الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها عبر الحدود، غالباً ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات تطبيق الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "سوق الحرير" المعروف بـ "التجارة الإلكترونية المظلمة" من قبل الجهات القانونية، لكن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختفِ نتيجة لذلك. على العكس من ذلك، ظهرت منصات بديلة جديدة باستمرار، وازداد حجم وعدد أسواق الشبكة المظلمة بشكل معكوس. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنة بعام 2019.
تم سرقة كلمة مرور حساب Zoom بواسطة هاكر
في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom في الشبكة المظلمة، تشمل مستخدمين من مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. سعر كل حساب هو 0.002 سنت فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات.
أظهرت التحقيقات أن هذه الحسابات قد تم الحصول عليها على الأرجح من خلال هجوم تصادم بيانات. استخدم القراصنة بيانات الحسابات المسربة سابقًا، وجربوا واحدة تلو الأخرى على زووم باستخدام برامج آلية، ونجحوا في الحصول على كمية كبيرة من معلومات خصوصية المستخدمين، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، وعناوين URL الشخصية، وHostKey وغيرها. وهذا يكشف عن وجود ثغرات في حماية بيانات المستخدمين على زووم.
!
أصبحت الأصول الرقمية الوسيلة الرئيسية للتجارة في الشبكة المظلمة
في التجارة التقليدية في الشبكة المظلمة، كانت حركة الأموال دائمًا نقطة صعبة رئيسية. لكن ظهور الأصول الرقمية غير هذا الوضع، مما جعل تحويل الأموال عبر الحدود أسهل بكثير.
تظهر البيانات أن حجم تداول البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة في عام 2019 تجاوز 1 مليار دولار. البيتكوين هي الأصول الرقمية الأكثر شعبية، تليها عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زد كاش، وعملة داش وغيرها. كما أن استخدام الإيثيريوم في المعاملات غير القانونية قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بين عامي 2018 و2020، وقعت العديد من حوادث تسرب بيانات المستخدمين على نطاق واسع، والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي والفنادق والتعليم وغيرها من المجالات. غالبًا ما يتم بيع هذه البيانات على الشبكة المظلمة، وتتم المعاملات بشكل أساسي باستخدام الأصول الرقمية.
الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة تحظى بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خصائصها مثل اللامركزية، والسرية العالية، وسهولة المعاملات. لا حاجة للمرور عبر مؤسسات مالية طرف ثالث، ولا توجد جهة مركزية لإصدارها أو مخاطر زيادة العرض، مما يجعلها وسيلة مثالية للتجارة في الشبكة المظلمة.
صعوبات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا فريدة في التداول في الشبكة المظلمة. يتم استخدام البيتكوين على نطاق واسع، بينما يعد اللايتكوين أرخص وأسرع، وتتميز مونيرو بخصوصية أكبر، في حين تزيد داش من مستوى عدم الكشف عن الهوية باستخدام تقنية خلط العملات.
الأسلوب الشائع الذي يستخدمه القراصنة لغسل الأموال هو استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية. أولاً، يتم تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت أو عملات وسيطة أخرى، ثم يتم تحويلها إلى عملة قانونية. خلال هذه العملية، يتم استخدام خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة، وإطالة فترة المعاملات، مما يزيد من صعوبة تتبعها.
مرحلة الدمج النهائي للتمويل تحمل مخاطر عالية، لأن البورصات ستراقب المعاملات الاستثنائية الكبيرة. هذا يشكل تحدياً للمجرمين الذين يحاولون تحويل الأصول الرقمية إلى النظام المالي السائد.
!
يجب تعزيز التنظيم لمواجهة التحديات الجديدة في عام 2020
في عام 2020، كانت هناك زيادة في أنشطة الجرائم اللامركزية. بدأ المجرمون في الانتقال إلى منصات ناشئة مثل Telegram، وجلبوا خبراء الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات. وهذا يطرح تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المال.
لمواجهة جرائم الأصول الرقمية، تحتاج إلى إنشاء نظام رقابي جديد:
تعزيز KYT( معرفة معاملتك ) الوظيفة، وتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والسلطات التنفيذية والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية تنظيمية عبر الوطنية.
ممارسة دور الوسيط لشركة الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات.
طورت بعض شركات الأمن أنظمة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيق الجنائي، لمساعدة الجهات القانونية في التحقيق في الأصول الرقمية المتورطة في القضايا. تلعب هذه الوسائل التقنية دورًا مهمًا في حل القضايا ذات الصلة.
!
