La administración tributaria de India refuerza la regulación de Activos Cripto, intensificando la lucha contra la evasión fiscal de ingresos de VDA.

Las autoridades fiscales de la India han intensificado los esfuerzos de declaración de Activos Cripto, y miles de contribuyentes han recibido notificaciones de evasión de impuestos sobre ingresos de activos digitales virtuales (VDA). Esta acción tiene como objetivo descubrir ganancias ocultas realizadas a través de monedas digitales y posibles actividades de lavado de dinero.

Según funcionarios indios, la Oficina Central de Impuestos Directos (CBDT), tras revisar si los contribuyentes han declarado transacciones de Activos Cripto en el anexo VDA, ha encontrado que muchos clientes de alto riesgo han reportado menos o no han reportado. Debido a la inconsistencia de datos entre ambas partes, la autoridad fiscal ha iniciado investigaciones sobre varios casos sospechosos.

Según lo dispuesto en el artículo 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta de India, las ganancias por la transferencia de activos virtuales (VDA) se gravan a una tasa uniforme del 30%, permitiendo únicamente la deducción del costo de adquisición original, estando prohibidas otras deducciones, y no se pueden compensar o diferir pérdidas. Aquellos que realicen operaciones irregulares se enfrentarán a intereses y multas.

Esta es la tercera vez que el departamento de impuestos inicia la acción "NUDGE" en seis meses. A diferencia de las dos auditorías anteriores, esta acción integra los flujos bancarios, los registros de TDS de las plataformas de intercambio y los datos en cadena, utilizando la comparación de datos en lugar de inspecciones sorpresa, para guiar a los contribuyentes a corregir proactivamente sus declaraciones. Las dos primeras acciones ya han investigado la ocultación de activos en el extranjero y las donaciones políticas falsas.

Y para aquellos que realizan transacciones de pequeño monto, el riesgo se vuelve aún mayor. Si omiten el formulario de Activos Cripto (VDA) en su declaración de impuestos, se enfrentarán a notificaciones de pago de impuestos adicionales y multas. Al mismo tiempo, el intercambio debe asegurarse de que la declaración de retención de impuestos (TDS) sea precisa para evitar que los clientes sean objeto de un escrutinio especial por parte de la autoridad fiscal.

Actualmente, el foco del mercado está en cómo los traders y los proveedores de servicios se adaptan a las nuevas políticas. Se espera que algunas empresas refuercen las medidas de conservación de registros, mientras que otras pueden reducir el volumen de operaciones para evitar altos impuestos.

En resumen, aunque la acción del departamento de impuestos de India tiene como objetivo regular el mercado de Activos Cripto y promover su desarrollo hacia una dirección más legal y transparente, el gobierno también debe proporcionar información clara y orientaciones sobre un tiempo razonable de inicio de recaudación para ayudar a los participantes del mercado a entender y cumplir con las nuevas regulaciones.

¿Qué opinas de las estrictas acciones de auditoría fiscal de India sobre los Activos Cripto? ¿Cómo deberían responder los comerciantes y proveedores de servicios?

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