في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة صينية بريطانية تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها بغسيل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية. لا تقتصر هذه القضية على المبلغ الضخم والظروف المتشابكة، بل أيضًا بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه به، مما جعلها محط أنظار. مع الكشف عن مزيد من الوثائق المتعلقة بالقضية من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - وهو ناتج عن قضية جمع أموال الجمهور بشكل غير قانوني من شركة معينة في تيانجين.
وفقًا للمعلومات العامة، هرب الجاني الرئيسي في هذه القضية إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدم الموزعين المذكورين لغسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة حوالي 61,000 بيتكوين بقيمة تقارب 30 مليار.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرة العملية لتقديم تحليل مفصل للقنوات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتوفير أفكار لتعويض العديد من الضحايا في هذه القضية.
ملخص القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام الجاني وشركاؤه بتسجيل شركة في تيانجين، حيث قاموا ببيع ما يسمى ب"الاستثمار قصير الأجل ذو العائد العالي مع ضمان رأس المال" للجمهور (خاصة كبار السن). تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات عادة من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى بنسبة 100%، وأقصى بنسبة 300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي كان قد دخل بالفعل في أعمال تعدين البيتكوين قبل استغلال الشركة لجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، أنشأ "منطقة تعدين" كبيرة نسبيًا، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ الجاني الرئيسي في فهم المزايا الفريدة للبيتكوين في مجالات تحويل الأموال وغسل الأموال مقارنة بالأصول الأخرى.
استنادًا إلى هذه الفهم، استغل الجاني الرئيسي فترة الفراغ التنظيمي، وقام بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. هذه الممارسة يمكن أن تكون هجومية ودفاعية في نفس الوقت: إذا ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير، يمكن دفع العوائد المرتفعة الموعودة بسهولة؛ وإذا ظهرت مشكلة، فإن بيتكوين يسهل أيضًا التحويل السريع والإخفاء.
ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، ظل سعر البيتكوين يتقلب لفترة طويلة في نطاق 200-800 دولار، مما لم يكن قادرًا على دعم العوائد المرتفعة الموعودة، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
في عام 2017، تمكن الجاني الرئيسي من الحصول على جواز سفر من دولة offshore من خلال سلسلة من أساليب تزوير الهوية، ونقل 100 مليار من الأموال المسروقة إلى لندن بحوزته فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين.
بعد الهروب إلى المملكة المتحدة، كان المجرم الرئيسي في حاجة ماسة للعثور على "القفاز الأبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة من أصول صينية تعمل في توصيل الطلبات في المملكة المتحدة، وقد ساعدت المجرم الرئيسي في غسيل الأموال وإنفاقها على مدى عدة سنوات، حيث كانت تتولى دور البديل في التعامل مع مختلف الأمور، وقد قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، أثار هذا السلوك الشاذ انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بسرعة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على هذه المرأة من خلال التخطيط الطويل الأمد، وصادرت تقريبًا كل 61,000 بيتكوين من الأموال المسروقة. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قدمت الجهات المعنية في المملكة المتحدة طلباً قانونياً إلى المحكمة العليا لبدء إجراءات استرداد الأموال. وفقاً للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب النيابة بعد إثبات إدانة المشتبه به. قبل إصدار أمر المصادرة، يجب على المحكمة أيضاً التأكد من خلال الإجراءات القضائية ما إذا كان هناك أصحاب حقوق قانونية آخرون على الأموال المسروقة.
بالنسبة لضحايا القضية ، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
لقد وقعت بلدي مع المملكة المتحدة اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي يمكن أن تثبت أنهم ضحايا هذه القضية إلى وزارة العدل في بلدي وغيرها من الجهات المختصة بطرق قانونية، لعرض الوضع وتقديم طلب لاسترداد الأصول وتعويض الخسائر.
استنادًا إلى الممارسات القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، ليس من غير المألوف أن يقدم الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. لقد اكتسبت بلادنا أيضًا خبرة معينة في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية بشكل مستقل
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به لاسترداد المسروقات. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يُنصح باستخدام هذه الطريقة كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من العملات القانونية إلى الأصول التشفيرية، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه صاحب الحق في الأصول المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار والمعلومات المصرفية، من الصعب إثبات وجود "ارتباط" معترف به بموجب القانون البريطاني بين بيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعاوى القضائية مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن جهود استرداد الأصول المشفرة وإصلاح الأضرار تمثل تحدياً كبيراً حتى في البلاد، بينما يصبح استرداد الأصول عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلدنا. ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب، وستقدم الدعم القانوني الضروري للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ETHReserveBank
· منذ 17 س
هل يقوم عامل توصيل الطعام بغسيل الأموال؟ هذا متقدم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterWang
· منذ 17 س
لم أتمكن من الاستفادة من هذه العملة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter420
· منذ 17 س
الذين يعملون في توصيل الطعام ليس لديهم هذه القدرة.
