Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo

Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos actores malintencionados utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos rendimientos, realizar anuncios llamativos, inventar datos y antecedentes para engañar la confianza de los inversores. Una vez que los inversores caen en la trampa de esta publicidad engañosa, pueden seguir ciegamente y, en última instancia, sufrir pérdidas.

Incluso hay algunos proyectos maliciosos que recurren a tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante la caída del mercado de criptomonedas, pueden hacer dumping malicioso para forzar a los inversores a vender con pérdidas, obteniendo así enormes beneficios. Este tipo de comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.

Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este servicio evalúa de manera integral los proyectos desde dos direcciones, en cadena y fuera de cadena, a través de múltiples detalles, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.

Evaluación de riesgos de proyectos Web3

Para las malas conductas del proyecto, el equipo de seguridad profesional puede realizar una evaluación de seguridad integral del proyecto a través de 17 reglas en la cadena y 9 reglas fuera de la cadena.

Después de obtener información completa sobre el proyecto, el equipo de seguridad analizará las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos y los productos durante la operación del proyecto coinciden con la descripción en los documentos. Por ejemplo, evaluando si la distribución de tokens del proyecto coincide con los documentos, si la lógica del contrato se alinea con el contenido del documento del proyecto, si existen situaciones de ataques maliciosos, roles privilegiados en el contrato que obtienen ganancias, así como la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.

Si se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección de transferencia y el destino.

Seguimiento de fondos

Los servicios de seguimiento de criptomonedas se dividen principalmente en dos direcciones: el seguimiento de los fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de los fondos robados.

seguimiento de fondos de obtención de beneficios maliciosos por parte del proyecto

Cuando el equipo del proyecto busca obtener ganancias de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con la documentación de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas sobre el equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.

El seguimiento de fondos se realiza a través de métodos en línea y fuera de línea. En el análisis en línea, se examinan diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de tarifas en cadena del proyecto. Durante el proceso de seguimiento, obtener más información será beneficioso para la efectividad del seguimiento. Se puede obtener información sobre el proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, la cantidad de pérdidas, si conocen las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si participan en comunidades relacionadas, si conservan materiales promocionales, si participaron en la oferta pública o en el airdrop, etc.

El equipo de seguridad profesional puede utilizar herramientas internas y una biblioteca de etiquetas en la cadena para analizar rápidamente la fuente de tarifas, el saldo de direcciones, los hábitos de transacción, entre otros. A través del análisis de niveles de seguimiento, se puede organizar una cadena de fondos completa, lograr un perfil de direcciones en la cadena y determinar a las personas clave.

seguimiento del robo de fondos

Cuando los fondos de los usuarios o del proyecto son robados, primero se debe confirmar la cantidad y el tiempo del robo de la dirección, luego se procede a rastrear y monitorear la dirección, al mismo tiempo que se utiliza la biblioteca de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante mediante investigaciones y pruebas; si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se necesita un análisis más profundo y pruebas para obtener información del atacante.

Algunas empresas de seguridad tienen capacidades completas de ciberseguridad, incluyendo inteligencia de amenazas en cadena y fuera de la cadena de Web3, así como capacidades de investigación binaria ( como descubrimiento de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, investigaciones forenses, etc. ) y capacidades tradicionales de seguridad web ( como pruebas de penetración web, enfrentamientos rojo-azul, auditorías de código web, etc. ). Estas capacidades, cuando las condiciones son adecuadas, pueden proporcionar ventajas significativas para el rastreo de activos y la atribución de atacantes.

Resumen

El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de Web3, ayudando a los inversores a evitar pérdidas causadas por inversiones ciegas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la absoluta precisión de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir cuidadosamente los proyectos Web3.

Al elegir un proyecto Web3, se deben consultar detenidamente los documentos oficiales y otra información relevante para comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente. Si, desgraciadamente, se sufre un robo de fondos, se pueden recuperar los fondos mediante medios legales. Los inversores deben contactar inmediatamente a un equipo de seguridad profesional al detectar un problema, para intentar recuperar los fondos lo antes posible.