الجرائم الوظيفية في عصر الأصول المشفرة: تحليل الحالات وتفسير المعلومات الرئيسية

تعتبر جرائم الوظيفة في نظام القانون الجنائي في بلدنا ليست جريمة واحدة، بل تشير إلى إساءة استخدام الموظفين في الأجهزة الحكومية، والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، والجماعات للسلطة، وتنفيذ أفعال مثل الفساد والرشوة. هذه الأنواع من الجرائم تنتهك حقوق المواطنين، وتدمر معايير العمل العامة، ويجب أن تخضع للعقوبات الجنائية وفقًا للقانون.

في الآونة الأخيرة، أصبحت الأصول التشفيرية أداة خفية تزداد شيوعًا في الجرائم الوظيفية. سواء كان الأمر متعلقًا بالرشوة والاختلاس من قبل موظفي الجهات الحكومية، أو استيلاء الموظفين غير الحكوميين على الوظائف، فإن هناك اتجاهًا جديدًا ينطوي على الأصول التشفيرية. ستتناول هذه المقالة بعض الحالات النموذجية لاستكشاف خصائص الجرائم الوظيفية في عصر التشفير والمعلومات الأساسية التي تكشفها.

مراجعة حالات الجرائم المتعلقة بالعملات خلال الفترة الأخيرة

قضية عملة تخص مسؤولين كبار في هيئة الأوراق المالية

مؤخراً، تم التحقيق مع مسؤول رفيع المستوى من هيئة الأوراق المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين. وقد أساء هذا المسؤول استخدام سلطته الرقابية لتحقيق مكاسب للآخرين في الأعمال المتعلقة بنظام تكنولوجيا المعلومات، واستخدم العملة الافتراضية في معاملات السلطة والمال. وفقًا لمحتوى الإعلان، من المحتمل أن تتعلق هذه القضية بجريمة الرشوة.

ينص قانون العقوبات في بلادي على أن موظفي الدولة الذين يستغلون مزايا مناصبهم لطلب أو قبول ممتلكات من الآخرين بشكل غير قانوني، من أجل مصلحة الآخرين، يرتكبون جريمة الرشوة. عادة ما يكون معيار فتح القضية هو أكثر من 30,000 يوان، وتختلف العقوبة حسب قيمة المبلغ المعني، حيث يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

قضية اختلاس عملة افتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين

في ديسمبر 2023، كشفت النيابة العامة في بكين عن قضية كبيرة للاختلاس الوظيفي. استغل موظف في شركة تكنولوجيا، يُدعى فنغ، تسهيلاته الوظيفية وتآمر مع آخرين للاحتيال على مكافآت الشركة بقيمة تزيد عن 140 مليون يوان.

المشتبه بهم قاموا بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية من خلال العديد من منصات تداول العملات الرقمية الخارجية، واستخدموا تقنية خلط العملات لإخفاء مصدر الأموال. بعض الأموال المسروقة دخلت إلى حسابات تسيطر عليها المشتبه بهم على شكل يوان، بينما تم إخفاء البعض الآخر على شكل عملات رقمية.

بعد وقوع الجريمة، قام السيد فنغ بإعادة 92 قطعة من البيتكوين طواعية، مما أدى إلى استرداد إجمالي للمبلغ المسروق قدره حوالي 89 مليون يوان. نظرًا لطبيعة الجهة المتضررة، تم اعتبار تصرف السيد فنغ جريمة اختلاس وظيفي. وفقًا للتشريعات الأخيرة، تم خفض معايير تسجيل جريمة الاختلاس الوظيفي إلى 30,000 يوان.

! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة

المعلومات الرئيسية حول قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير

تظهر هذه الحالات الدور الفريد للأصول التشفيرية في الجرائم الوظيفية، كما تعكس أيضًا تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع هذا النوع من الجرائم:

1. تقدم كبير في تقنيات الاستقصاء: حتى لو استخدم المجرمون عدة منصات تداول وم mixers، لا يزال بإمكان وكالات إنفاذ القانون استعادة سلسلة الأموال. في الوقت الحالي، قد تزيد تقنيات الخلط من صعوبة الاستقصاء، لكنها لا تخفي الحقائق الإجرامية تمامًا.

2. تعتمد استعادة الأصول المسروقة على تعاون المشتبه بهم: تجعل خصائص الأصول المشفرة عملية استعادة الأصول تواجه تحديات. إذا تم تحويل الأصول إلى الخارج أو إلى محفظة باردة، فإن الجهات القضائية تواجه صعوبة في استردادها مباشرة وغالبًا ما تتطلب تعاون المشتبه بهم بشكل نشط.

3. تأثير السيف ذي الحدين لتقنية البلوكشين: على الرغم من أن تداول الأصول المشفرة خفي، إلا أنه بمجرد التحقق منه، فإن عدم قابلية التغيير في البلوكشين يجعله دليلاً قوياً.

الخاتمة

مع توسع سوق الأصول التشفيرية واندماجها مع المالية التقليدية، قد يصبح استخدامها في الجرائم الوظيفية أكثر شيوعًا. وهذا يطرح تحديات جديدة للجهات القانونية، مما يتطلب تحديث المعرفة حول التقنيات التشفيرية ووسائل التحقيق باستمرار. في الوقت نفسه، يحذر هذا المعنيين، حيث إن الأصول التشفيرية ليست ملاذًا آمنًا لتجنب القانون، ولا ينبغي أن يتواجد لديهم أي شعور بالأمان عند تجاوز الخطوط القانونية.