Crímenes de oficio en la era de la encriptación de activos: análisis de casos e interpretación de información clave

El delito de abuso de poder no es un solo delito en el sistema penal de nuestro país, sino un término general que se refiere a los actos de abuso de poder, como la corrupción y el soborno, cometidos por funcionarios de agencias estatales, empresas y organizaciones estatales. Este tipo de delito infringe los derechos de los ciudadanos, socava las normas del servicio público y debe ser sancionado penalmente de acuerdo con la ley.

Recientemente, los activos encriptados se están convirtiendo en herramientas encubiertas cada vez más comunes en los delitos de función pública. Ya sea por la malversación y soborno de funcionarios de organismos estatales, o por la ocupación indebida de funcionarios no estatales, se presenta una nueva tendencia relacionada con los activos encriptados. Este artículo explorará, a través de varios casos típicos, las características de los delitos de función pública en la era de la encriptación y la información clave que revelan.

Revisión de casos recientes de delitos de oficio relacionados con criptomonedas

Caso de criptomonedas involucrando a altos funcionarios de la Comisión de Supervisión de Valores

Recientemente, un alto funcionario de la Comisión de Regulación de Valores fue investigado por violaciones graves de disciplina y ley. Este funcionario abusó de su poder regulador para obtener beneficios para otros en actividades relacionadas con el sistema de tecnología de la información, y utilizó encriptación para realizar transacciones de poder y dinero. Según el contenido del anuncio, este caso probablemente involucra el delito de soborno.

La ley penal de nuestro país estipula que los funcionarios del estado que aprovechan la conveniencia de su cargo para solicitar o recibir ilegalmente bienes de otras personas, en beneficio de terceros, cometen el delito de soborno. El estándar para la apertura de un caso suele ser de más de 30,000 yuanes, y la pena varía según el monto involucrado, pudiendo llegar a la cadena perpetua.

Caso de malversación de 140 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín

En diciembre de 2023, la fiscalía de Pekín reveló un caso importante de ocupación indebida de cargo. Un empleado de una empresa de tecnología, Feng, aprovechó su posición y conspiró con otros para defraudar a la empresa de más de 140 millones en recompensas.

Los sospechosos del delito convierten el dinero robado en monedas virtuales a través de múltiples plataformas de encriptación de criptomonedas en el extranjero y utilizan tecnología de mezcla para ocultar el origen de los fondos. Parte del dinero robado entra en cuentas controladas por los sospechosos en forma de yuanes, mientras que otra parte se oculta en forma de monedas virtuales.

Tras el incidente, Feng devolvió proactivamente 92 bitcoins, recuperando un total de aproximadamente 89 millones de yuanes en fondos mal habidos. Debido a la naturaleza de la entidad afectada, la conducta de Feng fue calificada como delito de apropiación indebida. Según las últimas regulaciones, el umbral para la apertura de casos por delito de apropiación indebida se ha reducido a 30,000 yuanes.

Información clave sobre casos de delitos laborales relacionados con criptomonedas

Estos casos revelan el papel único de los activos encriptación en los delitos de función, al mismo tiempo que reflejan la mejora en la capacidad de las autoridades para enfrentar este tipo de crímenes:

1. Avances significativos en la tecnología de investigación: incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de transacción y mezcladores, las autoridades pueden aún reconstruir la cadena de fondos. Actualmente, la tecnología de mezcla puede simplemente aumentar la dificultad de la investigación, en lugar de ocultar por completo los hechos del crimen.

2. La recuperación de activos aún depende de la cooperación del sospechoso: La naturaleza de los encriptación de activos presenta desafíos para el trabajo de recuperación. Si los activos se transfieren al extranjero o a una billetera fría, las autoridades judiciales tienen dificultades para recuperarlos directamente y, a menudo, necesitan la cooperación activa del sospechoso.

3. Efecto de espada de doble filo de la tecnología blockchain: aunque el comercio de activos encriptados es clandestino, una vez verificado, la inmutabilidad de la blockchain lo convierte en una prueba contundente.

Conclusión

Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con las finanzas tradicionales, su aplicación en delitos de función pública podría volverse más común. Esto plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que requieren una actualización constante del conocimiento sobre la tecnología de encriptación y los métodos de investigación. Al mismo tiempo, esto también advierte a las partes interesadas que los activos encriptados no son un refugio seguro para evadir la ley y no deben tener la ilusión de poder cruzar la línea roja legal.