قضية غسيل الأموال بِتكوين بقيمة مئات الملايين: تحليل كامل لطرق استرداد الأموال عبر الحدود
التشفير الأصول عبر الحدود استرجاع المسار التفصيلي
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة صينية بريطانية تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها بغسيل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية. لا تقتصر هذه القضية على المبلغ الضخم والظروف المتشابكة، بل أيضًا بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه به، مما جعلها محط أنظار. مع الكشف عن مزيد من الوثائق المتعلقة بالقضية من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - وهو ناتج عن قضية جمع أموال الجمهور بشكل غير قانوني من شركة معينة في تيانجين.
وفقًا للمعلومات العامة، هرب الجاني الرئيسي في هذه القضية إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدم الموزعين المذكورين لغسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة حوالي 61,000 بيتكوين بقيمة تقارب 30 مليار.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرة العملية لتقديم تحليل مفصل للقنوات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتوفير أفكار لتعويض العديد من الضحايا في هذه القضية.
ملخص القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام الجاني وشركاؤه بتسجيل شركة في تيانجين، حيث قاموا ببيع ما يسمى ب"الاستثمار قصير الأجل ذو العائد العالي مع ضمان رأس المال" للجمهور (خاصة كبار السن). تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات عادة من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى بنسبة 100%، وأقصى بنسبة 300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي كان قد دخل بالفعل في أعمال تعدين البيتكوين قبل استغلال الشركة لجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، أنشأ "منطقة تعدين" كبيرة نسبيًا، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ الجاني الرئيسي في فهم المزايا الفريدة للبيتكوين في مجالات تحويل الأموال وغسل الأموال مقارنة بالأصول الأخرى.
استنادًا إلى هذه الفهم، استغل الجاني الرئيسي فترة الفراغ التنظيمي، وقام بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. هذه الممارسة يمكن أن تكون هجومية ودفاعية في نفس الوقت: إذا ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير، يمكن دفع العوائد المرتفعة الموعودة بسهولة؛ وإذا ظهرت مشكلة، فإن بيتكوين يسهل أيضًا التحويل السريع والإخفاء.
ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، ظل سعر البيتكوين يتقلب لفترة طويلة في نطاق 200-800 دولار، مما لم يكن قادرًا على دعم العوائد المرتفعة الموعودة، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
في عام 2017، تمكن الجاني الرئيسي من الحصول على جواز سفر من دولة offshore من خلال سلسلة من أساليب تزوير الهوية، ونقل 100 مليار من الأموال المسروقة إلى لندن بحوزته فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين.
بعد الهروب إلى المملكة المتحدة، كان المجرم الرئيسي في حاجة ماسة للعثور على "القفاز الأبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة من أصول صينية تعمل في توصيل الطلبات في المملكة المتحدة، وقد ساعدت المجرم الرئيسي في غسيل الأموال وإنفاقها على مدى عدة سنوات، حيث كانت تتولى دور البديل في التعامل مع مختلف الأمور، وقد قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، أثار هذا السلوك الشاذ انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بسرعة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على هذه المرأة من خلال التخطيط الطويل الأمد، وصادرت تقريبًا كل 61,000 بيتكوين من الأموال المسروقة. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قدمت الجهات المعنية في المملكة المتحدة طلباً قانونياً إلى المحكمة العليا لبدء إجراءات استرداد الأموال. وفقاً للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب النيابة بعد إثبات إدانة المشتبه به. قبل إصدار أمر المصادرة، يجب على المحكمة أيضاً التأكد من خلال الإجراءات القضائية ما إذا كان هناك أصحاب حقوق قانونية آخرون على الأموال المسروقة.
بالنسبة لضحايا القضية ، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
لقد وقعت بلدي مع المملكة المتحدة اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي يمكن أن تثبت أنهم ضحايا هذه القضية إلى وزارة العدل في بلدي وغيرها من الجهات المختصة بطرق قانونية، لعرض الوضع وتقديم طلب لاسترداد الأصول وتعويض الخسائر.
استنادًا إلى الممارسات القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، ليس من غير المألوف أن يقدم الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. لقد اكتسبت بلادنا أيضًا خبرة معينة في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية بشكل مستقل
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به لاسترداد المسروقات. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يُنصح باستخدام هذه الطريقة كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من العملات القانونية إلى الأصول التشفيرية، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه صاحب الحق في الأصول المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار والمعلومات المصرفية، من الصعب إثبات وجود "ارتباط" معترف به بموجب القانون البريطاني بين بيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعاوى القضائية مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن جهود استرداد الأصول المشفرة وإصلاح الأضرار تمثل تحدياً كبيراً حتى في البلاد، بينما يصبح استرداد الأصول عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلدنا. ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب، وستقدم الدعم القانوني الضروري للضحايا في الوقت المناسب.