De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de crecimiento de un comerciante impulsado por datos

En el campo de las criptomonedas, hay un comerciante de Taiwán que destaca por su estrategia única impulsada por datos. Entró en esta industria en 2017 y en 2019 se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también sentó las bases para su análisis de datos en el futuro.

En 2022, este comerciante dejó el intercambio y comenzó su camino hacia el emprendimiento. En sus inicios, se centró en el desarrollo de proyectos NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT disminuyó, percibió con agudeza el surgimiento del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y cambiando su enfoque hacia el comercio on-chain y decisiones de inversión basadas en datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de comercio.

La estrategia de este comerciante tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la supervisión on-chain y reglas estrictas de toma de ganancias y stop-loss. Enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, se puede liberar el comercio de la interferencia de emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de negociación necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de negociación del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operaciones y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de negociación.

Actualmente, las principales posiciones de este trader incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, el MOODENG, que ha tenido un destacado desempeño recientemente, se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de MOODENG no radica solo en las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado un valioso apoyo experiencial para las decisiones de trading futuras.

Datos y disciplina: la forma segura de operar en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este trader enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia elude la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: Vender todo después de que el activo se duplique, logrando un 100% de rendimiento. • Escenario de stop-loss: venta total tras la caída del 50% del activo, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, las ganancias a largo plazo del comerciante tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este comerciante se basa en probabilidades, centrándose en mantener la calma y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten sus decisiones comerciales.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores clave:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación de comportamiento de los principales actores: filtrar las direcciones que tienen características de transferencia asociadas o de negociación colectiva, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los grandes actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los principales actores.

Señales de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto periodo de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y rastrear tendencias.

Estrategia para capturar la dirección de los principales actores a través de datos

En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán comportamientos específicos en cadena, los cuales pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto posible de los actores principales. Este trader considera que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones destacadas.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera simultánea, incluyendo la acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales, evita entrar en la lista de los 100 mayores tenedores, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: Cuando se observa un fenómeno de entrada colectiva en un token por parte de los clústeres en la lista de monitoreo, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Casos de intercambio de MOODENG

El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las técnicas de operación anteriores del capital principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los grandes jugadores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. Este operador ha estado monitoreando en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y ha descubierto que los grandes jugadores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en el optimismo hacia MOODENG.

Finalmente, MOODENG ha pasado de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos rendimientos, sino que también ha validado la teoría de trading "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de fondos en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de intercambio. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambios de enfoque: ** Los puntos focales ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, por ejemplo, el reciente traslado de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un terreno fértil para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y en la pista Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, del mercado PVP de alta frecuencia de Solana, a nuevos proyectos en la cadena Base, el foco de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos on-chain, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en las nuevas cadenas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en una tendencia, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del flujo de fondos.

Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, que las ganancias no sean las esperadas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque de comercio: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar percepciones, no ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de intercambio calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden llevar a decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Este trader señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excepcionales es un camino importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más sobresalientes.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha influido profundamente en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional y le inspiró a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain

• Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, ofrece profundas percepciones del mercado.
• Sr. Mai: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidad: sigue a los traders activos en Twitter y Telegram para captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.

Además, este trader cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico constante. Además, tanto el cambio de tendencias en los intercambios on-chain como la narrativa de las pistas requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de