La policía de Singapur ha llevado a cabo una operación de aplicación de la ley contra la "transferencia de cuentas encriptadas para ayudar al blanqueo de capital", con 49 personas involucradas en la investigación.
BlockBeats News, el 12 de junio, según 8world, la Policía de Singapur dijo que el Centro Antifraude de su fuerza policial, en cooperación con la plataforma local de criptomonedas StraitsX, lanzó una operación de aplicación para combatir el uso de cuentas de criptomonedas para el lavado de dinero del 13 al 30 del mes pasado. La policía dijo que la operación incautó más de 200.000 dólares singapurenses y que 49 personas fueron investigadas en relación con el caso, incluidos 35 hombres y 14 mujeres de entre 18 y 58 años. La investigación preliminar reveló que se sospechaba que los hombres y mujeres involucrados abrieron y transfirieron sus propias cuentas de criptomonedas o cuentas Singpass con contraseña de gobierno electrónico para recibir una compensación que oscilaba entre los 400 y los 3.000 dólares singapurenses. Por lo general, utilizan plataformas de mensajería como Telegram o WhatsApp para ponerse en contacto con personas desconocidas que nunca han conocido, y proporcionan capturas de pantalla de sus cuentas, datos personales y derechos de acceso cuando se les indica que lo hagan. Estas cuentas se utilizan para lavar las ganancias del fraude. La policía señaló que la asociación con StraitsX ha mejorado la capacidad de detectar actividades financieras sospechosas. A través de la introducción de soluciones tecnológicas avanzadas, las autoridades han identificado y rastreado con éxito múltiples cuentas sospechosas.
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La policía de Singapur ha llevado a cabo una operación de aplicación de la ley contra la "transferencia de cuentas encriptadas para ayudar al blanqueo de capital", con 49 personas involucradas en la investigación.
BlockBeats News, el 12 de junio, según 8world, la Policía de Singapur dijo que el Centro Antifraude de su fuerza policial, en cooperación con la plataforma local de criptomonedas StraitsX, lanzó una operación de aplicación para combatir el uso de cuentas de criptomonedas para el lavado de dinero del 13 al 30 del mes pasado. La policía dijo que la operación incautó más de 200.000 dólares singapurenses y que 49 personas fueron investigadas en relación con el caso, incluidos 35 hombres y 14 mujeres de entre 18 y 58 años. La investigación preliminar reveló que se sospechaba que los hombres y mujeres involucrados abrieron y transfirieron sus propias cuentas de criptomonedas o cuentas Singpass con contraseña de gobierno electrónico para recibir una compensación que oscilaba entre los 400 y los 3.000 dólares singapurenses. Por lo general, utilizan plataformas de mensajería como Telegram o WhatsApp para ponerse en contacto con personas desconocidas que nunca han conocido, y proporcionan capturas de pantalla de sus cuentas, datos personales y derechos de acceso cuando se les indica que lo hagan. Estas cuentas se utilizan para lavar las ganancias del fraude. La policía señaló que la asociación con StraitsX ha mejorado la capacidad de detectar actividades financieras sospechosas. A través de la introducción de soluciones tecnológicas avanzadas, las autoridades han identificado y rastreado con éxito múltiples cuentas sospechosas.