أصبح المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex شاهدًا في محاكمة غسيل الأموال

في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 4.5 مليار دولار. اعترف الزوجان بجريمتهما في حادثة هاكر على إحدى منصات التداول.

تشير الأنباء الأخيرة إلى أن ليختنشتاين، كونه شاهد تعاون حكومي، يشارك في محاكمة تتعلق بقضية غسيل الأموال مرتبطة بخدمات خلط العملات الرقمية. تتعلق هذه القضية بخدمة خلط تُدعى Bitcoin Fog. إذن، لماذا أصبح المتهم الرئيسي في قضية هاكر بقيمة 45 مليار دولار شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال هذه؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.

خط الزمن للأحداث

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من منصة تداول معينة
• أبريل 2021: FBI اعتقلت روماني ستيرلينغوف، المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog
• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المتعلقة بغسيل الأموال
• 1 فبراير 2022: تلقت محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
• فبراير 2022: اعتقال زوجين من ليختنشتاين
• أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وحُكم عليهما بتهمة السرقة

اعترف الزوجان ليختنشتاين بأنهما استخدما Bitcoin Fog للقيام بغسيل الأموال عدة مرات، ثم انتقلا لاستخدام خلاطات عملات أخرى. وأفادا بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لعدة أشهر، وسرقا أموالاً طائلة.

من الجاني إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، ذكر ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط العملات التي اعتقد أنها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطتهم لغسيل الأموال، حيث تم معالجة معظم الأموال من خلال حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.

قال ليشتنشتاين أيضًا إنه لم يتواصل مطلقًا بشكل مباشر مع مشغل Bitcoin Fog، ستيرلينغوف. اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog في عام 2021 بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من أسواق الشبكة المظلمة، وتشمل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.

واجه ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، خيار التعاون مع السلطات الأمريكية وكشف الحقيقة وراء القضية. هذه الخطوة حولته من متهم رئيسي إلى شاهد، حيث قدم أدلة حاسمة في قضية غسيل الأموال المتعلقة بـ Bitcoin Fog.

حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة قائمة، ولم يصدر هيئة المحلفين حكم نهائي بعد.

من الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات العديد من خلاطات العملات المشفرة تحت مراقبة صارمة من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية عقوبات على بعض مشغلي خلاطات البيتكوين، وفرضت عليهم غرامات ضخمة.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

يمكن اتخاذ التدابير التالية في حالة غسيل الأموال المعقدة المتعلقة بالعملات المشفرة.

1. تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتعين على المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

2. تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشتبه بها، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، التكرار، المصدر والوجهة.

3. إنشاء آلية تقرير فعالة: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: الحفاظ على اتصال وثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال.

مع استمرار تحسين المجرمين لاستراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الافتراضية إلى الحفاظ على تواصل متكرر مع شركات الأمن، للتعرف على التهديدات الجديدة والتعامل معها في الوقت المناسب. فقط من خلال التعاون المتعدد الأطراف يمكن فعلياً كبح جماح غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة.