Peligros y prevención de Rug Pull

En los últimos años, con el auge de la inversión en criptomonedas, las actividades de fraude relacionadas también han aumentado considerablemente. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en una de las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas. Según estadísticas, las pérdidas causadas por estafas de Rug Pull en 2021 ascendieron a 2.8 mil millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un ataque de Rug Pull, con 32 proyectos involucrados, lo que causó pérdidas a los inversionistas de más de 6.2 millones de dólares.

En estos eventos, BNBChain fue el más afectado, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.

Definición de Rug Pull

Rug Pull es un tipo de estafa criptográfica que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran de repente el fondo de liquidez de un DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio del token, o utilizan privilegios centralizados y fallos lógicos para robar los fondos de los inversores. Este comportamiento es particularmente común en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Recientemente, un presunto evento de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el DEX Merlin del ecosistema zkSync. Según los datos de monitoreo, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en criptomonedas como USDC y ETH fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores malintencionados explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull.

Principales tipos de Rug Pull

Rug Pull se compone principalmente de tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta masiva.

1. Robo de liquidez: Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito DeFi. Los desarrolladores retiran todos los tokens del fondo de liquidez, lo que provoca que los activos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato.

2. Órdenes de venta restringidas: Los desarrolladores limitan a través del código, de modo que solo ellos pueden vender los tokens. Una vez que el precio sube, venden sus posiciones, dejando tokens sin valor.

3. Dumping: Los desarrolladores vendieron rápidamente una gran cantidad de sus propios tokens, lo que provocó una caída drástica en el precio, haciendo que los tokens en manos de otros inversores se volvieran inútiles.

Cómo identificar y evitar el Rug Pull

A continuación se presentan seis señales que podrían indicar el riesgo de un Rug Pull:

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo: La identidad de los desarrolladores detrás del proyecto es desconocida o carece de credibilidad, lo que es una señal de advertencia.

2. Sin bloqueo de liquidez: Si no se establece un bloqueo de liquidez para el suministro de tokens, el equipo del proyecto puede huir con los fondos en cualquier momento.

3. Restricción de órdenes de venta: Algunos inversores no pueden vender los tokens que poseen, lo que puede ser una señal de un proyecto fraudulento.

4. Aumento de precios provocado por unos pocos tenedores de monedas: El precio de los nuevos tokens ha fluctuado drásticamente, especialmente en situaciones donde la liquidez no está asegurada, lo que requiere una atención especial.

5. Rendimientos sospechosos altos: Si un proyecto promete tasas de retorno excepcionalmente altas, es muy probable que sea un esquema Ponzi.

6. Falta de auditoría externa: La auditoría formal del código por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en un estándar de la industria; los proyectos que carecen de auditoría son cuestionables.

Además, los inversores también deberían verificar más a fondo:

• ¿El proyecto es de código abierto y ha sido auditado de manera rigurosa?
• ¿Hay garantías de seguridad y medidas de emergencia relacionadas?
• ¿El proyecto tiene altos permisos para transferir los fondos de los usuarios?
• ¿Los permisos del proyecto están altamente centralizados?
• ¿La emisión de tokens coincide con lo que se describe en el libro blanco?

La importancia de la debida diligencia

Para garantizar la seguridad de la inversión, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:

• Verificar la legitimidad del equipo del proyecto y su historial previo.
• Lee detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales
• Conocer la reputación del equipo del proyecto en la comunidad cripto
• Verificar si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero confiable

Conclusión

Rug Pull se ha convertido en un gran riesgo en el mundo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta la definición de Rug Pull, los tipos y los métodos para identificarlos y prevenirlos. Los inversores deben aprender a identificar señales de riesgo, realizar una investigación exhaustiva antes de invertir o buscar la ayuda de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria de las criptomonedas, individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir el fraude, protegiendo así los intereses de los inversores.