cantidad de quejas, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudándole a comprender rápidamente las tendencias relacionadas y a mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a las complejas amenazas de ciberseguridad.
I. Resumen de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, causando pérdidas reales de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. El fraude en línea causó alrededor del 83% de las pérdidas.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en la cantidad de pérdidas en comparación con el año anterior. El grupo de más de 60 años es el que tiene la mayor proporción de víctimas.
3. Situación del grupo de más de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. De ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas de más de 100,000 dólares, con una pérdida promedio de 83,000 dólares.
Dos, análisis de grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdidas de 22.5 millones de dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 540.1 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 1.4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdida de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4.8 mil millones de dólares
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago, se ha convertido en el objetivo principal de los estafadores. Han sufrido 2,674 ataques en estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en extorsión/chantaje sexual (20,445, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delitos
1. Clasificación de la cantidad de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Ransom: 86,415 inicio
Filtración de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de tipo rechazo de pago/fallo en la transacción: 49,572 casos
Estafas de inversión: 47,919
2. Clasificación de montos perdidos
Fraude de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Fraude por correo comercial: 27.7 mil millones de dólares
Fraude de soporte técnico: 14.6 mil millones de dólares
Fuga de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraudes de rechazo/pago fallido: 785 millones de dólares
3. Delitos relacionados con Activos Cripto
Quejas más frecuentes: extorsión (47,054 casos), fraude de inversión (41,557 casos)
Pérdida máxima: fraude de inversión (58 mil millones de dólares), filtración de datos personales (11 mil millones de dólares)
4. Tipos de fraudes que enfrenta principalmente el grupo de mayores de 60 años
Mayor cantidad de quejas: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión
Monto de pérdida máximo: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude en correos comerciales, filtración de datos personales
Cuatro, Fraude en Línea y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos recibió 333,981 quejas por fraude en línea, causando una pérdida de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de la pérdida total del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de fraude
Fraude en el centro de llamadas: 53,369 casos, pérdidas de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Fraude en carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega rápida de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas en la red
Las quejas relacionadas con amenazas cibernéticas desde 263,455 han causado pérdidas de 1,571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
El equipo especial del FBI manejó un total de 3,020 solicitudes de congelación, congelando 560 millones de dólares, con una tasa de recuperación del 66%.
La notificación de éxito de la "acción de actualización" a 4,323 víctimas de estafas de encriptación ayuda a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaboración con las autoridades indias para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se logró congelar y recuperar múltiples grandes sumas de dinero.
Cinco, recomendaciones para prevenir el fraude en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes encriptados, el FBI ha propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Mantén la vigilancia, evita la tentación de altos rendimientos: Las inversiones de alto rendimiento y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: usar un intercambio legítimo y regulado, evitar hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales.
Evitar transferir dinero a extraños: no confiar en los "mentores de inversión" o "amigos" conocidos en línea.
Presta atención a las transacciones de ATM de Activos Cripto: los estafadores a menudo piden a las víctimas que realicen pagos a través de un ATM, es crucial estar alerta.
Utiliza la autenticación de dos factores: mejora la seguridad de la cuenta y previene intrusiones de hackers.
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto 2024" revela nuevas tendencias en la delincuencia cibernética en el actual entorno de activos encriptados: los casos relacionados con monedas encriptadas han aumentado drásticamente, y la población de personas mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, mientras que las monedas encriptadas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para lavar y transferir fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación internacional en la aplicación de la ley, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantenerse alerta y mejorar su conciencia sobre la prevención de la seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra el mismo.
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SocialFiQueen
· hace19h
tontos tomar a la gente por tonta otra vez
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CounterIndicator
· 07-23 14:23
Otra vez hay tontos que han sido tomados por tontos.
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AltcoinHunter
· 07-22 01:59
comprar la caída正反两面挨，建议来了就看准跑
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OnchainFortuneTeller
· 07-22 01:40
Verlo da risa, cuanto mayor te haces, más fácil es caer en trampas.
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BrokenDAO
· 07-22 01:32
El costo de los enlaces de phishing es mucho menor que el costo de la regulación, ya debería haberse entendido.
Informe del FBI revela nuevas tendencias en estafas de encriptación en 2024, con pérdidas que aumentan un 66%
Interpretación del Informe sobre Fraude en Activos Cripto del FBI 2024
En abril de 2025, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos publicó el último "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024". Este informe se basa en los datos recopilados por el Centro de Quejas de Delitos en Línea en 2024 y realiza un análisis exhaustivo de las quejas relacionadas con Activos Cripto, incluyendo la cantidad de quejas, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudándole a comprender rápidamente las tendencias relacionadas y a mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a las complejas amenazas de ciberseguridad.
I. Resumen de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, causando pérdidas reales de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. El fraude en línea causó alrededor del 83% de las pérdidas.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en la cantidad de pérdidas en comparación con el año anterior. El grupo de más de 60 años es el que tiene la mayor proporción de víctimas.
3. Situación del grupo de más de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. De ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas de más de 100,000 dólares, con una pérdida promedio de 83,000 dólares.
Dos, análisis de grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago, se ha convertido en el objetivo principal de los estafadores. Han sufrido 2,674 ataques en estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en extorsión/chantaje sexual (20,445, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delitos
1. Clasificación de la cantidad de quejas
2. Clasificación de montos perdidos
3. Delitos relacionados con Activos Cripto
4. Tipos de fraudes que enfrenta principalmente el grupo de mayores de 60 años
Cuatro, Fraude en Línea y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos recibió 333,981 quejas por fraude en línea, causando una pérdida de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de la pérdida total del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de fraude
3. Amenazas en la red
Las quejas relacionadas con amenazas cibernéticas desde 263,455 han causado pérdidas de 1,571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, recomendaciones para prevenir el fraude en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes encriptados, el FBI ha propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto 2024" revela nuevas tendencias en la delincuencia cibernética en el actual entorno de activos encriptados: los casos relacionados con monedas encriptadas han aumentado drásticamente, y la población de personas mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, mientras que las monedas encriptadas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para lavar y transferir fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación internacional en la aplicación de la ley, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantenerse alerta y mejorar su conciencia sobre la prevención de la seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra el mismo.