المال الافتراضي 司法处置：从"桌下"到"桌面"的探索之路

مؤخراً، أثار تقرير حول معالجة الأموال الافتراضية من قبل القضاء اهتماماً واسعاً في الصناعة. كشف التقرير بالتفصيل عن تفاصيل التعاون بين مكتب الأمن العام في بكين وبورصة بكين للملكية (المعروفة باسم "北交所") في معالجة الأموال الافتراضية المعنية. في الوقت نفسه، قدم البروفيسور يانغ دونغ، عميد كلية الحقوق في جامعة الشعب الصينية، وجهة نظره حول معالجة القضاء، داعياً الجهات المسؤولة عن المصادرة في جميع أنحاء البلاد إلى معالجة الأموال الافتراضية وتحويلها إلى نقد في الوقت المناسب.

بصفتي محامي ويب 3 متخصص في دراسة التصرف القضائي، قمت بتلخيص هذه المقالة لتسهيل فهم القراء للنقاط الرئيسية.

توقيت تصريف المال الافتراضي المتورط

في الممارسات القضائية، هناك نقطتان رئيسيتان في معالجة المال الافتراضي المعني بالقضية:

1. التدبير السابق للقضية (المعروف أيضًا باسم "التدبير المسبق"): في مرحلة التحقيق في القضية، تقوم الجهات الأمنية، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، بتفويض جهة ثالثة لتحويل العملات الافتراضية المحجوزة المرتبطة بالقضية إلى عملة قانونية.

2. معالجة ما بعد القضية: بعد أن يصبح حكم المحكمة ساري المفعول، يتم تصريف الأموال الافتراضية المحتجزة. على الرغم من أن مكتب التنفيذ بالمحكمة عادةً ما يكون مسؤولاً عن تصريف الممتلكات المعنية بالقضية، إلا أنه بسبب خصوصية الأموال الافتراضية، لا تزال المحكمة حتى الآن توكل إلى الأجهزة الأمنية للقيام بالتصريف.

في العمليات المحددة، على سبيل المثال، محكمة منطقة شوني في بكين، سيقومون بإرسال "خطاب تفويض بالتنفيذ" إلى قسم شرطة شوني في بكين، لتفويضهم بتصريف وتحويل الأموال الافتراضية المتعلقة بالحكم.

"نموذج بكين" والمشاكل المحتملة

وصف التقرير تعاون مكتب أمن بكين وبورصة بكين بأنه "نموذج بكين" في التعامل مع المال الافتراضي. تم تشكيل هذا النموذج بناءً على أساس التعاون بين الطرفين في معالجة الممتلكات المتعلقة بالقضايا منذ عام 2017.

العملية الرئيسية لـ"نموذج بكين" كما يلي:

1. ستقوم إدارة الأمن العام في بكين بتفويض المال الافتراضي المتعلق بالقضية إلى بورصة بكين للتصرف فيه.
2. اختارت بورصة بكين شركة طرف ثالث للقيام بعمليات الفحص والاستلام والتسليم.
3. بيع وتحويل علني في بورصة مرخصة ومتوافقة في هونغ كونغ.
4. يتم تحويل الأموال إلى حساب خاص بمكتب الأمن العام في بكين من خلال التحويل البنكي، ثم تُدفع إلى الخزانة الوطنية أو تُعاد إلى الضحية.

ومع ذلك، فإن هذا النموذج يحمل أيضًا مخاطر قانونية محتملة. وفقًا للتقارير، يبدو أنه يتم بيع وتحويل المال الافتراضي مباشرة من قبل شركة ثالثة محلية في بورصات المال الافتراضي في هونغ كونغ، مما قد يشكل انتهاكًا للوائح التي تحظر على الكيانات المحلية في الصين الانخراط في أعمال تحويل المال الافتراضي وعملة.

مناقشة الامتثال لعمليات معالجة المال الافتراضي في القضاء

قال قادة الإدارة القانونية في دائرة الأمن العام في بكين إن معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائياً ليست "تجاوزاً للإشارة الحمراء"، بل هي بمثابة تركيب "إشارة ضوئية". وهذا يعني أنه في ظل السياسات التنظيمية الحالية، يمكن إجراء التصريف والتحويل بشكل قانوني.

أشار البروفيسور يانغ دونغ أيضًا إلى أن "تجميد" الأموال الافتراضية المعنية لفترة طويلة قد يؤدي إلى مخاطر عديدة، مثل فقدان العملات بسبب عدم كفاية القدرة التقنية، أو حدوث سرقة من قبل المراقبين بسبب نقص تدابير الرقابة، أو فقدان القيمة نتيجة تقلبات السوق. لذلك، من الضروري التصرف بسرعة لتحقيق السيولة.

نجحت إدارة الأمن العام في منطقة شوني في بكين في معالجة أكثر من 7000 قطعة من المال الافتراضي، وتعتبر هذه الحالة بمثابة "إشارة مهمة" في هذا المجال.

!

التطلعات المستقبلية

أكدت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين أنه لا يمكن وضع العمل في معالجة الأمور "على الطاولة" إلا من خلال إنشاء مجموعة كاملة ومتوافقة من المعايير، لضمان أهلية الأطراف، والامتثال للإجراءات، وأمان العملية، وسعر تصريف عادل. وهذا يعكس أيضًا بشكل غير مباشر أنه قد لا يزال هناك بعض الأعمال غير المعلنة في المعالجة.

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا والنيابة العامة العليا ليسا الجهتين الوحيدتين اللتين تعملان على دراسة معالجة الأموال الافتراضية في القضايا القانونية، حيث يُشاع أن وزارات أخرى في الدول تقوم أيضًا بإجراء أبحاث ذات صلة. قد يشير هذا إلى أنه قبل أي تعديلات في السياسات ذات الصلة، قد تسعى الجهات الحكومية ذات الصلة إلى توحيد المعايير والممارسات الخاصة بمعالجة الأموال الافتراضية في القضايا.

مع تعمق البحث وتراكم الممارسة، لدينا أسباب للاعتقاد بأن معالجة الأموال الافتراضية قضائياً ستتجه تدريجياً نحو التنظيم والشفافية، من "تحت الطاولة" إلى "الطاولة"، مما يوفر توجيهاً أكثر وضوحاً وموثوقية لمعالجة القضايا ذات الصلة.

!