الخاتمة
لا يمكن التعامل مع جرائم الأصول الرقمية بتجاهل. يجب أن نركز على آفاق تطبيقها المحتملة، مع توخي الحذر من المخاطر المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
2
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MrRightClick
· منذ 19 س
عشر刀 فقط يمكنها شراء كل هذه الحسابات... هذا الأمان مبالغ فيه للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightSnapHunter
· منذ 19 س
هجوم اصطدام قاعدة البيانات النسخة النقية انطلق انطلق انطلق
تحليل الاتجاهات الجديدة في تجارة الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة والتحديات التنظيمية في عام 2020
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها عبر الحدود، غالباً ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات تطبيق الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "سوق الحرير" المعروف بـ "التجارة الإلكترونية المظلمة" من قبل الجهات القانونية، لكن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختفِ نتيجة لذلك. على العكس من ذلك، ظهرت منصات بديلة جديدة باستمرار، وازداد حجم وعدد أسواق الشبكة المظلمة بشكل معكوس. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنة بعام 2019.
تم سرقة كلمة مرور حساب Zoom بواسطة هاكر
في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom في الشبكة المظلمة، تشمل مستخدمين من مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. سعر كل حساب هو 0.002 سنت فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات.
أظهرت التحقيقات أن هذه الحسابات قد تم الحصول عليها على الأرجح من خلال هجوم تصادم بيانات. استخدم القراصنة بيانات الحسابات المسربة سابقًا، وجربوا واحدة تلو الأخرى على زووم باستخدام برامج آلية، ونجحوا في الحصول على كمية كبيرة من معلومات خصوصية المستخدمين، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، وعناوين URL الشخصية، وHostKey وغيرها. وهذا يكشف عن وجود ثغرات في حماية بيانات المستخدمين على زووم.
!
أصبحت الأصول الرقمية الوسيلة الرئيسية للتجارة في الشبكة المظلمة
في التجارة التقليدية في الشبكة المظلمة، كانت حركة الأموال دائمًا نقطة صعبة رئيسية. لكن ظهور الأصول الرقمية غير هذا الوضع، مما جعل تحويل الأموال عبر الحدود أسهل بكثير.
تظهر البيانات أن حجم تداول البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة في عام 2019 تجاوز 1 مليار دولار. البيتكوين هي الأصول الرقمية الأكثر شعبية، تليها عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زد كاش، وعملة داش وغيرها. كما أن استخدام الإيثيريوم في المعاملات غير القانونية قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بين عامي 2018 و2020، وقعت العديد من حوادث تسرب بيانات المستخدمين على نطاق واسع، والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي والفنادق والتعليم وغيرها من المجالات. غالبًا ما يتم بيع هذه البيانات على الشبكة المظلمة، وتتم المعاملات بشكل أساسي باستخدام الأصول الرقمية.
الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة تحظى بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خصائصها مثل اللامركزية، والسرية العالية، وسهولة المعاملات. لا حاجة للمرور عبر مؤسسات مالية طرف ثالث، ولا توجد جهة مركزية لإصدارها أو مخاطر زيادة العرض، مما يجعلها وسيلة مثالية للتجارة في الشبكة المظلمة.
صعوبات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا فريدة في التداول في الشبكة المظلمة. يتم استخدام البيتكوين على نطاق واسع، بينما يعد اللايتكوين أرخص وأسرع، وتتميز مونيرو بخصوصية أكبر، في حين تزيد داش من مستوى عدم الكشف عن الهوية باستخدام تقنية خلط العملات.
الأسلوب الشائع الذي يستخدمه القراصنة لغسل الأموال هو استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية. أولاً، يتم تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت أو عملات وسيطة أخرى، ثم يتم تحويلها إلى عملة قانونية. خلال هذه العملية، يتم استخدام خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة، وإطالة فترة المعاملات، مما يزيد من صعوبة تتبعها.
مرحلة الدمج النهائي للتمويل تحمل مخاطر عالية، لأن البورصات ستراقب المعاملات الاستثنائية الكبيرة. هذا يشكل تحدياً للمجرمين الذين يحاولون تحويل الأصول الرقمية إلى النظام المالي السائد.
!
يجب تعزيز التنظيم لمواجهة التحديات الجديدة في عام 2020
في عام 2020، كانت هناك زيادة في أنشطة الجرائم اللامركزية. بدأ المجرمون في الانتقال إلى منصات ناشئة مثل Telegram، وجلبوا خبراء الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات. وهذا يطرح تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المال.
لمواجهة جرائم الأصول الرقمية، تحتاج إلى إنشاء نظام رقابي جديد:
طورت بعض شركات الأمن أنظمة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيق الجنائي، لمساعدة الجهات القانونية في التحقيق في الأصول الرقمية المتورطة في القضايا. تلعب هذه الوسائل التقنية دورًا مهمًا في حل القضايا ذات الصلة.
!
الخاتمة
لا يمكن التعامل مع جرائم الأصول الرقمية بتجاهل. يجب أن نركز على آفاق تطبيقها المحتملة، مع توخي الحذر من المخاطر المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.