يعتقد رواد الأعمال والعاملون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال فطري". ومع ذلك، فإن جوهر الامتثال للمشروع يعتمد على نموذج العمل، وهيكل التمويل، والعمليات الفعلية، وليس مجرد الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكن لا ينبغي أن يصبح درعًا يخفي السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدماتها للمستخدمين الصينيين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تمكين المطورين من تقييم بسرعة ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنقوم بتحليل أربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3، لمساعدة المطورين على تأسيس قدرة أساسية على التعرّف من زوايا هيكل المشروع، والوظائف النظامية، وتداول الرموز. يساعد التعرف على هذه الأنواع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة من المشروع على الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من المهم أن نلاحظ أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي الفنيين الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يركزون على بناء الامتثال المشروع ولديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركيز تحليلنا ينصب على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط التجاري، وليس على المشاريع الوهمية التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسيل الأموال.
كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
سوف نبدأ من وجهة نظر المطورين، لمساعدة الفنيين على تحديد إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق العمل وبنية النظام. لا تتطلب هذه العملية من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة، بل تحتاج فقط إلى فهم بعض "النماذج المتكررة + نقاط الحكم الأساسية"، مما يمكنهم من إجراء تقييم أولي ما إذا كان المشروع يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح كازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الرقمية؟
هل صممت المنصة ألعاب غير مؤكدة مثل السحب، والمراهنات، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر من الصدفة؟
هل يتوفر مسار للسحب، مثل أن يتم تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها في المنصة، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
تُعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية في أن تُعتبرها السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة". على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب مشاركته العميقة في بناء الحلقة المغلقة المتعلقة بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالهرم (تنظيم، قيادة أنشطة الهرم)
السمات النموذجية: دفع الرسوم من قبل المستخدم + دعوة للحصول على عمولة + سلسلة عائدات متعددة المستويات
نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بتقييم دقيق لـ "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فإنه من السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إكمال بناء نظام تسويق هرمي تقني.
تشمل الميزات الهيكلية الشائعة لأساليب التسويق الهرمي:
انضمام المستخدم من خلال الدفع: إذا كنت بحاجة إلى شراء العملات، أو إعادة الشحن، أو شراء حزم الخدمات أولاً، فستكون مؤهلاً للمشاركة.
عمولة إحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للمُعَرف الحصول على مكافأة
علاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل هرمي، يتم صرف العمولات بالتناقص بناءً على المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد ربحية المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على التوسع في عدد الأشخاص والدفع مقابل الإحالات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافأة يعتمد على تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان هناك ما يثير الشك في كونه تسويقًا هرميًا.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يُعتبر شريكاً في الجريمة بسبب "تقديم الدعم الفني الأساسي".
بعد التعرف على الأبعاد الثلاثة: يتعلق بجمع الأموال بطريقة غير قانونية (جمع الودائع من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين: الأول هو أن مصادر الأموال واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجمع الأموال؛ والثاني هو الوعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت وسائل جمع الأموال تركز على "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع"، فمن السهل الوقوع ضمن نطاق التكييف القانوني لجمع الأموال بطرق غير قانونية أو الاحتيال في جمع التبرعات.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
بدون موافقة جهات الرقابة المالية، إصدار العملات وجمع التمويل بشكل غير قانوني للجمهور
المنصة تعد بـ"保本高收益" أو تحدد عائد ثابت
منصات إدارة الأموال الوهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول القابلة للسحب على المنصة باستخدام الرموز أو النقاط.
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة"، وهي: ما إذا كانت هناك صفة غير قانونية (عدم وجود مؤهلات مالية)، والعامة (الترويج للجمهور غير المحدد)، والتحفيز (الوعد بعوائد مرتفعة)، والاجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في مثل هذه المشاريع، إذا شارك المطورون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط والرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى وإن لم يشاركوا في العمليات أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون متورطين كشركاء بسبب "الدعم الفني الرئيسي" الذي قدموه. خاصة في حالة تكوين النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقع العائدات، غالبًا ما تضع السلطات القضائية المطورين ضمن نطاق الضرب.
بُعد التعرف الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في المرحلة التي يُزعم فيها أن منصات العملات الافتراضية تقوم بتسهيل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، فقد يؤدي ذلك إلى تأهيل قانوني للعمليات غير القانونية عبر الحدود.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
القيام بعمليات تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، فإن مجرد بناء نظام للتوفيق بين الصفقات، أو منطق التبادل، أو واجهة التوفيق للتداول، قد يؤدي إلى تصنيف الجهة التقنية كشريك في "تنظيم تنفيذ الأنشطة التجارية غير القانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
المشروع ربط المستخدمين الأجانب مع الجهات التمويلية المحلية، مما شكل مسارًا للتداول المتبادل.
