El principal culpable del hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Iliya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por presunto blanqueo de capital, con un monto involucrado de hasta 4,500 millones de dólares. La pareja admitió su culpabilidad en un incidente de hackeo en una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein ahora actúa como testigo colaborador del gobierno en un juicio relacionado con un caso de blanqueo de capital involucrando servicios de mezcla de criptomonedas. Este caso involucra un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal culpable de un caso de hacker de 4500 millones de dólares se convertiría en testigo federal en un juicio por blanqueo de capital? Revisemos los antecedentes de este caso de blanqueo de capital con criptomonedas.
Línea de tiempo del evento
2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por valor de 4500 millones de dólares de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a Roman Sterlingov, principal operador de Bitcoin Fog
2021: Se cerraron múltiples plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 bitcoins
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que habían utilizado Bitcoin Fog para el blanqueo de capital en múltiples ocasiones, y luego comenzaron a usar otros mezcladores de monedas. Afirmaron que tuvieron acceso al sistema de una plataforma de intercambio durante meses y robaron grandes sumas de dinero.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein afirmó que utilizaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla que consideraba mejor. Destacó que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se procesaron a través de cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein también declaró que nunca había tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlin Goff. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog en 2021 de blanqueo de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la darknet y estaban relacionados con actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El lichtensteinense, que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. Esta acción lo convirtió de principal acusado en testigo, proporcionando pruebas clave para el caso de blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio del caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que, en los últimos años, la operación de varios mezcladores de criptomonedas también ha estado bajo la estrecha vigilancia de los reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, imponiendo multas sustanciales.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Para este tipo de casos complejos de blanqueo de capital de criptomonedas, se pueden tomar las siguientes medidas:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las normativas pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que detecte y analice actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: tratar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la colaboración en la industria: mantener contacto cercano con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital.
A medida que los delincuentes mejoran constantemente sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una comunicación frecuente con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de la cooperación multilateral se puede frenar eficazmente el blanqueo de capital en el ámbito de las criptomonedas.
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OldLeekNewSickle
· 07-03 21:56
Los ladrones ya están empezando a cavar por sí mismos.
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FUD_Whisperer
· 07-02 11:54
¿Así que ahora es esta olla de esta casa o de aquella?
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PhantomMiner
· 07-01 12:39
Jeje, todavía no quiero salvar mi vida.
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MultiSigFailMaster
· 07-01 12:35
Es una pena que este dinero no haya tenido un buen final, estuvo a punto de tener éxito.
El principal acusado del caso de hackeo de Bitfinex de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital.
El principal culpable del hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Iliya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por presunto blanqueo de capital, con un monto involucrado de hasta 4,500 millones de dólares. La pareja admitió su culpabilidad en un incidente de hackeo en una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein ahora actúa como testigo colaborador del gobierno en un juicio relacionado con un caso de blanqueo de capital involucrando servicios de mezcla de criptomonedas. Este caso involucra un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal culpable de un caso de hacker de 4500 millones de dólares se convertiría en testigo federal en un juicio por blanqueo de capital? Revisemos los antecedentes de este caso de blanqueo de capital con criptomonedas.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein admitió que habían utilizado Bitcoin Fog para el blanqueo de capital en múltiples ocasiones, y luego comenzaron a usar otros mezcladores de monedas. Afirmaron que tuvieron acceso al sistema de una plataforma de intercambio durante meses y robaron grandes sumas de dinero.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein afirmó que utilizaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla que consideraba mejor. Destacó que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se procesaron a través de cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein también declaró que nunca había tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlin Goff. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog en 2021 de blanqueo de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la darknet y estaban relacionados con actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El lichtensteinense, que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. Esta acción lo convirtió de principal acusado en testigo, proporcionando pruebas clave para el caso de blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio del caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que, en los últimos años, la operación de varios mezcladores de criptomonedas también ha estado bajo la estrecha vigilancia de los reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, imponiendo multas sustanciales.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Para este tipo de casos complejos de blanqueo de capital de criptomonedas, se pueden tomar las siguientes medidas:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las normativas pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que detecte y analice actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: tratar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la colaboración en la industria: mantener contacto cercano con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital.
A medida que los delincuentes mejoran constantemente sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una comunicación frecuente con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de la cooperación multilateral se puede frenar eficazmente el blanqueo de capital en el ámbito de las criptomonedas.