تستخدم المنصة العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل العملات القانونية إلى عملات أجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، واجهات برمجة التطبيقات الرئيسية، وغيرها من وحدات الوظائف.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "الوساطة + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في فئة الجرائم التجارية غير المشروعة.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
تعد واحدة من الحجج الشائعة التي يقدمها العديد من المطورين بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب. " لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات صحة هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ويقوم بتقديم التقنية أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يُعتبر شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادةً ما تحكم السلطات القضائية من عدة زوايا ما إذا كان يجب عليهم "معرفة" وجود مخاطر قانونية في المشروع:
هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل الشريك الفني، CTO، مهندس النظام، إلخ
هل شاركت بشكل عميق في هيكل التمويل، منطق الرمز، وقنوات الدخول والخروج وغيرها من الوحدات الأساسية
هل أثيرت أي تساؤلات أو اقتراحات تعديل حول مشروعية المشروع، وتدفقات الأموال، وامتثال طريقة اللعب؟
سواء كان الحصول على مكافآت كبيرة، أو توقيع اتفاقية تعاون عميقة، أو الاستمتاع بنسبة من الأرباح، فهذا يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم العناصر الرئيسية التي تدفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل. كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO أو مهندسي النظام أو المطورين الرئيسيين، كان من الصعب عليهم أن يزعموا "لم أكن على علم" أو "أنا مجرد مقاول" - وغالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم القدرة الفعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كالمطور، كيف يمكن في المراحل المبكرة من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات للتقييم الذاتي يجب على الفنيين القيام بها قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في الانضمام إلى العمل، أو التعاون من خلال التعهيد الخارجي، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الاقتراحات الثلاثة التالية للتقييم الذاتي تعتبر بالغة الأهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "المقامرة (أسلوب المراهنة)", "الهرمية (سحب الأشخاص)", "التمويل غير القانوني (إصدار العملات لجذب الأموال)" أو "التشغيل غير القانوني (تداول وتبادل العملات)"، وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟
سؤال المنطق: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقيات التقنية، ومواصفات المتطلبات، يجب الإشارة بوضوح إلى أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كأدلة لضمان الذات في المستقبل.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التقنية والقانون على حد سواء
يجب أن يتمتع المطورون الرئيسيون للمشاريع، ومهندسو النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في المرحلة الأولى من مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن نماذج عالية المخاطر تتعلق بالمقامرة، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتنبيه المبكر، والتجنب النشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فإن المطورين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم فقط من يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكمة والقدرة على البقاء. إن "الوعي القانوني والتنظيمي"، هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر تجاهلاً ولكنها الأكثر مركزية في هذا السياق. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الزملاء في التكنولوجيا لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HypotheticalLiquidator
· منذ 15 س
اتجاه الهبوط الشهري قد تم تثبيته، ولا يمكن لأي امتثال إخفاء الأساسيات المتداعية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZKProofster
· منذ 15 س
تقنيًا، تسجيل الشركات في الخارج != الامتثال القانوني... الهواة لا يزالون لا يفهمون ذلك، [摇头]
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZkProofPudding
· منذ 15 س
الامتثال هو عقبة لا مفر منها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster
· منذ 15 س
التعدين进号子也得挖
شاهد النسخة الأصليةرد0
SeasonedInvestor
· منذ 15 س
هل تعتقد أنك ستكون بخير إذا اختبأت في الخارج؟ أنت ساذج جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PumpingCroissant
· منذ 15 س
إنشاء حساب في الخارج هل له فائدة؟ يبدو أن هذا سذاجة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoSourGrape
· منذ 16 س
لو كنت قد رأيت هذا الدليل من قبل، لكان أفضل. الآن لا يمكنني إلا تناول الفول السوداني 555
دليل تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين تجنب تجاوز الخطوط الحمراء الجنائية
دليل تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3
يعتقد رواد الأعمال والعاملون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال فطري". ومع ذلك، فإن جوهر الامتثال للمشروع يعتمد على نموذج العمل، وهيكل التمويل، والعمليات الفعلية، وليس مجرد الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكن لا ينبغي أن يصبح درعًا يخفي السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدماتها للمستخدمين الصينيين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تمكين المطورين من تقييم بسرعة ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنقوم بتحليل أربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3، لمساعدة المطورين على تأسيس قدرة أساسية على التعرّف من زوايا هيكل المشروع، والوظائف النظامية، وتداول الرموز. يساعد التعرف على هذه الأنواع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة من المشروع على الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من المهم أن نلاحظ أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي الفنيين الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يركزون على بناء الامتثال المشروع ولديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركيز تحليلنا ينصب على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط التجاري، وليس على المشاريع الوهمية التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسيل الأموال.
كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
سوف نبدأ من وجهة نظر المطورين، لمساعدة الفنيين على تحديد إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق العمل وبنية النظام. لا تتطلب هذه العملية من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة، بل تحتاج فقط إلى فهم بعض "النماذج المتكررة + نقاط الحكم الأساسية"، مما يمكنهم من إجراء تقييم أولي ما إذا كان المشروع يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح كازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
تُعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية في أن تُعتبرها السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة". على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب مشاركته العميقة في بناء الحلقة المغلقة المتعلقة بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالهرم (تنظيم، قيادة أنشطة الهرم)
السمات النموذجية: دفع الرسوم من قبل المستخدم + دعوة للحصول على عمولة + سلسلة عائدات متعددة المستويات
نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بتقييم دقيق لـ "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فإنه من السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إكمال بناء نظام تسويق هرمي تقني.
تشمل الميزات الهيكلية الشائعة لأساليب التسويق الهرمي:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافأة يعتمد على تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان هناك ما يثير الشك في كونه تسويقًا هرميًا.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يُعتبر شريكاً في الجريمة بسبب "تقديم الدعم الفني الأساسي".
بعد التعرف على الأبعاد الثلاثة: يتعلق بجمع الأموال بطريقة غير قانونية (جمع الودائع من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين: الأول هو أن مصادر الأموال واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجمع الأموال؛ والثاني هو الوعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت وسائل جمع الأموال تركز على "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع"، فمن السهل الوقوع ضمن نطاق التكييف القانوني لجمع الأموال بطرق غير قانونية أو الاحتيال في جمع التبرعات.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة"، وهي: ما إذا كانت هناك صفة غير قانونية (عدم وجود مؤهلات مالية)، والعامة (الترويج للجمهور غير المحدد)، والتحفيز (الوعد بعوائد مرتفعة)، والاجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في مثل هذه المشاريع، إذا شارك المطورون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط والرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى وإن لم يشاركوا في العمليات أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون متورطين كشركاء بسبب "الدعم الفني الرئيسي" الذي قدموه. خاصة في حالة تكوين النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقع العائدات، غالبًا ما تضع السلطات القضائية المطورين ضمن نطاق الضرب.
بُعد التعرف الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قنوات دخول وخروج العملة القانونية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في المرحلة التي يُزعم فيها أن منصات العملات الافتراضية تقوم بتسهيل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، فقد يؤدي ذلك إلى تأهيل قانوني للعمليات غير القانونية عبر الحدود.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، فإن مجرد بناء نظام للتوفيق بين الصفقات، أو منطق التبادل، أو واجهة التوفيق للتداول، قد يؤدي إلى تصنيف الجهة التقنية كشريك في "تنظيم تنفيذ الأنشطة التجارية غير القانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "الوساطة + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في فئة الجرائم التجارية غير المشروعة.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
تعد واحدة من الحجج الشائعة التي يقدمها العديد من المطورين بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب. " لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات صحة هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ويقوم بتقديم التقنية أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يُعتبر شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادةً ما تحكم السلطات القضائية من عدة زوايا ما إذا كان يجب عليهم "معرفة" وجود مخاطر قانونية في المشروع:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم العناصر الرئيسية التي تدفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل. كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO أو مهندسي النظام أو المطورين الرئيسيين، كان من الصعب عليهم أن يزعموا "لم أكن على علم" أو "أنا مجرد مقاول" - وغالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم القدرة الفعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كالمطور، كيف يمكن في المراحل المبكرة من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات للتقييم الذاتي يجب على الفنيين القيام بها قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في الانضمام إلى العمل، أو التعاون من خلال التعهيد الخارجي، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الاقتراحات الثلاثة التالية للتقييم الذاتي تعتبر بالغة الأهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "المقامرة (أسلوب المراهنة)", "الهرمية (سحب الأشخاص)", "التمويل غير القانوني (إصدار العملات لجذب الأموال)" أو "التشغيل غير القانوني (تداول وتبادل العملات)"، وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟
سؤال المنطق: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقيات التقنية، ومواصفات المتطلبات، يجب الإشارة بوضوح إلى أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كأدلة لضمان الذات في المستقبل.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التقنية والقانون على حد سواء
يجب أن يتمتع المطورون الرئيسيون للمشاريع، ومهندسو النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في المرحلة الأولى من مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن نماذج عالية المخاطر تتعلق بالمقامرة، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتنبيه المبكر، والتجنب النشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فإن المطورين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم فقط من يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكمة والقدرة على البقاء. إن "الوعي القانوني والتنظيمي"، هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر تجاهلاً ولكنها الأكثر مركزية في هذا السياق. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الزملاء في التكنولوجيا لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.